福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢二部刑訴〔2020〕282號

被告人林某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼3501821960********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月17日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人駱某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4211261991********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住湖北省黃岡市蘄春縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月17日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、駱某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限三次，退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，犯罪嫌疑人林某甲注冊成立福建漢羽擔(dān)保有限公司（以下簡稱漢羽公司），在未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)下，以公司為幌子，非法發(fā)放高利貸款牟取暴利，并在放貸過程大肆實(shí)施違法犯罪，侵犯不特定多數(shù)人的人身、財產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，擾亂社會公共秩序。具體表現(xiàn)如下：

1、2015年12月24日，漢羽公司向被害人蔣某某非法高利放貸，借條載明借款金額10萬元，扣除砍頭息，蔣某某實(shí)際取得錢款8萬元。因蔣某某無力償還高利借款，無法按時還款，漢羽公司多次組織人員到蔣某某位于長樂區(qū)古槐鎮(zhèn)嶼北村的長樂凱鴻水產(chǎn)食品有限公司催討。2016年3月的一天，犯罪嫌疑人林某甲、駱某甲到凱鴻水產(chǎn)食品有限公司找蔣某某催討，在凱鴻水產(chǎn)食品有限公司門口的圍墻噴漆以及威脅恐嚇蔣某某等手段逼迫蔣某某還錢。

2、2015年年底，漢羽公司兩次向被害人蔡某某非法高利放貸，第一次借款金額8萬元，扣除砍頭息，蔡某某實(shí)際取得錢款7.2萬元，第二次借款6萬元，扣除砍頭息，蔡某某實(shí)際取得錢款5.4萬元。因蔡某某無力償還高利借款，無法按時還款，漢羽公司員工先采取電話威脅等手段催促蔡某某還款，在無法聯(lián)系到蔡某某后，2017年年初（過農(nóng)歷年前幾天），犯罪嫌疑人駱某甲在犯罪嫌疑人林某甲的指使下伙同駱效慶（未到案）到福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號蔡某某家中噴漆催債。

3、2015年左右，漢羽公司向被害人吳某乙非法高利放貸，借款金額5萬元。因吳某乙無力償還高利借款，無法按時還款，2016年3月12日，犯罪嫌疑人駱效漢帶領(lǐng)李某甲（未到案）、何某甲（未到案）將吳某乙從金峰鎮(zhèn)金漳廣場附近控制后帶上駱某甲等人的小車。在車上，由駱某甲開車，李某甲和何某甲把吳某乙控制在中間并沒收吳某乙手機(jī)車鑰匙等物品，將吳某乙?guī)е两鸱彐?zhèn)前林村金林恩印染廠附近駱某甲當(dāng)時租住的一民房內(nèi)，威脅吳某乙叫其父親幫忙還款但吳某乙不肯，后犯罪嫌疑人駱某甲、李某甲將吳某乙?guī)е两鸱彐?zhèn)悅?cè)A酒店，林某甲也到達(dá)該酒店，再次讓吳某乙打電話給家屬借錢還款，后吳某乙在向其家屬求助時通知其家屬報警，林某甲、何某甲等人逃離現(xiàn)場，后在金峰鎮(zhèn)悅?cè)A酒店大廳,犯罪嫌疑人駱某甲、李某甲被長樂區(qū)公安局金峰派出所帶走，并予以治安處罰。

4、2017年至2018年，漢羽公司3次向被害人李某乙非法高利放貸，借款金額分別是10萬元、20萬元、30萬元。因李某乙無力償還高利借款，無法按時還款。漢羽公司多次派員工到李某乙位于長樂區(qū)金峰鎮(zhèn)六林村福州成煌汽車運(yùn)輸有限公司催討，阻礙福州成煌汽車運(yùn)輸有限公司正常運(yùn)營。2018年中旬的一天，漢羽公司員工陳某甲（未到案）在李某乙公司的臥室言語辱罵、恐嚇李某乙，將李某乙位于公司臥室內(nèi)的桌子、椅子掀翻。后漢羽公司的員工又多次到李某某的公司催討，李某某無力償還，躲到浙江。漢羽公司的員工仍繼續(xù)上門催收，多次找到李某某老公林某甲，讓其幫忙還錢。

5、2016年2月份左右，漢羽公司向被害人劉某某非法高利放貸，借款1萬元，扣除砍頭息，劉某某實(shí)際取得錢款9500元。因劉某某無力償還高利借款，無法按時還款。漢羽公司多次使用打電話催收和到劉某某家中上門催收的方式催促劉某某還錢。劉某某因無力償還，不敢回家，漢羽公司的員工就到其位于長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號的家中找其妻子以及父母，讓其家屬幫忙還錢。其家屬幫忙還了一部分錢后，又無力償還高額的利息，劉某某外出躲債，漢羽公司的員工何文奇（現(xiàn)取保候?qū)彛┚偷狡浼抑姓覄⒛衬称拮哟邆?，在催債期間，有一次半夜十二點(diǎn)左右到其家中敲門，催促劉某某還錢，劉某某妻子不敢開門。

6、2015年左右，漢羽公司向李某丙非法高利放貸10萬元，由黃某某作擔(dān)保。李某丙還清借款后，犯罪嫌疑人林某甲、駱某甲不歸還借條，仍向黃某某催款。2015年8月的一天下午，犯罪嫌疑人駱某甲在犯罪嫌疑人林某甲的要求下伙同其公司員工吳某丙（未到案）、王某甲（未到案）、郝某甲（未到案）等人將黃某某約到長樂南山公園，將其控制并將其手機(jī)拿走，脅迫黃某某坐車到福州去家中拿錢才將黃某某放走。到福州寶龍廣場附近時，黃某某假借打電話籌錢為由拿到電話馬上報警，然后犯罪嫌疑人駱某甲以及黃某某等人一同到達(dá)寶龍附近的派出所，在派出所內(nèi)呆了24小時后，被派出所值班民警勸離，后犯罪嫌疑人駱某甲等人又脅迫黃某某返回長樂金峰，后在黃某某丈夫葉某某趕到并答應(yīng)替其還款后才將黃某某救走。

7、2016年3月23日，漢羽公司向卓某某非法高利放貸，借款金額11萬元。因卓某某無力償還高利借款，無法按時還款。2016年8月的一天，犯罪嫌疑人林某甲、駱某甲等人到長樂區(qū)漳港街道商行街297號卓某某家中將卓某某所有的一輛本田思域車鑰匙、一枚戒指和一條項鏈拿走予以抵償部分欠款。

2019年10月16日，被告人林某甲、駱某甲在長樂區(qū)金峰鎮(zhèn)漢羽公司被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況說明、到案經(jīng)過、提取筆錄、扣押清單等；

2.證人樸某某、陳某乙、吳某甲、吳某丁等人的證言；

3.被害人蔣某某、蔡某某、吳某乙、李某某、劉某某、卓某某、黃某某等人的陳述；

4.被告人林某甲、駱某乙的供述；

5.相關(guān)辨認(rèn)指認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、駱某甲非法高利放貸，暴力討債，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、駱某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人林某甲、駱某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢察員：劉鋒

檢察官助理：吳成所

2020年7月30日

附：1.被告人林某甲、駱某甲現(xiàn)羈押于福州市長樂區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份；

4.量刑建議書1份。