福建省連江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

連檢一部刑訴〔2021〕Z22號(hào)

被告人林某甲，男性，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3501221991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，群眾，籍貫福建省連江縣，戶(hù)籍地福建省連江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**小區(qū)**座**單元，現(xiàn)住地福建省連江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**小區(qū)**座**單元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年5月18日被連江縣公安局網(wǎng)上追逃；同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。2020年1月22日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕，同日對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?021年1月21日本院對(duì)其取保候?qū)彛F(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

本案由連江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2021年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人林某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且具結(jié)，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

2018年2月底，同案人程某甲、黃某甲（均已判決）商議合股租用“鑫鑫”、“萬(wàn)龍”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)及后臺(tái)管理系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，兩人各持股50%。2018年3月初，被告人林某甲與黃某甲商議通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)股形式投資人民幣10萬(wàn)元入股該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。同年3月4日至3月31日期間，被告人林某甲伙同同案人程某甲、黃某甲及程某乙、黃某乙（均已判決）在位于連江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元經(jīng)營(yíng)該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，并陸續(xù)雇傭同案人林某乙、王某甲、林某丙、孫某某、王某乙、林某丁（均已判決）等人為員工從事網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上分、下分、充值結(jié)算及做“托”等。2018年4月1日凌晨，因之前與同案人黃某甲因占股、網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)盈利虧損等問(wèn)題發(fā)生矛盾，被告人林某甲從該賭場(chǎng)專(zhuān)用的財(cái)務(wù)銀行賬戶(hù)內(nèi)轉(zhuǎn)走賭博資金人民幣計(jì)89600元，并退出該賭博平臺(tái)，而后同案人黃某甲、程某甲也同意其退出。經(jīng)福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，林某甲參股期間用于網(wǎng)絡(luò)賭博的涉案支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)入賭資金額為2977084.10元。

被告人林某甲于2020年1月22日8時(shí)30分許在福州市長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)向連江縣公安局主動(dòng)投案，并積極配合調(diào)查，如實(shí)供述自己上述罪行。被告人林某甲已向本院退出被其轉(zhuǎn)走的涉案賭博資金人民幣計(jì)89600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶(hù)籍前科證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)記錄、到案經(jīng)過(guò)、主動(dòng)投案情況說(shuō)明；

2.?提取筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單、辦案說(shuō)明、同案人刑事判決書(shū)、涉案支付寶及銀行賬戶(hù)交易明細(xì)等書(shū)證；

3.?證人吳某某、聶某某證言；

4.?同案人程某甲、黃某甲、程某乙、黃某乙、林某乙、王某甲、孫某某、王某乙、林某丁、張某某供述與辯解；

5.?被告人林某甲供述和辯解；

6.?現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、提取筆錄；

7.?福州德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒證專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人林某甲以非法營(yíng)利為目的，與他人結(jié)伙利用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，聚眾賭博并抽頭營(yíng)利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任，其參與經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)期間的賭資超過(guò)30萬(wàn)元，屬于情節(jié)嚴(yán)重。被告人林某甲系賭場(chǎng)的股東，對(duì)賭場(chǎng)有一定的管理及監(jiān)督，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并積極足額退出涉案贓款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。綜合上述量刑情節(jié)，建議判處被告人林某甲有期徒刑二年七個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連江縣人民法院　

檢察官：劉必耀

2021年2月3日

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附：

1．被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．移送卷宗壹拾玖冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份；