福建省羅源縣人民檢察院

起 訴 書

羅檢公訴刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人林某甲（別名林某乙、林某丙、林某?。?，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501231962********，漢族，初中文化程**松山鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月13日被羅源縣公安局刑事拘留，同年 6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由羅源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法分別于2019年9月11日、2019年11月7日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，于2020年1月7日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人林某甲同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某甲于2013年至2018年期間在其羅源縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)的家中組織基本單位為人民幣（下同）500、1000元不等的民間互助會(huì)共計(jì)七場(chǎng)，以已中標(biāo)會(huì)員每期固定交納基本單位的會(huì)款、未中標(biāo)會(huì)員交納中標(biāo)金額，會(huì)東在第一期收取整會(huì)款后在最后一期交納全額會(huì)款的方式運(yùn)作。具體情況如下：

1、2013年11月20日，被告人林某甲組織了第一場(chǎng)民間互助會(huì)，參加人數(shù)為101名（包括會(huì)東）、基本單位為500元，2013年12月5日開始標(biāo)會(huì)，每年標(biāo)會(huì)18次，擬定2019年6月5日結(jié)束。被告人林某甲于2019年2月20日最后一次開展標(biāo)會(huì)后倒會(huì)，已開展標(biāo)會(huì)95次，其以“釵某某”名義作為會(huì)員參加該會(huì)1名未標(biāo)回。被告人林某甲累計(jì)收取會(huì)款374.2808萬(wàn)元，其中其交納會(huì)款為2.8356萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為371.4452萬(wàn)元。

2、2014年9月5日，被告人林某甲組織了第二場(chǎng)民間互助會(huì)，參加人數(shù)為97名（包括會(huì)東）、基本單位為500元，2014年9月20日開始標(biāo)會(huì)，每年標(biāo)會(huì)18次，擬定2019年12月20日結(jié)束。被告人林某甲于2019年2月20日最后一次開展標(biāo)會(huì)后倒會(huì)，已開展標(biāo)會(huì)81次，其以“釵某某”名義作為會(huì)員參加該會(huì)1名未標(biāo)回。被告人林某甲累計(jì)收取會(huì)款297.2051萬(wàn)元，其中其交納會(huì)款為2.4159萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為294.7892萬(wàn)元。

3、2015年7月1日，被告人林某甲組織了第三場(chǎng)民間互助會(huì)，參加人數(shù)為101名（包括會(huì)東）、基本單位為500元， 2015年7月5日開始標(biāo)會(huì)，每年標(biāo)會(huì)18次，擬定于2021年1月15日結(jié)束，被告人林某甲于2019年3月1日最后一次開展標(biāo)會(huì)后倒會(huì)，已開展標(biāo)會(huì)66次，其以“釵某某”名義作為會(huì)員參加該會(huì)1名未標(biāo)回。被告人林某甲累計(jì)收取會(huì)款240.4201萬(wàn)元,其中其交納會(huì)款為1.9731萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為238.447萬(wàn)元。

4、2016年12月15日，被告人林某甲組織了第四場(chǎng)民間互助會(huì)，參加人數(shù)為71名（包括會(huì)東）、基本單位為1000元，2017年1月5日開始標(biāo)會(huì)，每年標(biāo)會(huì)18次，擬定于2020年11月15日結(jié)束，被告人林某甲于2019年3月1日最后一次開展標(biāo)會(huì)后倒會(huì)，已開展標(biāo)會(huì)40次，其以“釵某某”名義作為會(huì)員參加該會(huì)1名未標(biāo)回。被告人林某甲收取會(huì)款合計(jì)207.4459萬(wàn)元，其中其交納會(huì)款為2.5194萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為204.9265萬(wàn)元。

5、2017年7月1日，被告人林某甲組織了第五場(chǎng)民間互助會(huì)，參加人數(shù)為83名（包括會(huì)東）、基本單位為1000元，2017年7月15日標(biāo)會(huì)，每年標(biāo)會(huì)18次，擬定于2022年1月15日結(jié)束，被告人林某甲于2019年3月1日最后一次開展標(biāo)會(huì)后倒會(huì)，已開展標(biāo)會(huì)30次，其以“釵某某”名義作為會(huì)員參加該會(huì)1名未標(biāo)回。被告人林某甲累計(jì)收取會(huì)款元171.4萬(wàn)元，其中其交納會(huì)款為1.9萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為169.5萬(wàn)元。

6、2018年4月25日，被告人林某甲組織了第六場(chǎng)民間互助會(huì)，參加人數(shù)為82名（包括會(huì)東）、基本單位為1000元， 2018年5月20日開始標(biāo)會(huì)，每年標(biāo)會(huì)18次，擬定2022年11月5日結(jié)束。被告人林某甲于2019年3月5日最后一次開展標(biāo)會(huì)后倒會(huì)，已開展標(biāo)會(huì)15次，其以“釵某某”名義作為會(huì)員參加該會(huì)1名未標(biāo)回。被告人林某甲累計(jì)收取會(huì)款91.8955萬(wàn)元。其中其交納會(huì)款為1.087元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為90.8085萬(wàn)元。

7、2018年10月25日，被告人林某甲組織了第七場(chǎng)民間互助會(huì)，參加人數(shù)為82名（包括會(huì)東）、基本單位為1000元， 2018年11月10日開始標(biāo)會(huì)，每年標(biāo)會(huì)18次，擬定2023年4月10日結(jié)束，被告人林某甲于2019年2月20日最后一次開展標(biāo)會(huì)后倒會(huì)，已開展標(biāo)會(huì)6次，其“釵某某”名義作為會(huì)員參加該會(huì)1名未標(biāo)回。被告人累計(jì)收取會(huì)款38.55萬(wàn)元。其中其交納會(huì)款為4115元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為38.1385萬(wàn)元。

被告人林某甲組織的上述七場(chǎng)民間互助會(huì)累計(jì)收取會(huì)1421.1974萬(wàn)元,其中其交納會(huì)款為13.1425萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為1408.0549萬(wàn)元，造成林某戊、許某某等90名會(huì)員損失為339.001萬(wàn)元。

被告人林某甲于2019年5月13日在佛山市禪城區(qū)南桂西朝一公寓被佛山市公安局南海分局桂城派出所民警抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人林某甲的人員信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、會(huì)單復(fù)印件、林某己銀行明細(xì)、林某甲非法吸收公眾存款案參與人同損失情況一覽表；

2.證人證言：證人林某戊等60人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人林某甲的供述；

4.辨認(rèn)筆錄：證人林某庚、林某辛對(duì)被告人林某甲的辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：林某壬銀行轉(zhuǎn)帳記錄、邱某某的微信截圖；

6.其它證明材料：到案經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押審批表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，利用民間“會(huì)”組織，非法吸收資金1408.0549萬(wàn)元，數(shù)額巨大，造成參會(huì)人員損失339.001萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，建議對(duì)其判處有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。建議你院對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

此致

羅源縣人民法院

檢察員：章學(xué)娟

2020年1月20日

附：

1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于羅源縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)材料。