廣東省汕頭市人民檢察院

起?訴?書

汕檢刑訴〔2018〕10號(hào)

被告人林某甲，男性，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405041960********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**街**號(hào)，暫住潮州市潮安縣**鎮(zhèn)**住宿**房，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月4日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，經(jīng)金平區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年6月9日被逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌合同詐騙罪、集資詐騙罪，于2017年8月9日向汕頭市金平區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2017年8月11日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人及其法定代理人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回補(bǔ)充偵查二次，?2017年12月21日公安機(jī)關(guān)重新將該案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌合同詐騙事實(shí)：

2015年3月份，被告人林某甲與被害人鄭某甲、陳某甲在汕頭市金平區(qū)海濱路海逸投資大廈601房等地商定合作海鮮生意，采用由林某甲和鄭某甲各資500萬(wàn)元，各占40%股份，陳某甲占20%干股份，利潤(rùn)按各人所占股份的比例進(jìn)行分配。因林某甲缺乏資金，同時(shí)還約定由鄭某甲以月息3.5%借款500萬(wàn)元給林某甲，該款項(xiàng)用于該項(xiàng)海鮮生意。林某甲負(fù)責(zé)生意的日常運(yùn)作，陳某甲負(fù)責(zé)進(jìn)貨和銷售，鄭某甲負(fù)責(zé)監(jiān)管的方式運(yùn)作。被害人鄭某甲于2015年3月31日、6月30日、11月9日三日分四筆將500萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給被告人林某甲。林某甲于2015年6月份指派陳某甲、魏某甲、吳某某到印尼泗水市花了約100萬(wàn)元購(gòu)進(jìn)二貨柜海鮮產(chǎn)品，并運(yùn)進(jìn)國(guó)內(nèi)銷售，銷售款1062038元全部轉(zhuǎn)賬給被告人林某甲。后來林某甲沒有結(jié)算、分利、也沒有繼續(xù)經(jīng)營(yíng)進(jìn)口海鮮生意，而是將鄭某甲出資的500萬(wàn)元用于個(gè)人還債務(wù)、利息和做小額貸款業(yè)務(wù)。其中被告人林某甲用于個(gè)人償還債務(wù)、利息的有497萬(wàn)元，用于貸款給陳某甲的只有3萬(wàn)元。后被告人林某甲在被害人鄭某甲多次追討的情況下，于2016年2月7日，在市金平區(qū)海濱路海逸投資大廈601房補(bǔ)簽一份《進(jìn)口海鮮經(jīng)營(yíng)合作協(xié)議》，但林某甲沒有履行協(xié)議還錢，還于2016年3月帶全家人藏匿于廣東省潮安縣**鎮(zhèn)**住宿**房。

二、涉嫌非法吸收公眾存款罪事實(shí)：

被告人林某甲于2013年至2016年期間，在汕頭市龍湖區(qū)金環(huán)路星河大廈20樓、金平區(qū)海濱路海逸投資大廈601房等地，以集資經(jīng)營(yíng)生意為名，并以3%至3.5%的利息向社會(huì)上不特定人員借款3232.55萬(wàn)元，后以6%的利息非法貸款給他人。后在資金鏈斷開的情況下，攜全家人逃匿到外地，以逃避討債。經(jīng)初步查證：

1、被告人林某甲于2013年12月4日，向胡某某借款10萬(wàn)元，于2015年10月3日向胡某某借款19.6萬(wàn)元，至今只付還本金5萬(wàn)元，尚欠本金24.6萬(wàn)元及利息3萬(wàn)元。

2、被告人林某甲于2014年下半年至2016年3月期間，向陳某乙借款共110萬(wàn)元，至今只付還利息約30萬(wàn)元，本金110萬(wàn)元及利息未還。

3、被告人林某甲于2014年6月至2015年12月期間，向李某甲借款共60多萬(wàn)元，至今只付還40多萬(wàn)元，尚欠20多萬(wàn)元。

4、被告人林某甲于2014年9月5日至2016年6月期間，向楚某某借款25萬(wàn)元，至今只付還利息5萬(wàn)元，本金25萬(wàn)元和利息未還。

5、被告人林某甲于2015年1月至2015年12月期間，向魏某乙借款60萬(wàn)元，至今本金60萬(wàn)元未還。

6、被告人林某甲于2015年初至2015年底期間，向王某某借款50多萬(wàn)元，至今已付還45多萬(wàn)元，尚欠5萬(wàn)多元。

7、被告人林某甲于2015年2月份的一天，向蔡某甲借款4萬(wàn)元，至今只付還本金3.8萬(wàn)元，尚欠本金2千元及利息。

8、被告人林某甲于2015年2月17日至2015年7月22日期間，向林某乙借款39.1萬(wàn)元，至今只付還利息11萬(wàn)元，尚欠本金39.1萬(wàn)元及利息。

9、被告人林某甲于2015年3月9日至2015年11月17日期間，向陳某丙借款29.85萬(wàn)元，至今只付付還10.95萬(wàn)元，尚欠19萬(wàn)元。

10、被告人林某甲于2015年5月12日至2015年9月12日期間，向陳某丁借款20萬(wàn)元，至今除付還部分本息，尚欠7萬(wàn)元。

11、被告人林某甲于2015年6月至2015年10月期間，向鄭某乙借款十三筆，總計(jì)2600萬(wàn)元，至今尚欠本息約1000萬(wàn)元。

12、被告人林某甲于2015年7月至2015年9月期間，向李某乙借款30萬(wàn)元，至今只付還12萬(wàn)元，尚欠18萬(wàn)元。

13、被告人林某甲于2015年8月10日，向林某丙平借款100萬(wàn)元，至今已付還部分利息，尚欠本金100萬(wàn)元和利息。

14、被告人林某甲于2015年9月29日至2015年9月30日期間，向蔡某乙借款15萬(wàn)元，至今已付某某部分利息，尚欠本金15萬(wàn)元及利息。

15、被告人林某甲于2015年10月份的一天，向卓某某借款10萬(wàn)元，至今本息未還。

16、被告人林某甲于2015年11月29日，向李某丙借款50萬(wàn)元，至今只付還利息1.5萬(wàn)元，尚欠本金50萬(wàn)元及利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：《進(jìn)口海鮮經(jīng)營(yíng)合作協(xié)議》、相關(guān)銀行賬號(hào)的資金明細(xì)表、扣押清單、被害人鄭某甲等人借款給被告人林某甲的借款單據(jù)；

2.證人陳某丁、林某丁、楊某某、魏某甲、陳某戊、趙某某、鄭某丙、鄭某丁、林某丁等人的證言；

3．被害人鄭某甲、胡某某、陳某甲、林某乙、李某甲、魏某乙、王某某、蔡某甲、林某丙、陳某乙、陳某丙、李某乙、李某丙、蔡某乙、卓某某、楚某某等人的陳述；

4.被告人林某甲供述與辯解；

5?.鑒定意見：廣東嘉信司法會(huì)計(jì)鑒定所出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書【粵嘉會(huì)鑒字（2017）第010-1號(hào)】、廣東嘉信司法會(huì)計(jì)鑒定所出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書【粵嘉會(huì)鑒字（2017）第010-2號(hào)】；

6.其他材料：戶籍材料、視聽材料、電子數(shù)據(jù)、破案報(bào)告、前科材料、抓獲經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人林某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第一百七十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市中級(jí)人民法院

檢察員：陳繼旭

?????????????????????????????????2018年2月3日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2.本案案宗共十冊(cè)；

3.?隨案移送物品詳見清單。