江門(mén)市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

江蓬檢訴刑訴〔2018〕639號(hào)

被告人林某甲，男，1969年**月**日出生于廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)，居民身份證號(hào)碼：4407211969********，漢族，文化程度高中，**有限公司**，戶(hù)籍所在地：新會(huì)區(qū)**街**座**。2017年3月16日被刑事拘留，2017年4月22日被逮捕，2018年1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江門(mén)市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌集資詐騙罪，于2017年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2017年8月4日退回江門(mén)市公安局蓬江分局補(bǔ)充偵查一次，該局于同年9月4日再次向本院移送審查起訴；本院再于2017年10月19日退回該局補(bǔ)充偵查一次，該局于同年11月19日再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，被告人林某甲入職**有限公司，任職**，負(fù)責(zé)江門(mén)地區(qū)的業(yè)務(wù)。其后，被告人林某甲先后招聘了李某甲、馮某某、李某乙、廖某某等人，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行以及其他有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以回報(bào)穩(wěn)定、低風(fēng)險(xiǎn)、有保障為誘餌，通過(guò)口口相傳等宣傳方式吸引社會(huì)不特定公眾出資購(gòu)買(mǎi)“**”、“**”等理財(cái)產(chǎn)品，并讓投資人將資金轉(zhuǎn)帳至**有限公司賬戶(hù)。

至案發(fā)時(shí)止，非法吸收被害人鄭某某、黃某某等67名不特定公眾人員資金共計(jì)人民幣356.4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、歸案經(jīng)過(guò)、協(xié)議書(shū)、常住人口基本信息、銀行帳戶(hù)交易流水等書(shū)證；?

2、證人林某乙、王某甲、蔣某某、李某甲、梁某甲、李某乙、馮某某、譚某甲、陳某甲、陳某乙、徐某甲、譚某乙、徐某乙、陳某丙、彭某某、陳某丁、某某甲的證言；

3、被害人鄭某某、黃某某、譚某丙、何某某、鄺某某、張某某、王某丙、李某丙、朱某某、梁某乙、吳某某、李某丁、王某乙等的陳述；?

4、被告人林某甲的供述；

5、勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人林某甲無(wú)視國(guó)家法律，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款人民幣356.4萬(wàn)元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲犯罪以后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江門(mén)市蓬江區(qū)人民法院

檢?察?員：?馮潔媚

???????????????????????????????????2018年10月31日

附：

1、被告人林某甲被取保候?qū)彛F(xiàn)住址：江門(mén)市新會(huì)區(qū)**街**座**，聯(lián)系電話(huà)：1390258****、1390258****；

2、量刑建議書(shū)三份、案卷十四冊(cè)、光盤(pán)二張隨案移送。