福建省羅源縣人民檢察院

起 訴 書

羅檢公訴刑訴〔2020〕3號

被告人林某甲（別名林某乙、林某丙、林某?。?，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3501231962********，漢族，初中文化程**松山鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月13日被羅源縣公安局刑事拘留，同年 6月17日經(jīng)本院批準，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由羅源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法分別于2019年9月11日、2019年11月7日退回偵查機關(guān)補充偵查二次，于2020年1月7日延長審查起訴期限一次。被告人林某甲同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某甲于2013年至2018年期間在其羅源縣**鎮(zhèn)**村**號的家中組織基本單位為人民幣（下同）500、1000元不等的民間互助會共計七場，以已中標會員每期固定交納基本單位的會款、未中標會員交納中標金額，會東在第一期收取整會款后在最后一期交納全額會款的方式運作。具體情況如下：

1、2013年11月20日，被告人林某甲組織了第一場民間互助會，參加人數(shù)為101名（包括會東）、基本單位為500元，2013年12月5日開始標會，每年標會18次，擬定2019年6月5日結(jié)束。被告人林某甲于2019年2月20日最后一次開展標會后倒會，已開展標會95次，其以“釵某某”名義作為會員參加該會1名未標回。被告人林某甲累計收取會款374.2808萬元，其中其交納會款為2.8356萬元，向其他會員收取會款為371.4452萬元。

2、2014年9月5日，被告人林某甲組織了第二場民間互助會，參加人數(shù)為97名（包括會東）、基本單位為500元，2014年9月20日開始標會，每年標會18次，擬定2019年12月20日結(jié)束。被告人林某甲于2019年2月20日最后一次開展標會后倒會，已開展標會81次，其以“釵某某”名義作為會員參加該會1名未標回。被告人林某甲累計收取會款297.2051萬元，其中其交納會款為2.4159萬元，向其他會員收取會款為294.7892萬元。

3、2015年7月1日，被告人林某甲組織了第三場民間互助會，參加人數(shù)為101名（包括會東）、基本單位為500元， 2015年7月5日開始標會，每年標會18次，擬定于2021年1月15日結(jié)束，被告人林某甲于2019年3月1日最后一次開展標會后倒會，已開展標會66次，其以“釵某某”名義作為會員參加該會1名未標回。被告人林某甲累計收取會款240.4201萬元,其中其交納會款為1.9731萬元，向其他會員收取會款為238.447萬元。

4、2016年12月15日，被告人林某甲組織了第四場民間互助會，參加人數(shù)為71名（包括會東）、基本單位為1000元，2017年1月5日開始標會，每年標會18次，擬定于2020年11月15日結(jié)束，被告人林某甲于2019年3月1日最后一次開展標會后倒會，已開展標會40次，其以“釵某某”名義作為會員參加該會1名未標回。被告人林某甲收取會款合計207.4459萬元，其中其交納會款為2.5194萬元，向其他會員收取會款為204.9265萬元。

5、2017年7月1日，被告人林某甲組織了第五場民間互助會，參加人數(shù)為83名（包括會東）、基本單位為1000元，2017年7月15日標會，每年標會18次，擬定于2022年1月15日結(jié)束，被告人林某甲于2019年3月1日最后一次開展標會后倒會，已開展標會30次，其以“釵某某”名義作為會員參加該會1名未標回。被告人林某甲累計收取會款元171.4萬元，其中其交納會款為1.9萬元，向其他會員收取會款為169.5萬元。

6、2018年4月25日，被告人林某甲組織了第六場民間互助會，參加人數(shù)為82名（包括會東）、基本單位為1000元， 2018年5月20日開始標會，每年標會18次，擬定2022年11月5日結(jié)束。被告人林某甲于2019年3月5日最后一次開展標會后倒會，已開展標會15次，其以“釵某某”名義作為會員參加該會1名未標回。被告人林某甲累計收取會款91.8955萬元。其中其交納會款為1.087元，向其他會員收取會款為90.8085萬元。

7、2018年10月25日，被告人林某甲組織了第七場民間互助會，參加人數(shù)為82名（包括會東）、基本單位為1000元， 2018年11月10日開始標會，每年標會18次，擬定2023年4月10日結(jié)束，被告人林某甲于2019年2月20日最后一次開展標會后倒會，已開展標會6次，其“釵某某”名義作為會員參加該會1名未標回。被告人累計收取會款38.55萬元。其中其交納會款為4115元，向其他會員收取會款為38.1385萬元。

被告人林某甲組織的上述七場民間互助會累計收取會1421.1974萬元,其中其交納會款為13.1425萬元，向其他會員收取會款為1408.0549萬元，造成林某戊、許某某等90名會員損失為339.001萬元。

被告人林某甲于2019年5月13日在佛山市禪城區(qū)南桂西朝一公寓被佛山市公安局南海分局桂城派出所民警抓獲，到案后自愿如實供述自己的事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人林某甲的人員信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、會單復印件、林某己銀行明細、林某甲非法吸收公眾存款案參與人同損失情況一覽表；

2.證人證言：證人林某戊等60人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人林某甲的供述；

4.辨認筆錄：證人林某庚、林某辛對被告人林某甲的辨認筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：林某壬銀行轉(zhuǎn)帳記錄、邱某某的微信截圖；

6.其它證明材料：到案經(jīng)過、臨時羈押審批表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，利用民間“會”組織，非法吸收資金1408.0549萬元，數(shù)額巨大，造成參會人員損失339.001萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人林某甲到案后自愿認罪認罰，可以從寬處罰，依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，建議對其判處有期徒刑五年一個月，并處罰金十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。建議你院對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

此致

羅源縣人民法院

檢察員：章學娟

2020年1月20日

附：

1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于羅源縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.認罪認罰相關(guān)材料。