懷某某人民檢察院　

起?訴?書

懷檢公訴刑訴〔2020〕64號　

　　被告人林某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼5129241964********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，戶籍所在地四川省成都市，住深圳市龍崗區(qū)**街道**大道**宿舍**棟**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年12月11日被刑事拘留；2019年12月26日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人黃某甲，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4412231966********，漢族，文化程度初中，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地廣東省肇慶市廣寧縣，住廣寧縣**街鎮(zhèn)**社**路**號**幢**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年12月11日被刑事拘留；2019年12月26日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人溫某甲，男，1952年**月**日出生，居民身份證號碼4412021952********，漢族，文化程度初中，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省肇慶市懷某某，住懷某某**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年12月23日被懷某某公安局取保候?qū)彛?020年2月28日因涉嫌詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由懷某某公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、黃某甲、溫某甲涉嫌詐騙罪、非法利用網(wǎng)絡(luò)信息罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師），審查了全部案件材料。本院于2020年3月25日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月24日補充偵查完畢移送審查起訴。本院于2020年5月25日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某甲、黃某甲與溫某甲均以加入“中國夢護貧保險”后會有扶貧補助等為由，向其他好友邀請并說明“中國夢扶貧保險”項目加入需繳費1800元，被告人林某甲、黃某甲、溫某甲向加入者稱1800元中有400元是規(guī)定上繳“國庫”，其余的錢作為推薦獎勵金，加入后推薦其他人加入就會有900元推薦獎勵金，推薦者的上一級就有300元推薦獎勵金，再往上推第三級就有200元獎勵金，以此類推共有三級獎勵。加入“中國夢護貧保險”后，需要進微信群進行統(tǒng)一管理，在微信群里規(guī)定實名登記與上存正面頭像。

經(jīng)核查，被告人林某甲作為一級推薦人推薦黃某甲等13人，作為二級推薦人推薦溫某甲等38人，作為三級推薦人推薦黃某云等55人，共收到推薦獎勵34100元。被告人黃某甲作為一級推薦人推薦被告人溫某甲等14人，作為二級推薦人推薦蔡某微等32人，作為三級推薦人推薦蔡某研等45人，共收到推薦獎勵26513元。被告人溫某甲作為一級推薦人推薦郭某卿等10人，作為二級推薦人推薦郭某娟等20人，作為三級推薦人推薦植某英等32人，共收到推薦獎勵21400元。

案發(fā)后，被告人林某甲、溫某甲分別退出贓款人民幣34100元、24100元存放于懷某某公安局。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.審訊視頻。

本院認為，被告人林某甲、黃某甲、溫某甲無視國家法律，編造“中國夢扶貧保險”這項“民族資產(chǎn)解凍”類虛假項目進行推廣，通過微信等層層發(fā)展下線。被告人林某甲利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙公私財物，數(shù)額巨大；被告人黃某甲、溫某甲利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙公私財物，數(shù)額較大。三被告人的行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人林某甲、溫某甲有坦白情節(jié)，且退出贓款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人林某甲有期徒刑三年，并處罰金，可適用緩刑；建議判處被告人溫某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷某某人民法院　

檢察官：鐘某某

檢察官助理：蘇某某

2020年6月8日　

附：

????1．被告人林某甲、黃某甲現(xiàn)羈押于懷某某看守所；被告人溫某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：135********、131********.?

2．案卷材料和證據(jù)8冊。

3.?證人名單

4.《認罪認罰具結(jié)書》二份。