潮州市湘橋區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

湘檢公刑訴〔2020〕105號　

被告人林某甲，外號“某某”，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：4451211982********，廣東潮州人，漢族，文化程度小學(xué)，個體戶，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號之**。2019年11月21日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，同年12月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)本院批準逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由潮州市公安局湘橋分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月19日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼＝?jīng)依法審查查明：

被告人林某甲，于2017年4月，伙同同案人鐘某某（另案處理）及黃某甲、林某乙（均已判決）等人成立潮州市**信息科技有限公司，被告人林某甲和同案人鐘某某為實際控制者，同案人黃某甲任該公司**及**。后潮州市**信息科技有限公司推出“富享小金金”投資平臺，由被告人林某甲及同案人向他人介紹該項目的投資模式及獲利模式，并以推銷實體商品及虛擬商品為名，要求參與者以購買商品等方式獲得投資資格，按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

同案人黃某甲通過向同案人鄒某某（已判決）介紹該項目的投資模式及獲利模式，發(fā)展鄒某某作為其下線，并通過鄒某某先后發(fā)展了羅某某、李某某、楊某某、劉某某、譚某某、林某丙、馮某某等31名下線人員參與傳銷活動。同案人林某乙在明知該項目的投資模式及獲利模式的情況下,仍向他人介紹、宣傳該投資平臺的投資模式及獲利模式，提供該平臺所需的茶葉、陶瓷杯、枕頭等商品，并直接發(fā)展了陳某某、黃某乙等6名下線人員。

至案發(fā)前，該傳銷活動組織參與人員在三十人以上且層級在三級以上，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序。

認定上述的事實證據(jù)如下：被告人在公安機關(guān)、檢察機關(guān)的供述筆錄、證人證言、辨認筆錄以及相關(guān)的書證等為證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某甲，無視國家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人林某甲，歸案后如實供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，特提起公訴，請依法判處。

此 致

潮州市湘橋區(qū)人民法院

檢察員：邱垂滋

2020年3月10日

附：

1.被告人林某甲現(xiàn)羈押在潮州市看守所；

2.案卷共七冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.涉案物品隨案（詳見移交清單）。