上上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕3022號

被告人林某甲，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3507831988********，漢族，初中文化，系上海**信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**金服”）數(shù)據(jù)專員，戶籍在福建省建甌市**號，住福建省建甌市**村**號。被告人林某甲于2019年5月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局自由貿(mào)易試驗區(qū)分局刑事拘留，2019年5月27日延長刑事拘留期限至三十天，2019年6月28日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局自由貿(mào)易試驗區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局自由貿(mào)易試驗區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年8月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，林某乙（另案處理）投資設(shè)立**金服，搭建“**金服”網(wǎng)絡(luò)交易平臺，從事P2P網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)。后經(jīng)股權(quán)變更，林某乙伙同王某甲(另案處理)等人控股上海**實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“**集團”），并以**集團作為總公司，下設(shè)**金服、**數(shù)據(jù)科技有限公司、上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、*資管公司（以下簡稱“*乙公司”）、某甲融資租賃有限公司、某乙融資租賃有限公司等90余家關(guān)聯(lián)公司，未經(jīng)有關(guān)部門批準，通過“**金服”P2P金融理財平臺網(wǎng)站和手機APP客戶端，向社會公眾發(fā)布相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓、借貸中介項目等，采用線下聯(lián)誼、推介會、組織旅游等方式吸引投資人，并承諾6%-18%不等的年化收益，向社會不特定公眾非法募集資金，非法募得的資金轉(zhuǎn)入*丙公司、*甲公司、*乙公司等資產(chǎn)管理公司賬戶內(nèi)形成資金池，經(jīng)林某乙調(diào)撥，大多用于“借新還舊”、歸還*丙公司債務(wù)及運營開支等。經(jīng)審計，至2018年7月11日，**金服累計非法募集資金人民幣（以下幣種同）103億余元，造成13,772人實際經(jīng)濟損失16億余元。

2016年4月1日至2018年6月30日，被告人林某甲作為**金服數(shù)據(jù)專員，具體負責融資標的還款操作及數(shù)據(jù)核對工作。經(jīng)審計，被告人林某甲參與非法吸收公眾資金81.5億余元，未兌付金額16.3億余元。

2019年5月20日，被告人林某甲被公安機關(guān)抓獲，到案后供述了部分犯罪事實，在提起公訴前如實供述了主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.?集資參與人的證言，上海市公安局自由貿(mào)易試驗區(qū)分局調(diào)取的工商登記資料、銀行交易明細，**金服出借人居間服務(wù)協(xié)議、借款協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、債權(quán)回購承諾函等書證，證人單某某、周某某、傅某某、王某甲等人的證言，證實**集團通過其控股公司**金服向社會公眾非法吸收資金的事實。

2.證人王某乙、黃某某、宋某某等人的證言，上海公信會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計報告，證實被告人林某甲參與非法吸收公眾資金的經(jīng)過與金額。

3.?福建省建甌市公安局出具的到案經(jīng)過，證實被告人林某甲系被抓獲到案。

4.?上海市公安局自由貿(mào)易試驗區(qū)分局調(diào)取的戶籍資料，證實被告人林某甲的身份情況。

5.?被告人林某甲對主要犯罪事實作了如實供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某甲對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人林某甲作為**集團下屬**金服公司其他直接責任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪（單位）追究其刑事責任。被告人林某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人林某甲如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??羅造祉

2019年10月12日

附：

1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊，司法鑒定意見三冊，補充材料一冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條???非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款???共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條???在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條???公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當負刑事責任。

第三十一條???單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款???犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條???人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)等材料。