福建省寧化縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2020〕92號(hào)　

被告人林某甲，女，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼3501231978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址福建省福州市鼓樓區(qū)**路***號(hào)****座*梯***單元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年3月25日被寧化縣公安局取保候?qū)彙?020年6月4日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼3501261974********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址福建省福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年3月9日被寧化縣公安局刑事拘留，同年3月26日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年6月4日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼3501261972********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址福建省福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**里**號(hào)，因犯非法拘禁罪、故意傷害罪，于2004年3月8日被福建省長樂市人民法院判處有期徒刑四年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年3月9日被寧化公安局刑事拘留，同年3月26日被寧化縣公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年6月4日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由寧化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、黃某甲、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年7月3日退回寧化縣公安局補(bǔ)充偵查，寧化縣公安局于2020年7月31日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年，劉某甲、黃某乙、李某甲、葉某甲、張某甲等人與馬來西亞的克里夫（音譯）（以上均另案處理）等人合謀，設(shè)立普頓PTFX外匯投資網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)（以下簡稱普頓平臺(tái)），該平臺(tái)宣稱注冊(cè)會(huì)員只要繳納不低于1000美元的外匯交易保證金，就可以在平臺(tái)選擇外匯操作團(tuán)隊(duì)進(jìn)行投注，依托該團(tuán)隊(duì)操盤穩(wěn)定賺取每月投資本金的7%至15%的高額收益，并將會(huì)員分為PIB2、PIB、MIB、IB、I和普通會(huì)員6個(gè)等級(jí)，還制訂了一系列發(fā)展下線及下下線的獎(jiǎng)勵(lì)措施，組織開展網(wǎng)絡(luò)傳銷。

被告人林某甲在余某甲（另案處理）的介紹下，于2017年4月注冊(cè)成為普頓PTX平臺(tái)會(huì)員（賬號(hào)LSJ333），并利用微信聊天軟件發(fā)布朋友圈、建立微信群等方式推廣普頓平臺(tái)，直接或者間接發(fā)展了被告人黃某甲、王某甲與高某甲、傅某甲（另案處理）等人，并通過下線及間接下線繼續(xù)發(fā)展下線及間接下線。至2019年7月16日止，根據(jù)福建中證司法鑒定中心鑒定報(bào)告，被告人林某甲共發(fā)展下級(jí)會(huì)員16層21338人。其本人賬號(hào)LSJ333在普頓PTX平臺(tái)為PIB級(jí)別。被告人林某甲控制的賬號(hào)LSJ333從普頓平臺(tái)獲得的收益為7398920元，并與余某甲平分；其控制的林某乙賬號(hào)分得949033元，并與林某乙平分；其控制的趙某甲賬號(hào)分得3454308元，被告人林某甲共計(jì)從傳銷平臺(tái)獲取了7618285元。

2017年11月，被告人黃某甲、王某甲及傅某甲、劉某乙、高某甲（均另案處理）在余某甲的推薦下，決定共同發(fā)展會(huì)員。被告人黃某甲用陳某甲名字注冊(cè)了會(huì)員（賬號(hào)CXB88888），被告人王某甲（WWD999）及高某乙（GZB5858）、傅某甲(FZC168168)、劉某乙(LZH880908)分別注冊(cè)了會(huì)員共同作為賬號(hào)林某丙HDH888的直接下線會(huì)員并各自發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)，并約定共享HDH888賬號(hào)的平臺(tái)盈利。被告人黃某甲、王某甲通過開工作室等方式發(fā)展會(huì)員。至2019年7月16日，根據(jù)福建中證司法鑒定中心的報(bào)告，被告人黃某甲、王某甲等人發(fā)展的下線會(huì)員15層8982人。賬號(hào)HDH888共從普頓平臺(tái)獲取傳銷收益8644951元，其中被告人王某甲分得2674806元，被告人黃某甲分得2042348元，被告人黃某甲控制的賬號(hào)CXB88888賬號(hào)獲得的收益為3493170元，被告人王某甲控制的賬號(hào)WWD999及CC1999共從普頓平臺(tái)獲取2387206元，被告人黃某甲共計(jì)從傳銷平臺(tái)獲取了5535518元，被告人王某甲共計(jì)從傳銷平臺(tái)獲取了5062012元。

2020年3月20日，被告人林某甲向?qū)幓h公安局投案；2020年3月9日，被告人黃某甲、王某甲在王某甲家中被寧化縣公安局民警抓獲。到案后，被告人林某甲退贓100萬元、被告人黃某甲退贓45.3萬元、被告人王某甲退贓20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧化縣公安局提供的戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢、刑事判決書、國家外匯管理局三明市中心支局關(guān)于協(xié)助認(rèn)定普頓平臺(tái)經(jīng)營外匯資質(zhì)的復(fù)函、銀行賬戶交易流水、林某甲、林某丙、黃某甲、王某甲等人下線會(huì)員名單、扣押清單等書證；2.證人趙某甲、蔡某甲、余某甲、周某甲、劉某甲、蘭某甲、黃某丙、謝某甲、邱某甲、黃某丁、阮某甲、孫某甲、蔡某乙、余某乙、王某乙、蔡某丙、鄭某甲、劉某丙、蔡某丁、陳某甲、蔡某戊、王某丙、朱某甲、管某甲、鄭某乙、江某甲、劉某丁、陳某乙、林某丁、江某乙、管某乙、李某乙、劉某戊、唐某甲、林某戊等人的陳述；3.被告人林某甲、黃某甲、王某甲的供述和辯解；4.福建中證司法鑒定中心出具的關(guān)于普頓平臺(tái)組織結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及在普頓平臺(tái)獲利、資金流轉(zhuǎn)的鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、黃某甲、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、黃某甲、王某甲伙同他人以經(jīng)營外匯交易為名，要求參加者繳納所謂的投資金，并依照加入的層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的繳納投資金數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、黃某甲、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人林某甲、黃某甲、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林某甲主動(dòng)投案，并能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧化縣人民法院

檢??察??官：施榮春

?????????????????????????????????????檢察官助理：邱??華

2020年8月27日

附：

1.被告人林某甲、黃某甲、王某甲分別取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式分別為：***********、***********、***********；

2.隨案移送刑事偵查卷宗十五冊(cè)、光盤二十六張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》三份。