福建省大田縣人民檢察院

起?訴?書

田檢一部刑訴〔2020〕123號(hào)

被告人林某甲，男，1998年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3506281998********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省漳州市平和縣，住福建省漳州市龍文區(qū)**區(qū)**幢**室（戶籍所在地福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2020年5月28日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1993年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3506031993********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省漳州市龍文區(qū)，住福建省漳州市龍文區(qū)朝陽鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月1日被大田縣公安局取保候?qū)?，同?日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪、被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月，被告人林某甲見因新冠病毒影響口罩貨源緊張，遂產(chǎn)生虛構(gòu)銷售口罩騙取他人財(cái)物的故意。林某甲擔(dān)心實(shí)施詐騙會(huì)被公安機(jī)關(guān)查獲，就在網(wǎng)上聯(lián)系了專門代收款的被告人張某甲讓其幫忙代收款。張某甲明知是犯罪所得的贓款，仍提出代收10000元需要500元的手續(xù)費(fèi)并提供其名下的交通銀行賬戶供林某甲收款使用。后被告人林某甲通過QQ群發(fā)布廣告，并通過微信與張某某、被害人涂某某達(dá)聯(lián)系，林某甲在自己沒有真實(shí)口罩貨源的情況下，謊稱其有口罩貨源，并截取微信朋友圈其他人發(fā)布的口罩照片和相關(guān)證書發(fā)給涂某某達(dá)和張某某，讓涂某某達(dá)和張某某相信林某甲真的在售賣醫(yī)用口罩。后約定林某甲出售給涂某某達(dá)一次性醫(yī)用口罩20000個(gè),價(jià)格每個(gè)2.4元，其中林某甲給張某某每個(gè)口罩0.1元的提成。

同年2月8日中午，被害人涂某某達(dá)通過支付寶轉(zhuǎn)賬48000元到戶名為張某甲的交通銀行賬戶內(nèi)。被告人張某甲收取了2500元的手續(xù)費(fèi)后，將剩下的45500元通過微信轉(zhuǎn)給林某甲。林某甲通過微信轉(zhuǎn)賬2000元給張某某后，將剩下的43500元提現(xiàn)后用于日常花銷，后將張某甲、張某某及涂某某達(dá)等人的微信拉黑并將自己用于詐騙的微信號(hào)注銷。張某某發(fā)現(xiàn)被害人涂某某達(dá)被騙后，及時(shí)將2000元返還給涂某某達(dá)。

同年5月28日，被告人林某甲在福建省漳州市龍文區(qū)**區(qū)**幢**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。同年7月31日，被告人張某甲自動(dòng)到漳州市公安局龍文分局投案。到案后其二人均如實(shí)供述了自己的罪行。案發(fā)后，林某甲和張某甲的家屬分別代為退出贓款人民幣43500元和2500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.興業(yè)銀行卡一張、金色蘋果手機(jī)一部、黑色蘋果手機(jī)一部等物證；2.到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、退贓材料、戶籍證明、人員基本信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、調(diào)取證據(jù)通知書、林某甲興業(yè)銀行賬單明細(xì)、張某甲交通銀行賬單明細(xì)、情況說明等書證；3.證人張某某、馮某某、林某某等人證言；4.被害人涂某某達(dá)陳述；5.被告人林某甲、張某甲的供述和辯解；6.涂某某達(dá)支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、提取筆錄及微信轉(zhuǎn)賬截圖、接受證據(jù)材料清單、張某某微信轉(zhuǎn)賬截圖；7.光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，在疫情防控期間，假借銷售口罩的名義實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物合計(jì)人民幣48000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲明知是犯罪所得的贓款人民幣48000元仍予以轉(zhuǎn)移，非法獲利人民幣2500元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人林某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人林某甲、張某甲均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省大田縣人民法院

檢察官：鄒小東

2020年8月26日

附：

1．被告人林某甲現(xiàn)羈押于大田縣看守所；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ≌闹菔旋埼膮^(qū)朝陽鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.興業(yè)銀行卡一張、金色蘋果手機(jī)一部、黑色蘋果手機(jī)一部等物證現(xiàn)暫扣于大田縣公安局。

3．隨案移送案卷3冊(cè)、光盤1張、量刑建議書6份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。?