福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢訴刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人林某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811977********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地福建省仙游縣榜頭鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)**村前**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月30日被南靖縣公安局刑事拘留，同年2月2日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?019年2月12日被南靖縣公安局監(jiān)視居住，同年8月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限二次（自2019年9月13日至2019年9月27日、2019年11月25日至12月9日）；因事實(shí)不清，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月27日至2019年10月24日、2019年12月9日至2020年1月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

2008年2月至2010年4月間，被告人林某甲受雇于陳某某（另案處理），在陳某某設(shè)置在廈門市思明區(qū)金山大廈6樓的詐騙窩點(diǎn)擔(dān)任“經(jīng)理”，伙同擔(dān)任“秘書組”成員的溫某某、華某某、林某丙、何某某、羅某某（均已判決）等人，利用安裝可顯示中國臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼的網(wǎng)絡(luò)電話，針對(duì)中國臺(tái)灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話，配合中國臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。該詐騙團(tuán)伙詐騙方式是：由“秘書組”成員假冒中國臺(tái)灣地區(qū)年輕女子，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話，以臺(tái)灣男性為聊天對(duì)象，以臺(tái)灣酒店小姐的虛假身份與對(duì)方聊天談感情，建立所謂男女朋友關(guān)系，待時(shí)機(jī)成熟后再以各種理由向被害人騙取錢款，如被害人要求與秘書見面，秘書們則“下單”給“主任”，由“主任”直接或者通過“行政組”人員聯(lián)系“控臺(tái)組”，由“控臺(tái)組”人員安排臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙成員以“秘書”的身份并根據(jù)之前“秘書”與被害人聊天時(shí)獲取的信息進(jìn)一步誘騙被害人到指定的中國臺(tái)灣地區(qū)酒店“消費(fèi)”或者以其他各種理由直接騙取被害人錢款，后中國臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙再按預(yù)先約定的比例分贓給中國大陸地區(qū)詐騙團(tuán)伙。期間，被告人林某甲主要負(fù)責(zé)管理詐騙窩點(diǎn)，參與詐騙金額共計(jì)臺(tái)幣7980562.8元，非法獲利人民幣634028.14元。具體事實(shí)如下：

1、2008年2月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣276600元，非法獲利人民幣18830元；

2、2008年3月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣127000元，非法獲利11350元；

3、2008年4月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣104600元，非法獲利10230元；

4、2008年5月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣300000元，非法獲利20000元；

5、2008年6月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣259000元，非法獲利17950元；

6、2008年7月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣77100元，非法獲利8855元；

7、2008年8月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣157000元，非法獲利12850元；

8、2008年9月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣129280元，非法獲利11464元；

9、2008年10月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣170000元，非法獲利13500元；

10、2008年11月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣59560元，非法獲利7978元；

11、2008年12月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣533440元，非法獲利41672元；

12、2009年1月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣37880元，非法獲利11894元；

13、2009年2月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣480000元，非法獲利34000元；

14、2009年3月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣132224元，非法獲利16611.2元；

15、2009年4月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣113538元，非法獲利15676.9元；

16、2009年5月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣250404元，非法獲利22520.2元；

17、2009年6月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣867760元，非法獲利58388元；

18、2009年7月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣61120元，非法獲利13056元；

19、2009年8月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣600000元，非法獲利45000元；

20、?2009年9月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣758620元，非法獲利52931元；

21、2009年10月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣505156.8元，非法獲利35257.84元；

22、2009年11月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣660280元，非法獲利48014元；

23、2009年12月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣200000元，非法獲利20000元；

24、2010年1月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣320000元，非法獲利30000元；

25、2010年3月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣400000元，非法獲利30000元。

26、2010年3月份，被告人林某甲參與實(shí)施詐騙臺(tái)幣400000元，非法獲利30000元。

綜上所述，被告人林某甲參與詐騙金額共計(jì)臺(tái)幣7980562.8元，按每100臺(tái)幣兌換人民幣20.58元計(jì)算，折合人民幣1642399.82元，非法獲利共計(jì)人民幣634028.14元。

被告人林某甲于2018年1月29日在廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)被南靖縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：南靖縣公安局立案決定書、到案經(jīng)過、扣押物品清單，被告人戶籍證明、銀行賬戶個(gè)人活期明細(xì)信息、南靖縣人民法院刑事判決書等；2.?同案涉案人員的供述與辯解：林某乙、華某某、林某丙等5名同案涉案人員的供述；3.被告人的供述與辯解：被告人林某甲的供述與辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)、勘驗(yàn)檢查筆錄：現(xiàn)場(chǎng)照片、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人林某甲以非法占有為目的，共同配合中國臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙，參與通過網(wǎng)絡(luò)電話針對(duì)中國臺(tái)灣地區(qū)不特定男性實(shí)施的詐騙活動(dòng)，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人林某甲起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

????????????????????????????????檢??察??員：陳穎穎

????????????????????????????????代理檢察員：黃國華

2020年1月19日

附：

1.被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全部案卷材料伍冊(cè)；

3.相關(guān)法律、司法解釋條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
????第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。