廣東省廣州市荔灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗荔檢訴刑訴〔2019〕1391號

被告人林某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4452241994********，漢族，文化程度初中，住廣東省廣州市白云區(qū)**街**巷**號**房（戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**區(qū)**巷**號）。2019年5月24日因涉嫌非法經營被廣州市公安局刑事拘留；2019年6月27日經廣州市人民檢察院批準逮捕，同日被廣州市公安局逮捕。

被告人林某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4452241989********，漢族，中文化程中專，住廣東省廣州市白云區(qū)**路**街**號**房（戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**號）。2019年5月24日因涉嫌非法經營被廣州市公安局刑事拘留；2019年6月27日經廣州市人民檢察院批準逮捕，同日被廣州市公安局逮捕。

被告人林某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4452241996********，漢族，文化程度初中，住廣東省廣州市白云區(qū)**村**巷**號**房（戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**區(qū)**巷**號）。2019年5月24日因涉嫌非法經營被廣州市公安局刑事拘留；2019年6月27日經廣州市人民檢察院批準逮捕，同日被廣州市公安局逮捕。

被告人林某丁，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4452241984********，漢族，文化程度初中，住廣東省廣州市白云區(qū)**路**街**號**房（戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**號）。2019年5月24日因涉嫌非法經營被廣州市公安局刑事拘留；2019年6月27日經廣州市人民檢察院批準逮捕，同日被廣州市公安局逮捕。

本案由廣州市公安局偵查終結，以被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁涉嫌非法經營罪，于2019年9月24日向廣州市人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人，并于2019年10月22日轉至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關補充偵查一次。

經依法審查查明：

2014年12月至2019年5月間，被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁為獲取非法利益，未經國家有關主管部門批準，在本市荔灣區(qū)西郊大廈、越秀區(qū)小北路一帶，先以派卡片的方式招攬客戶，后由被告人林某某租賃西郊大廈B座B307檔為據點，通過收取客戶外幣現(xiàn)金，再從被告人所控制的銀行賬戶向客戶支付人民幣的方式，與鄧某、吳某妃、陳某、黃某馮、陳某竹、蔡某莉、張某銓、張某祥、翁某、王某凱、呂某訓、劉某臻等人非法進行外幣兌換交易。經審計，被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁與上述人員兌換外幣后支付給上述人員共計人民幣52001281元。2019年5月23日，被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁被民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.銀行流水、微信聊天記錄、短信記錄、國家外匯管理局廣東省分局《復函》、公安機關的抓獲經過等書證；

2.證人鄧某等21名證人的證言；

3.被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁的供述與辯解；

4.廣州市大同會計師事務所有限公司《報告書》等鑒定意見；

5.電子物證檢驗筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁無視國家法律，違反國家規(guī)定，結伙非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項某某規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以非法經營罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市荔灣區(qū)人民法院

檢察員：鄭鍵婕

2019年12月30日

附：

????1.被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁現(xiàn)羈押于廣州市第三看守所。

2.案卷材料和證據31冊、光盤25張。

3.依法扣押的作案工具（詳見扣押物品清單）現(xiàn)存于廣州市公安局，請依法判處。