江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢二部刑訴〔2020〕150號(hào)

被告人林某甲，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203111984********，漢族，大專文化，中國(guó)銀行徐州分行**支行原柜員，戶籍所在地：徐州市泉山區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**室，暫住北京市通州區(qū)**居**區(qū)**號(hào)樓**室。被告人林某甲因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月28日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2020年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局云龍分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人林某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人林某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2011年，被告人林某甲利用其在中國(guó)銀行徐州分行**支行等地?fù)?dān)任銀行柜員等崗位的身份，單獨(dú)或與他人經(jīng)共謀后，虛構(gòu)戴某某、林某乙、陳某甲（均另案處理）等人辦理出國(guó)事宜需要銀行資產(chǎn)證明的事實(shí)，并許諾以高額利息，通過與他人簽訂借據(jù)或出國(guó)保證金使用協(xié)議等方式，騙取被害人劉某甲、蔣某某等人直接支付給林某甲或轉(zhuǎn)入戴某某、林某乙、陳某甲等人賬戶內(nèi)的錢款共計(jì)人民幣1600余萬元，而后由被告人林某甲將其直接控制的林某乙、陳某甲等人賬戶內(nèi)錢款取出，其所得贓款除部分用于償還被害人損失外均用于清償個(gè)人債務(wù)和揮霍。具體分述如下：

1.2010年7月，被告人林某甲通過上述方式，騙取被害人劉某乙、陳某乙、陳某丙人民幣175萬元。案發(fā)前，被告人林某甲已償還被害人劉某乙、陳某乙、陳某丙人民幣6萬余元。

2.2010年9月，被告人林某甲通過上述方式，騙取被害人劉某甲等人人民幣342萬元。案發(fā)前，被告人林某甲已償還被害人劉某甲等人人民幣121萬元。

3.2010年9月至11月，被告人林某甲通過上述方式，騙取被害人劉某丙人民幣40萬元。案發(fā)前，被告人林某甲已償還被害人劉某丙人民幣12萬元。

4.2010年9月至2011年1月，被告人林某甲通過上述方式，騙取被害人李某某人民幣42萬元。案發(fā)前，被告人林某甲已償還被害人李某某約人民幣3萬元。

5.2010年11月，被告人林某甲通過上述方式，騙取被害人王某某人民幣71.25萬元。

6.2010年12月，被告人林某甲通過上述方式，騙取被害人蔣某某人民幣453.385萬元。

7.2011年3月，被告人林某甲與戴某某經(jīng)共謀后，通過上述方式，騙取被害人張某某、孟某某轉(zhuǎn)賬至戴某某賬戶內(nèi)的人民幣700萬元。后在不存在借款事實(shí)的情況下，陳某丙（已判決）與戴某某通過提起訴訟、虛假調(diào)解并申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行的方式，取走法院執(zhí)行款687.535萬元。案發(fā)前，被告人林某甲及陳某丙、戴某某已償還被害人張某某人民幣80萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明，人民法院判決書，銀行交易記錄，借據(jù)，出國(guó)保證金使用協(xié)議等書證；

2.證人林某乙、陳某甲及何某某、陳某丁等人的證言；

3.被害人王某某、李某某、劉某甲等人的陳述；

4.被告人林某甲及陳某丙的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院

檢?察?官：劉曉陽

檢察官助理：劉帥

2020年10月28日

附：

1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于徐州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。