福建省清流縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

清檢公訴刑訴〔2019〕64號(hào)

被告人林某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251974********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**號(hào)樓**室**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2018年4月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年5月16日經(jīng)大田縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪，于2018年9月17日向大田縣人民檢察院移送審查起訴。2019年3月11日經(jīng)三明市人民檢察院指定管轄，大田縣人民檢察院于2019年3月13日將該案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2019年3月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年4月13日將該案退回大田縣公安局補(bǔ)充偵查，大田縣公安局于2019年5月5日將該案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

2008年，林某乙（另案處理）開(kāi)始在大田縣**鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)民間高利貸，先后租用大田縣**鎮(zhèn)**商行、**路175-3號(hào)、**路31-11號(hào)二樓作為放貸場(chǎng)所。2013年8月起，林某乙伙同鄭某甲（另案處理）發(fā)放高利貸，之后，為了資源共享，其二人于2013年12月15日各自出資50%合伙發(fā)放高利貸，并共同租用大田縣**鎮(zhèn)**路31-11號(hào)一樓作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，一、二樓統(tǒng)一掛**茶莊招牌。期間，被告人林某甲也參與高利放貸。為了更好高額牟利，保證利息收取，2014年開(kāi)始，林某乙單獨(dú)或伙同鄭某甲陸續(xù)網(wǎng)羅刑滿(mǎn)釋放人員、社會(huì)閑散人員為**茶莊催討高利貸，并雇傭出納、會(huì)計(jì)管理資金、賬目。同時(shí)，先后雇傭多名文員從事接待、制作工資表、會(huì)議記錄、民事訴訟材料等工作。為了收回放貸本金及獲取非法高額利息，該組織在林某乙、鄭某甲的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，有組織地采用辱罵、恐嚇、毆打、貼紙條、喊喇叭、噴油漆、跟蹤滋擾等手段，實(shí)施一系列尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、強(qiáng)迫交易、妨害作證等違法犯罪活動(dòng)，逐步形成了以林某乙、鄭某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，范某甲、鄭某乙、吳某某、葉某甲（均另案處理）為骨干成員，張某某、陳某甲（均另案處理）為積極參加者，林某甲及陳某乙、范某乙、廖某某、陳某丙、馮某某、連某某（均另案處理）為一般參加者的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、層級(jí)分明、人員相對(duì)固定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

被告人林某甲明知林某乙、鄭某甲為首的組織是一個(gè)多人參加、具有一定層級(jí)結(jié)構(gòu)并發(fā)放高利貸、經(jīng)常實(shí)施尋釁滋事等違法犯罪行為的犯罪組織，還積極參與該組織的活動(dòng)，通過(guò)介紹借款人、提供銀行卡、作為換名起訴原告人等方式為林某乙在發(fā)放高利貸謀利及討債方面提供幫助。另外，林某甲還伙同林某乙、謝某某（另案處理）至大田縣**鄉(xiāng)政府向時(shí)任黨政辦主任的被害人陳某丁逼債，并聽(tīng)從鄭某甲的指使，在林某乙、鄭某甲對(duì)陳某戊提起的民事訴訟中出庭作偽證，實(shí)施了尋釁滋事、幫助偽造證據(jù)的行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.個(gè)體工商戶(hù)登記基本信息表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、內(nèi)資企業(yè)基本情況表、大田縣人民法院訴訟檔案、銀行交易明細(xì)、借款協(xié)議等書(shū)證；2.證人林某乙、鄭某甲、黃某某、楊某某、鄭某丙、陳某己等人的證言；3.被告人林某甲的供述和辯解；4.證人鄭某丙、陳某己等人的辨認(rèn)筆錄。

二、尋釁滋事

2008、2010年間，林禮火兩次向林某乙借款人民幣（以下幣種均為人民幣）共計(jì)7萬(wàn)元，月利率5%，由被害人陳某丁、林某丙作為擔(dān)保人。2011年1月17日下午，因林禮火未及時(shí)歸還林某乙的高利貸，被告人林某甲和林某乙、謝某某至大田縣**鄉(xiāng)政府向時(shí)任黨政辦主任的陳某丁逼債。林某乙等人將陳某丁控制在鄉(xiāng)政府一樓國(guó)土所辦公室內(nèi)，陳某丁報(bào)警后，大田縣公安局**派出所民警出警至現(xiàn)場(chǎng)批評(píng)制止，但林某甲對(duì)出警的協(xié)勤人員進(jìn)行謾罵，謝某某對(duì)陳某丁潑茶水、辱罵、恐嚇、威脅。當(dāng)日17時(shí)30分許，鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)再次對(duì)林某甲等人口頭制止并準(zhǔn)備將陳某丁帶至村民家中開(kāi)展工作。期間，林某乙仍拉住陳某丁并威脅還款。在民警及鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)的保護(hù)下，陳某丁乘車(chē)至**鄉(xiāng)**村一村民家中，林某甲與林某乙、謝某某仍駕車(chē)尾隨，繼續(xù)干擾并欲強(qiáng)行帶走陳某丁，后在眾多村民干涉下，林某甲等人才離開(kāi)。上述行為嚴(yán)重影響了陳某丁的工作及大田縣**鄉(xiāng)政府的正常工作秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、出警經(jīng)過(guò)、大田縣委員會(huì)職務(wù)任免通知、武陵鄉(xiāng)人民政府情況說(shuō)明等書(shū)證；2.證人林某乙、謝某某、葉某乙、葉某丙、王某某、林某丙、葉某丁、陳某庚、李某某等人的證言；3.被害人陳某丁的陳述；4.被告人林某甲的供述和辯解；5.證人王某某、葉某丁、李某某、樂(lè)某某及被害人陳某丁的辨認(rèn)筆錄。

三、幫助偽造證據(jù)

2014年4月16日，陳某戊向林某乙、鄭某甲借款50萬(wàn)元，月利率6%，借款協(xié)議虛增金額為100萬(wàn)元，由陳某辛、肖某某擔(dān)保，實(shí)際轉(zhuǎn)賬支付47萬(wàn)元。因陳某戊未歸還高利貸，2015年8月7日，林某乙、鄭某甲持借款協(xié)議向大田縣人民法院提起民事訴訟，要求陳某戊、陳某辛、肖某某歸還借款本金100萬(wàn)元及利息30萬(wàn)元。2016年1月21日，大田縣人民法院經(jīng)開(kāi)庭審理后作出一審判決，認(rèn)定陳某戊實(shí)際借款本金為47萬(wàn)元，扣除已支付超出法律保護(hù)部分的利息，應(yīng)歸還林某乙、鄭某甲借款本金37.8335萬(wàn)元。

一審判決后，鄭某甲、林某乙于2016年2月14日向三明市中級(jí)人民法院上訴。為獲取非法利益，同年6月20日，林某乙、鄭某甲申請(qǐng)證人出庭作證。同年6月28日，被告人林某甲受鄭某甲指使，出庭作偽證稱(chēng)陳某戊借款時(shí)，有看到鄭某甲將50萬(wàn)元現(xiàn)金交給陳某戊，并虛構(gòu)了該50萬(wàn)元的包裹特征，鄭某甲亦在庭審時(shí)作虛假陳述。2016年9月2日，三明市中級(jí)人民法院因林某甲的虛假證言作出錯(cuò)誤民事判決，判決陳某戊應(yīng)歸還林某乙、鄭某甲借款本金97萬(wàn)元及剩余利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.交易明細(xì)、信息查詢(xún)結(jié)果、駕駛?cè)诵畔ⅰ⒙每驮敿?xì)信息、借款協(xié)議、民事訴狀、民事答辯狀、庭審筆錄、民事判決書(shū)、民事上訴狀等書(shū)證；2.證人林某乙、鄭某甲、陳某戊、陳某辛、陳某壬、肖某某等人的證言；3.被告人林某甲的供述和辯解；4.證人陳某戊、肖某某的辨認(rèn)筆錄。

2018年4月8日，在大田縣公安局民警協(xié)助下，被告人林某甲被三明市公安局民警在大田縣**鄉(xiāng)**村村道抓獲。

案發(fā)后，大田縣公安局從被告人林某甲處扣押U盤(pán)5個(gè)、筆記本電腦2臺(tái)、蘋(píng)果6SP手機(jī)1部、機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)2本、車(chē)輛財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證復(fù)印件等材料1份、保險(xiǎn)合同5份、房屋所有權(quán)證3本、個(gè)人收入證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等材料1袋、銀行卡9張、相機(jī)1臺(tái)、借條2份、閩GL****大眾速騰小轎車(chē)一輛、大眾小車(chē)鑰匙1把。

認(rèn)定全案事實(shí)的證據(jù)還有：

1.銀行卡、U盤(pán)、閩GL****大眾速騰小轎車(chē)、蘋(píng)果6SP手機(jī)等物證；2.戶(hù)籍證明、人員基本信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)情況表、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單等書(shū)證；3.福建中證司法鑒定中心出具的鑒定意見(jiàn)；4.大田縣公安局檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人林某甲參加林某乙、鄭某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織，并受林某乙的糾集，隨意辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，破壞社會(huì)秩序；受鄭某甲的直接指使，在民事訴訟過(guò)程中幫助偽造證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三百零七條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、幫助偽造證據(jù)罪追究其刑事責(zé)任。林某甲與林某乙、鄭某甲等人共同實(shí)施犯罪行為，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，是共同犯罪；在共同犯罪過(guò)程中起次要作用，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。林某甲一人犯數(shù)罪，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省清流縣人民法院

檢察長(zhǎng)： 董 新

檢察員：吳曉敏

檢察員：曹發(fā)文

檢察員： 賴(lài) 明

2019年5月20日

附：

1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于三明市看守所。

2.隨案移送全案卷宗13冊(cè)。

3.涉案U盤(pán)、轎車(chē)等物品現(xiàn)扣押于大田縣公安局。_