徐某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

徐檢刑訴〔2020〕200號(hào)　

　　被告人林某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505211993********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)，住福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人?余某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623291994********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江西省上饒市余干縣**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301989********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽(yáng)縣，住江西省上饒市鄱陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人梅某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128281988********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市新蔡縣，住河南省駐馬店市新蔡縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522291997********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省寧德市壽寧縣，住福建省寧德市壽寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241995********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221998********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省莆田市仙游縣，住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301993********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽(yáng)縣，住江西省上饒市鄱陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221997********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省莆田市仙游縣，住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人丘某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508211996********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣，住福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505821992********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市晉江市，住福建省泉州市晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625231998********，漢族，高中文化，戶籍所在地江西省撫州市黎川縣，住江西省撫州市黎川縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3606811992********，漢族，?？飘厴I(yè)文化，戶籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某丙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110241998********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省許昌市鄢陵縣，住河南省許昌市鄢陵縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508211998********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣，住福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日被徐某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由徐某某公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲等16人涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年8月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年7月17日，湛江市公安局部署的“5.12專案”(颶風(fēng)44號(hào)集群戰(zhàn)役)統(tǒng)一抓捕行動(dòng)中，在廈門市思明區(qū)**園**號(hào)樓**房?jī)?nèi)抓獲楊某?。ㄒ哑鹪V）、陳某乙（已起訴）、鐘某某（已起訴）、余某乙（已起訴）、游某某（已起訴）、孫某某（已起訴）等23人。經(jīng)查，楊某丁、陳某乙、鐘某某、余某乙、游某某、孫某某等人在廈門市**貿(mào)易有限公司任職期間通過(guò)該公司配發(fā)的手機(jī)和電腦同步登陸微信號(hào)，然后通過(guò)微信號(hào)主動(dòng)添加受害人為微信好友。之后，楊某丁、陳某乙、鐘某某、余某乙、游某某、孫某某等人按照“作公益、失戀、傷心”等在不同時(shí)間段將已編排好的內(nèi)容和配圖發(fā)給受害人及發(fā)布在微信朋友圈上，之后再以“失戀后去福建外公家看外公、外婆、逛茶山”等之類內(nèi)容和配圖發(fā)給受害人及發(fā)布在微信朋友圈上，騙取受害人信任后，便以為慶祝外公生日給對(duì)方挑選茶葉，希望滿足心愿給外公驚喜等為由向受害人銷售茶葉，從而騙取受害人錢財(cái)。到了2018年7月5日，廈門市**貿(mào)易有限公司發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)打擊“失戀女賣茶”的銷售方式后，就將其公司銷售的產(chǎn)品茶葉換為手串，而銷售方式保持不變。其中楊某丁是廈門市**貿(mào)易有限公司市場(chǎng)部一區(qū)微信五部的組長(zhǎng)，被告人王某某、潘某某、陳某甲是楊某丁所在微信五部的組員；陳某乙是廈門市**貿(mào)易有限公司市場(chǎng)部一區(qū)微信六部的組長(zhǎng)，被告人廖某某是陳某乙所在微信六部的組員；鐘某某是廈門市**貿(mào)易有限公司市場(chǎng)部一區(qū)微信七部的組長(zhǎng)；余某乙是廈門市**貿(mào)易有限公司市場(chǎng)部一區(qū)微信十九部的組長(zhǎng)，被告人楊某甲、楊某乙、丘某某是余某乙所在微信十九部的組員；被告人林某甲是廈門市**貿(mào)易有限公司司市場(chǎng)部一區(qū)微信二十部的組長(zhǎng)；游某某是廈門市**貿(mào)易有限公司市場(chǎng)部一區(qū)微信四十四部的組長(zhǎng)，被告人梅某某、盧某某、楊某丙、汪某某、余某甲是游某某所在微信四十四部的組員；孫某某是廈門市**貿(mào)易有限公司市場(chǎng)部X區(qū)微信五十三部的組長(zhǎng)，被告人劉某某是孫某某所在微信五十三部的組員；被告人林某乙是廈門市**貿(mào)易有限公司市場(chǎng)部一區(qū)微信十三部的組員。經(jīng)廣東千福田會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，廈門市**貿(mào)易有限公司于2017年7月1日至2018年7月14日通過(guò)詐騙銷售茶葉及手串所獲的詐騙金額為174946833.87元，被騙人次為169439人次。被告人林某甲、余某甲、汪某某、楊某丙、盧某某、梅某某、潘某某、王某某、陳某甲、楊某甲、丘某某、楊某乙、廖某某、劉某某、林某乙參與廈門市**貿(mào)易有限公司詐騙銷售期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串的詐騙金額如下：

一、被告人林某甲自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為233774.76元；

二、被告人余某甲自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為61425.27元；

三、被告人汪某某自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為65651.56元；

四、?被告人楊某丙自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為35200.24元；

五、被告人盧某某自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為98748.61元；

六、被告人梅某某自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為47394.84元；

七、被告人潘某某自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為45260.17元；

八、被告人王某某自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為14875.99元；

九、被告人陳某甲自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為35936.65元；

十、被告人楊某甲自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為54943.30元；

十一、被告人丘某某自2018年2月至2018年3月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為1.4萬(wàn)元；

十二、被告人楊某乙自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為49876.99元；

十三、被告人廖某某自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為89165.03元；

十四、被告人劉某某自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為70889.71元；

十五、被告人林某乙自2018年6月至2018年7月期間，通過(guò)假冒美女模特微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙銷售茶葉、手串所得人民幣為1.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息表、犯罪前科記錄、到案經(jīng)過(guò)、相片辨認(rèn)、話術(shù)模板等書(shū)證；2.被害人葉某某等人的陳述；3.被告人林某甲、余某甲等人及同案人的供述與辯解；4.?廣東千福田會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告的鑒定意見(jiàn)、木材材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告、物價(jià)鑒定；5.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及相片；6.深圳市**計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司關(guān)于199個(gè)微信號(hào)注冊(cè)信息及交易記錄光盤等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、余某甲等15人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、余某甲、汪某某、梅某某、盧某某、廖某某、楊某甲、楊某乙、林某乙、丘某某、陳某甲、潘某某、王某某、楊某丙、劉某某等人通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相手段，利用網(wǎng)絡(luò)通訊工具發(fā)送虛假信息，以非接觸方式騙取他人財(cái)物，十五名被告人行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其等刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

徐某某人民法院　

檢察員：陳華巍

2020年4月30日　

附：?1．被告人現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)四十一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書(shū)》。