汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢刑訴〔2020〕81號

被告人林某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4451221994********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地廣東省饒平縣，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**號之**。涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人鐘某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4405231980********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地廣東省南澳縣，戶籍所在地廣東省南澳縣**鎮(zhèn)**居委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人沈某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4451221995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地廣東省饒平縣，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人沈某丙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4451221992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地廣東省饒平縣，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4452021993********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地廣東省揭陽市，戶籍所在地廣東省揭陽市榕城區(qū)**村**號。因犯盜竊罪，于2018年11月8日被汕頭市澄海區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，于2018年12月28日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人陳某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4405831995********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，出生地廣東省汕頭市，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人程某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4405831999********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地廣東省汕頭市，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**街道**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人吳某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4452211980********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地廣東省揭陽市，戶籍所在地廣東省揭陽市揭東區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人鄭某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4452811987********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，出生地廣東省普寧市，戶籍所在地廣東省普寧市**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人饒某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3621351979********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地江西省會昌縣，戶籍所在地江西省贛州市會昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人胡某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3506241977********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人楊某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5113041988********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地四川省南充市，戶籍所在地四川省南充市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人丁某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4306231999********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，出生地湖南省華容縣，戶籍所在地湖南省華容縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人楊某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4302812000********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，出生地湖南省醴陵市，戶籍所在地湖南省醴陵市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人胡某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3506241999********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省詔安縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人彭某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5113031998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地四川省南充市，戶籍所在地四川省南充市高坪區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人鄭某乙，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4405821997********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地廣東省汕頭市，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**街道**路**號**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，同年5月17日被汕頭市公安局金平分局取保候?qū)彙?/span>

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、鐘某甲、沈某甲、沈某丙、陳某甲、陳某乙、程某某、吳某甲、鄭某甲、饒某某、胡某甲、楊某甲、丁某甲、楊某乙、胡某乙、彭某某、鄭某乙涉嫌詐騙罪于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知上述17名被告人有權(quán)申請回避、申請非法證據(jù)排除、委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了上述17名被告人，聽取了各被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年9月29日至10月29日、11月28日至12月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2019年5月，被告人林某甲在網(wǎng)上發(fā)布虛假的代考駕駛證、預(yù)約科目等廣告信息并制作虛假駕駛證申請表及成績單，以假裝能幫人科目通過、駕駛證激活及遷回本地等理由，騙取被害人陳某丙、鄧某某、李某某、王某某、吳某丙、賈某乙、曹某某、范某某、中間介紹人（有學(xué)員張某甲、石某某）等人共人民幣53500元，其中被害人陳某丙是在汕頭市金平區(qū)**路**號被被告人林某甲欺騙掃碼轉(zhuǎn)賬的。詐騙的錢款中，部分由被告人鐘某甲、沈某甲等人團伙負責使用微信收取及提現(xiàn)。

2019年5月15日，公安機關(guān)對被告人林某甲位于潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**號之**的住處進行搜查，搜出機動車駕駛證申請表3張、科目一考試成績表3張、科目二考試成績表2張、手機15部、筆記本電腦1部、華為隨身WIFI5只。

2019年1月份，被告人鐘某甲先后招引被告人沈某甲、沈某丙、陳某甲、陳某乙、程某某、吳某甲、鄭某甲、饒某某、胡某甲等人建立一“水房”，為多個詐騙團伙提供微信二維收取詐騙錢款及幫助詐騙團伙對收取的詐騙錢款進行提現(xiàn)。被告人鐘某甲先后將“水房”設(shè)立在潮州市饒平縣“**公寓”、“**公寓”、“**公寓”、“**公寓”、“**茶座”、“**莊”、“**農(nóng)莊”、“**農(nóng)莊”、“**公寓”等地點。被告人沈某甲負責管理“水房”及操作微信二維碼收款轉(zhuǎn)賬；被告人沈某丙負責操作微信二維碼收款轉(zhuǎn)賬，登記微信號、支付密碼，駕駛一輛天籟汽車載人到銀行取款提現(xiàn)；被告人陳某甲、吳某甲負責介紹、接送、看管提供微信二維碼收款人員；被告人陳某乙負責接送、看管提供微信二維碼收款人員，陪同提供微信、銀行卡人員到銀行取款提現(xiàn)及發(fā)送微信二維碼；被告人程某某負責陪同提供微信、銀行卡人員到銀行取款提現(xiàn)；被告人鄭某甲負責駕駛汽車接送提供微信二維碼收款人員，陪同提供微信、銀行卡人員到銀行取款提現(xiàn)；被告人饒某某、胡某甲負責介紹提供微信二維碼收款人員。該“水房”從成立至被公安機關(guān)查獲，經(jīng)司法會計鑒定，共為詐騙團伙收取詐騙錢款共人民幣8992083.97元。其中，被害人陳某丙、郭某某、于某某、張某某、鄧某某、曹某某、賴某甲、陳某丁、余某某、柏某某、李某某、賈某乙、吳某丙、王某某、張某甲、石某某、范某某、劉某某被詐騙數(shù)額共計人民幣187883元。

2019年3月27日，被告人楊某甲在被告人饒某某、鄭某甲的介紹下，提供微信、銀行卡為該團伙收取詐騙錢款，并在被告人沈某甲、陳某乙的陪同下，到潮州市**支行提現(xiàn)取款人民幣184900元。

2019年3月28日，被告人鄭某乙在被告人鄭某甲的介紹下，提供微信、銀行卡為該團伙收取詐騙錢款，并在被告人陳某乙的陪同下，到**銀行提現(xiàn)取款人民幣59900元。

2019年5月15日，被告人丁某甲、胡某乙、彭某某、楊某乙在被告人陳某甲、同案人溫某某的介紹下，為該團伙提供微信二維碼收取詐騙錢款，被告人丁某甲提供的銀行卡收取詐騙錢款人民幣10萬元并到銀行取款提現(xiàn)；被告人胡某乙提供的微信收取詐騙錢款人民幣21315元；被告人彭某某提供的微信收取詐騙錢款人民幣13438元；被告人楊某乙提供的銀行卡收取詐騙錢款人民幣65881.17元。

2019年5月16日，公安機關(guān)對被告人沈某丙駕駛的藍色日產(chǎn)天籟牌粵U6D****小轎車進行檢查，從汽車后備箱中查繳現(xiàn)金人民幣17萬元，另查扣藍色日產(chǎn)天籟牌粵U6D****小轎車1輛、手機2部；2019年5月15日，公安機關(guān)對被告人沈某甲位于潮州市**鎮(zhèn)**公寓**、**的住處進行搜查，查扣銀行卡5張、手機4部、筆記簿1本、皇冠小汽車鑰匙1串；2019年5月15日，公安機關(guān)對被告人胡某甲位于汕頭市龍湖區(qū)**路**號**大廈**樓**單元的住處進行搜查，查扣手機2部、銀行卡31張；?2019年6月4日，公安機關(guān)對被告人鐘某甲位于汕頭市龍湖區(qū)**街**巷**號**房的住處進行搜查，查繳身份證37張、銀行卡21張、手機3部；公安機關(guān)扣押被告人陳某乙、程某某、胡某乙、饒某某、陳某甲、彭某某、楊某乙、丁某甲、楊某甲、鄭某乙、鄭某甲持有的手機、銀行卡等物品。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1、書證物證：公安機關(guān)出具的發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、辦案說明，被告人林某甲、鐘某甲、沈某甲、沈某丙、陳某甲、陳某乙、程某某、吳某甲、鄭某甲、饒某某、胡某甲、楊某甲、丁某甲、楊某乙、胡某乙、彭某某、鄭某乙的戶籍材料，被告人陳某甲的前科材料，搜查證、搜查筆錄、檢查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、暫時扣留財物收據(jù)，接受證據(jù)材料清單、接受證據(jù)清單、手機截圖，提取筆錄、提取說明、微信帳號個人信息、微信聊天記錄、QQ聊天記錄、微信收付款記錄，銀行卡的流水清單、微信轉(zhuǎn)賬流水清單，資金流向表，主要涉案人員相關(guān)信息明細表、報案（被害人員）相關(guān)信息明細表、被害人通過微信、支付寶、銀行賬戶向嫌疑人提供的微信、支付寶二維碼、銀行賬戶轉(zhuǎn)賬情況匯總表，對涉案人員、涉案地點、微信帳號個人信息、微信二維碼、QQ聊天記錄、微信聊天記錄、微信交易記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬流水清單等相關(guān)照片的辨認附卷；

2、被害人陳某丙、鄧某某、范某某、曹某某、郭某某、丁某乙、張某某、賴某甲、陳某丁、余某某、柏某某、劉某某、吳某丁、丁某某、鄭某丁的證詞；

3、同案人賴某乙、林某丙、張某乙、溫某某、陳某戊的某某；

4、被告人林某甲、鐘某甲、沈某甲、沈某丙、陳某甲、陳某乙、程某某、吳某甲、鄭某甲、饒某某、胡某甲、楊某甲、丁某甲、楊某乙、胡某乙、彭某某、鄭某乙的供述；

5、鑒定意見：司法會計鑒定意見書；

6、電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某甲、沈某甲、沈某丙、陳某甲、陳某乙、吳某甲、丁某甲、楊某乙、胡某乙、彭某某、鄭某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某甲以非法占有為目的，以代考機動車駕駛考試、激活駕駛證、將駕駛證遷回本地為幌子，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人53500元，數(shù)額巨大；被告人鐘某甲、沈某甲、沈某丙、陳某乙、陳某甲、程某某、吳某甲、鄭某甲、饒某某、胡某甲形成較為固定的洗錢團伙，以非法占有為目的，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，專門為詐騙團伙提供洗錢服務(wù)，數(shù)額特別巨大；被告人楊某甲、丁某甲、楊某乙、鄭某乙以非法占有為目的，明知他人是為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供各自的微信二維碼、銀行卡幫忙收取詐騙錢款并予以提現(xiàn)，數(shù)額巨大；被告人胡某乙、彭某某以非法占有為目的，明知他人是為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供各自的微信二維碼、銀行卡幫忙收取詐騙錢款并予以提現(xiàn)，數(shù)額較大。上述17名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲在有期徒刑刑滿釋放后5年內(nèi)重新犯罪，系累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當從重處罰；被告人鐘某甲、沈某甲、沈某丙、陳某甲、程某某、陳某乙、吳某甲、鄭某甲、饒某某、胡某甲、丁某甲、胡某乙、楊某乙、楊某甲、彭某某、鄭某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

檢察員：陳朝暉

2020年2月10日

附注事項：

1、被告人林某甲、鐘某甲、沈某甲、沈某丙、陳某甲、陳某乙、程某某、吳某甲、鄭某甲、饒某某、胡某甲、楊某甲、丁某甲、楊某乙、胡某乙、彭某某現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；被告人鄭某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：158*******；

2、本案案卷16冊，光碟1張；

3、部分案犯認罪認罰具結(jié)書11份、量刑建議10份、證據(jù)開示清單1份?！?/span>