福建省連城縣人民檢察院

起?訴?書

連檢一部刑訴〔2020〕214號(hào)

被告人林某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508251988********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市連城縣，住福建省連城縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被連城縣公安局取保候?qū)彛槐驹河?020年8月25日決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由連城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月間，被告人林某甲為填補(bǔ)因投資失利導(dǎo)致的資金空缺，向林某乙謊稱自己是廣州**科技公司的股東，以邀林某乙做京東白條套現(xiàn)生意賺取紅利為幌子，騙取林某乙向其父親林某丙賬戶轉(zhuǎn)賬5737元（該賬戶由林某甲控制并使用）。被告人林某甲以紅利的名義每天支付87元，支付12天給林某乙后，以自己被上家拖欠等各種理由推諉，經(jīng)林某乙多次催促，一直未將本金紅利返還給林某乙。

2019年4-5月，在林某乙催要投資本金及收益過程中，被告人林某甲利用自己使用的其他微信號(hào)（謝殷勤、煙火里的塵埃、阿曼達(dá)赫斯特）謊稱是**公司的財(cái)務(wù)人員，一人扮演多個(gè)角色，以給林某乙結(jié)本付息需要林某乙轉(zhuǎn)賬湊整；公司賬戶被凍結(jié)，需林某乙再加錢成為大客戶才能優(yōu)先償付；公司財(cái)務(wù)人員錯(cuò)誤打款給林某乙需要林某乙匯款止付；公司用金條賠付林某乙投資本金及收益，需要林某乙補(bǔ)差價(jià)；公司被并購低價(jià)處置金條給林某乙抵剩余款項(xiàng)，需林某乙補(bǔ)差價(jià)；新公司承接債務(wù)需要有林某乙轉(zhuǎn)款產(chǎn)生投資記錄才能將原投資本金及收益返還林某乙等為借口，多次誘騙林某乙向林某丙賬戶、向林某甲提供的劉某某、袁某某賬戶及林某甲本人賬戶再轉(zhuǎn)賬累計(jì)279822元（不含5737元）。在此過程中，被告人林某甲為取得林某乙信任，還謊稱自己有三四十萬的銀行定期存款、偽造了接收林某丙賬戶向**公司轉(zhuǎn)賬的電子回單，并以返還投資款及紅利的名義陸續(xù)向林某乙賬戶轉(zhuǎn)賬計(jì)27044元。之后林某乙無法聯(lián)系上林某甲，林某乙被林某甲詐騙258515元。

2020年5月16日被告人林某甲被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的罪行。2020年6月24日，林某甲通過偵查機(jī)關(guān)向林某乙退回90000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、調(diào)取證據(jù)通知書、林某丙工商銀行流水記錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、林某乙微信轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄、林某甲轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)金繳款憑證、發(fā)還物品清單、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、違法犯罪前科查證經(jīng)過等書證；

2.證人林某丙的證言；

3.被害人林某乙的陳述；

4.被告人林某甲的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，林某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取林某乙財(cái)物人民幣258515元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林某甲被動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰；被告人林某甲到案后退還9萬元給被害人林某乙，可酌情從輕處罰；建議對(duì)被告人林某甲判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣2萬元；若被告人林某甲判決前退還被害人林某乙全部損失，建議判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣1萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連城縣人民法院

檢察官楊建華

2020年10月9日

附件：

1.被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1875902****?

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.法律條文

附：法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己的罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人如實(shí)自愿供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。