福建省羅源縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

羅檢一部刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人林某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501231969********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省羅源縣，住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因賣(mài)淫嫖娼，于2012年11月27日被福建省連江縣公安局處以罰款人民幣五百元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被羅源縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由羅源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：2009年4月至2013年9月期間，被告人林某甲分別在福建省羅源縣**村**幢**室、福建省羅源縣**路**號(hào)內(nèi)組織基本單位為人民幣（下同）300元、1000元的民間互助會(huì)兩場(chǎng)，以已中標(biāo)會(huì)員每期固定交納基本單位的會(huì)款、未中標(biāo)會(huì)腳交納中標(biāo)金額，會(huì)東于第一期收取整會(huì)款后從第二期開(kāi)始每期固定交納基本單位會(huì)款的方式運(yùn)作。具體情況如下：

1第一場(chǎng)民間互助會(huì)包括會(huì)東81名，金額300元，于2009年4月8日整會(huì)，每年開(kāi)展標(biāo)會(huì)18次，擬定于2013年9月8日結(jié)束。被告人林某甲以其女兒“洪某甲”名義作為會(huì)員參加該會(huì)3名，共繳納會(huì)款6.3萬(wàn)元。該會(huì)于2013年9月8日結(jié)束，被告人林某甲已開(kāi)展標(biāo)會(huì)80次，累計(jì)收取會(huì)款178.6萬(wàn)元，其中，其繳納會(huì)款為8.7萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為169.9萬(wàn)元，未造成會(huì)員損失。

2第二場(chǎng)民間互助會(huì)包括會(huì)東61名，金額1000元，于2009年10月17日整會(huì)，每年開(kāi)展標(biāo)會(huì)16次擬定于2013年7月2日結(jié)束。被告人林某甲以其兒子“洪某乙”名義作為會(huì)員參加該會(huì)2名，共繳納會(huì)款9萬(wàn)元。該會(huì)于2013年7月2日結(jié)束，被告人林某甲已開(kāi)展標(biāo)會(huì)60次，累計(jì)收取會(huì)款312.9萬(wàn)元，其中，其繳納會(huì)款為15萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為297.9萬(wàn)元，未造成會(huì)員損失，

被告人林某甲組織的兩場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)收取會(huì)款共計(jì)491.5萬(wàn)元，其交納會(huì)款共計(jì)23.7萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為467.8萬(wàn)元，未造成會(huì)員損失。

被告人林某甲于2019年6月26日主動(dòng)到羅源縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人林某甲身份證明、違法犯罪記錄查詢(xún)情況說(shuō)明、行政處罰決定書(shū)、羅源縣人民法院案件移送函、民間互助會(huì)會(huì)單；

2.證人證言：證人林某乙、陳某甲、林某丙、陳某乙的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人林某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：證人林某乙的辨認(rèn)筆錄；

5.其它證明材料：到案經(jīng)過(guò)。

本院認(rèn)為，被告人林某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，利用民間“會(huì)”組織，非法吸收資金467.8萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第一款規(guī)定，可以減輕處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

羅源縣人民法院

檢 察 員：章學(xué)娟

檢察官助理：趙燕玲

2020年1月13日

附：

1.被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥「＝ㄊ×_源縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)74頁(yè)。