成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成青檢一部刑訴〔2020〕716號(hào)

被告人林某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506281992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，福建漳州人，戶籍所在地福建省漳州市平和縣**鄉(xiāng)**村**寨**號(hào)，2020年8月3日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年9月9日本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院移送起訴。本院受理后，已于11月4日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月左右,被告人林某甲經(jīng)其朋友林某乙介紹加入專門從事為他人提供銀行卡用于接收賭博等違法犯罪資金并取款的微信群。微信群成員在提供銀行卡及提取現(xiàn)金后，可以按照事先約定的比例進(jìn)行提成。林某甲在入群后即將自己的交通銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、平和縣農(nóng)村信用合作社銀行卡號(hào)發(fā)布在微信群。林某甲在每次錢到賬后會(huì)按照上家的要求前往指定銀行取現(xiàn)并將現(xiàn)金交給專門收款的人。每次林某甲取現(xiàn)成功后，上家會(huì)將提成以微信紅包或現(xiàn)金的方式發(fā)放。

經(jīng)查，被害人張某某、李某某在本市青羊區(qū)被他人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)博彩平臺(tái)“英皇國(guó)際”的“漏洞”充值下注騙260余萬(wàn)元。上述錢款被轉(zhuǎn)賬至福建聯(lián)購(gòu)電子商務(wù)有限公司對(duì)公賬戶，后以勞務(wù)收入為名轉(zhuǎn)出。2020年2月22日9時(shí)許，林某甲的農(nóng)村信用合作社銀行卡62303611081********轉(zhuǎn)入149999.8元。同日，9時(shí)33分許，林某甲按照上家要求在福建省**銀行**支行通過(guò)柜臺(tái)取現(xiàn)150000元交給上家指定的人。林某甲從中獲利750元。

2020年8月3日，被告人林某甲在福建漳州被民警擋獲。民警從林某甲處查獲興業(yè)銀行卡一張、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一張、交通銀行卡一張及蘋果X手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察官：張小冬

2020年11月13日

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附件：

1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.?換押證壹份、提訊證壹份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份、量刑建議書壹份、建議適用簡(jiǎn)易程函壹份；