福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

靖檢訴刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人林某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506271987********，漢族，大學(xué)本科文化，原南靖縣**局科員，出生地福建省南靖縣，戶籍所在地福建省南靖縣，現(xiàn)住福建省南靖縣**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月3日被南靖縣**局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪于同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南靖縣**局執(zhí)行逮捕。

本案由南靖縣**局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年10月7日至2019年10月21日、自2019年12月20日至2020年1月3日，自2020年3月4日至2020年3月18日），退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年10月21日至2019年11月19日、2020年1月3日至2020年2月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年年初，被告人林某甲以投資借貸寶、物流、紙廠、網(wǎng)絡(luò)商城平臺(tái)刷單賺傭金、賺手機(jī)，或銀行“過(guò)橋”貸款、資金周轉(zhuǎn)、放貸等理由，承諾以本金的2%至30%為月息或蘋果新款手機(jī)、手表等高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資13136514.93元（幣種：人民幣，下同），后歸還被害人共計(jì)8319755.4元，實(shí)際騙取合計(jì)4816759.53元。具體事實(shí)如下：

1.2018年11月期間，被告人林某甲向被害人張某甲集資40000元，后歸還10000元，實(shí)際騙取30000元。

2.2018年11月期間，被告人林某甲向被害人陳某甲集資94000元，后歸還9170元，實(shí)際騙取84830元。

3.2018年10月期間，被告人林某甲向被害人陳某乙集資60000元，后未歸還，實(shí)際騙取60000元。

4.2017年年初至2018年8月期間，被告人林某甲向被害人吳某甲集資400000元，后歸還100000元，實(shí)際騙取300000元。

5.2018年10月期間，被告人林某甲向被害人朱某某集資150000元，后歸還30000元，實(shí)際騙取120000元。

6.2017年12月至2018年7月期間，被告人林某甲向被害人王某甲集資919953.93元，后歸還770000元，實(shí)際騙取149953.93元。

7.2018年5月至2018年11月期間，被告人林某甲向被害人王某乙集資1650000元，后歸還1500000元，實(shí)際騙取150000元。

8.2018年10月期間，被告人林某甲向被害人馮某某集資100000元，后未歸還，實(shí)際騙取100000元。

9.2018年10月期間，被告人林某甲向被害人王某丙100000元，后未歸還，實(shí)際騙取100000元。

10.2018年10月期間，被告人林某甲向被害人黃某甲集資150000元，后未歸還，實(shí)際騙取150000元。

11.2018年1月至2018年10月期間，被告人林某甲向被害人顏某某集資500000元，后歸還250013.4元，實(shí)際騙取249986.6元。

12.2018年10月期間，被告人林某甲向被害人高某某集資250000元，后歸還50000元，實(shí)際騙取200000元。

13.2018年10月期間，被告人林某甲向被害人陳某丙集資100000元，后歸還AppleiPhoneXSMax256GB手機(jī)一部（經(jīng)鑒定價(jià)值10477元），實(shí)際騙取89523元。

14.2018年4月至2018年10月期間，被告人林某甲向被害人吳某乙集資199970.3元，后歸還157249元，實(shí)際騙取42721.3元。

15.2017年5月至2018年10月期間，被告人林某甲向被害人劉某某集資2949305元，后歸還2696252元，實(shí)際騙取253053元。

16.2018年8月至2018年10月期間，被告人林某甲向被害人吳某丙及其朋友戴某某、王某某、柯某某四人集資605400元，后歸還446600元，實(shí)際騙取158800元。

17.2018年11月期間，被告人林某甲向被害人張某乙集資42900元，后歸還23000元，實(shí)際騙取19900元。

18.2018年4月至2018年11月期間，被告人林某甲向被害人吳某丁集資494985.7元，后歸還207565元，實(shí)際騙取287420.7元。

19.2018年10月期間，被告人林某甲向被害人肖某某集資40000元，后歸還21900元，實(shí)際騙取18100元。

20.2018年9月至2018年10月期間，被告人林某甲向被害人陳某丁集資180000元，后歸還113500元，實(shí)際騙取66500元。

21.2018年9月至2018年10月期間，被告人林某甲向被害人陳某戊集資380000元，后歸還258000元及AppleiPhoneXSMax256GB手機(jī)一部（經(jīng)鑒定價(jià)值10477元）、AppleiWatchseries4GPS手表一只（經(jīng)鑒定價(jià)值3852元），實(shí)際騙取107671元。

22.2018年9月至2018年10月期間，被告人林某甲向被害人鄭某某集資160000元，后歸還125100元，實(shí)際騙取34900元。

23.2018年10月至2018年11月期間，被告人林某甲向被害人黃某乙260000元，后歸還78000元，實(shí)際騙取182000元。

24.2018年2月至2018年10月期間，被告人林某甲向被害人張某丙集資830000元，后歸還320000元，實(shí)際騙取510000元。

25.2018年9月至2018年10月期間，被告人林某甲向被害人林某乙1500000元，后歸還955000元，實(shí)際騙取545000元。

26.2018年10月期間，被告人林某甲向被害人鄒某某150000元，后歸還50000元，實(shí)際騙取100000元。

27.2018年11月期間，被告人林某甲向被害人黃某某集資60000元，后歸還3600元，實(shí)際騙取56400元。

28.2017年3月至2018年11月期間，被告人林某甲向被害人林某丙集資770000元，后歸還120000元，實(shí)際騙取650000元。

2019年6月3日，被告人林某甲主動(dòng)到南靖縣**局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、投案證明書(shū)、銀行賬戶交易明細(xì)、借條、戶籍證明、前科查詢證明等；2.證人證言：證人石某某、陳某甲的證言；3.被害人的陳述：被害人張某甲、陳某乙等人的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人林某甲的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：南靖縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；6.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶交易明細(xì)光盤一份。

本院認(rèn)為，被告人林某甲以非法占有為目的，以詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢　察　員：胡妮君

代理檢察員：張偉良

2020年3月11日

附：

1．被告人林某甲現(xiàn)逮捕羈押于南靖縣看守所；

2．本案卷宗材料柒冊(cè)；

3.相關(guān)法律法規(guī)及司法解釋。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

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