廣東省湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

起?訴?書

赤檢公刑訴〔2020〕124號(hào)

被告人林某甲，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408812001********，漢族，中專文化，戶籍地：廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，現(xiàn)住湛江市赤坎區(qū)**小區(qū)**棟**門**房。因涉嫌詐騙罪于2019年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。

?被告人林某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408021999********，漢族，初中文化，戶籍及住址湛江市赤坎區(qū)**大道**號(hào)**棟**房。因涉嫌詐騙罪于2019年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。

報(bào)告人謝某某，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408022001********，漢族，中專文化，戶籍地：湛江市赤坎區(qū)**村**號(hào)**房，現(xiàn)住湛江市赤坎區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。

????被告人莫某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408042000********，漢族，中專文化，戶籍及住址湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**片**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。

????被告人陳某某，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408812001********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址廣東省湛江市赤坎區(qū)**路**小區(qū)**棟**門**房。因涉嫌詐騙罪于2019年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。

????被告人龐某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408232000********，漢族，初中文化，戶籍及住址湛江市赤坎區(qū)**大道***號(hào)**幢**房。因涉嫌詐騙罪于2019年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。

????被告人袁某某，男，1999年**月**出日，身份證號(hào)碼4408811999********，漢族，初中文化，戶籍地：湛江市廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，現(xiàn)住湛江市赤坎區(qū)**幼兒園。因涉嫌詐騙罪于2019年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。

本案由湛江市公安局赤坎分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙、謝某某、莫某某、陳某某、龐某某、袁某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

被告人林某甲、謝某某、林某乙、莫某某、陳某某、龐某某、袁某某七人時(shí)分時(shí)合，以虛假網(wǎng)絡(luò)貸款的方式在赤坎轄區(qū)內(nèi)多次詐騙他人財(cái)物。

?????2018年12月至2019年1月份期間，林某乙雇請(qǐng)了龐某某、謝某某在湛江市赤坎區(qū)金沙灣**酒店一起從事貸款詐騙，謝某某、龐某某底薪每月均為2000元，扮演業(yè)務(wù)員每成功詐騙一筆298元提成50元，客戶被下款員繼續(xù)騙到錢的話，提成20%；?2019年8月中旬至9月21日期間，被告人林某甲、謝某某、莫某某合伙到湛江市赤坎區(qū)**賓館一起從事貸款詐騙，于2019年8月底雇請(qǐng)陳某某加入，陳某某領(lǐng)底薪每月2000元，扮演業(yè)務(wù)員每成功詐騙一筆296元提成50元，客戶被下款員繼續(xù)騙到錢的話，提成20%。期間，袁某某明知林某甲、謝某某、莫某某等人從事貸款詐騙，仍提供其名下微信號(hào)給莫某某、謝某某等人用于實(shí)施詐騙。具體犯罪事實(shí)以下：

一、 2019年8月26日晚，謝某某扮演財(cái)富貸業(yè)務(wù)員在**賓館打電話給被害人文某某，問文某某是否需要辦理貸款，文某某剛好需要資金周轉(zhuǎn)，誤以為真就添加了謝某某提供的微信（微信號(hào)：a1376303****），接著謝某某在微信上發(fā)了虛假的“財(cái)富金融”貸款平臺(tái)鏈接http//jra.robot-school.com.讓文某某填寫資料測(cè)試貸款額度，之后讓文某某交了296元激活用戶費(fèi)。隨后謝某某就跟文某某說，由于貸款金額大，其信用分不高，貸款需要分六次下款，每次下款都需要交296元，不然 銀行就要收取百分之十的手續(xù)費(fèi)，除去第一次所交的激活費(fèi)296元，仍需再交五筆296元，文某某按照謝某某的指示掃微信二維碼分別支付了五筆296元。接著謝某某引著文某某添加了林某甲的QQ （175597****，昵稱a.財(cái)富），接著林某甲扮演下款員為文某某辦理下款，林某甲讓文某某再次填寫相關(guān)資料，并告知文某某需要交納第一期還款額度3000多元用來保證其有償還貸款的能力，文某某又按照林某甲的指示掃微信二維碼支付了3000元。之后林某甲又以下款需要交手續(xù)費(fèi)為由讓文某某交3000元人民幣，但由于文某某沒錢了，最后只交了1550元。在整個(gè)過程中，謝某某、林某甲先后以貸款需收取激活費(fèi)、分筆手續(xù)費(fèi)、首期利息費(fèi)、保證金等為由一共詐騙了文某某人民幣6773元。該次詐騙中的所有詐騙款項(xiàng)均用陳某某微信VIP33****來收取，接著陳某某再轉(zhuǎn)到林某甲微信L-200****，接著從微信提現(xiàn)到林某甲建設(shè)銀行卡621700313001166****，接著林某甲將詐騙所得充值到自己的支付寶1316912****中統(tǒng)一保管，統(tǒng)一分配。本次詐騙由林某甲、謝某某、莫某某三人合謀完成，該次詐騙所得其三人均分。陳某某當(dāng)時(shí)還未加入該詐騙團(tuán)伙，本次詐騙也沒分到錢，但案發(fā)時(shí)其在現(xiàn)場(chǎng)，而且知道提供其微信賬號(hào)給謝某某、林某甲、莫某某系用于收取詐騙款項(xiàng)的。本次詐騙，謝某某與文某某聊天所用的微信（微信號(hào)：a1376303****）是袁某某的，袁某某明知系用于詐騙還提供該微信給莫某某使用，期間還主動(dòng)請(qǐng)求加入該詐騙集團(tuán)，但遭到拒絕。虛假的“財(cái)富金融”貸款網(wǎng)站由林某乙提供。????

????二、2019年8月29日，在湛江市赤坎區(qū)**賓館內(nèi)，林某甲、謝某某、莫某某、陳某某四人一起以相同的手法詐騙湖北省孝感市的被害人劉某某人民幣13448元。由陳某某扮演業(yè)務(wù)員，林某甲扮演下款員，詐騙款項(xiàng)均用陳某某微信VIP33****收取。本次詐騙所用的虛假“財(cái)富金融”貸款網(wǎng)站由林某乙提供，所有詐騙款項(xiàng)歸總到林某甲支付寶統(tǒng)一支配，陳某某分得500元，除去日常開銷，剩下的由合伙人林某甲、謝某某、莫某某三人平分。

????三、2018年12月20日，在湛江市赤坎區(qū)金沙灣**酒店公寓內(nèi)，林某乙及龐某某以相同的手法詐騙浙江省寧波市鄞州區(qū)的被害人李某某人民幣3294元。本次詐騙所用的虛假“財(cái)富金融”貸款網(wǎng)站由林某乙提供，由林某乙扮演下款員，詐騙款項(xiàng)均用龐某某微信ddd2****收取。

四、2019年9月1日，林某乙以相同的手法詐騙福建省泉州市晉江市的被害人陸某某人民幣7460元。本次詐騙由林某乙獨(dú)自完成，所有詐騙所得歸其所有。

五、2019年7月13日2019年8月初，林某甲在赤坎區(qū)**大廈以相同的手法詐騙了福建泉州市的被害人鐘某某2萬多元。接下來直至2019年9月19日，林某甲繼續(xù)詐騙鐘某某2萬多元，前后致使鐘某某一共被騙人民幣49654元。

六、2019年9月2日、林某乙以相同的手法詐騙在深圳打工汕尾被害人魏某某人民幣1184元。本次詐騙由林某乙獨(dú)自完成，所有詐騙所得歸其所有。

以上犯罪事實(shí)，有到案經(jīng)過、現(xiàn)場(chǎng)照片、轉(zhuǎn)賬記錄、被害人陳述、證人證言、被告人供述等證據(jù)證明。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、林某乙、謝某某、莫某某、陳某某、龐某某、袁某某以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上虛構(gòu)事實(shí)詐騙他人錢財(cái),其中林某甲詐騙49654元，數(shù)額巨大；謝某某、莫某某、陳某某詐騙20221元，林某乙詐騙11938元，龐某某詐騙3584元，袁某某詐騙6773元，均數(shù)額較大。其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。莫某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，其行為自首，依法可以從輕或者減輕處罰。林某甲歸案后，帶領(lǐng)公安機(jī)關(guān)到謝某某的住處將其抓獲，其行為屬于立功，依法可以從輕或者減輕處罰。為嚴(yán)肅國家法律，維護(hù)公民合法財(cái)產(chǎn)不受侵害，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，特對(duì)被告人林某甲、林某乙、謝某某、莫某某、陳某某、龐某某、袁某某提起公訴，請(qǐng)依法分別。

此致

湛江市赤坎區(qū)人民法院???????????

檢?察?員：余??瀟

2020年4月2日

附注事項(xiàng)：

1、被告人林某甲、林某乙、謝某某、莫某某、陳某某、龐某某、袁某某現(xiàn)被羈押在遂溪縣看守所；

2、本案卷宗十二冊(cè)；

????3、證據(jù)目錄三份。