福建省武平縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

武檢一部刑訴〔2020〕160號(hào)

被告人林某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526251974********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省武平縣，戶籍所在地、住址武平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被武平縣公安局刑事拘留，于同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被武平縣公安局逮捕。

被告人鄭某甲，女，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6503001960********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，中共黨員，出生地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市，戶籍所在地、住址新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市**區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被武平縣公安局刑事拘留，于2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被武平縣公安局逮捕。

被告人楊某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6521011967********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市，戶籍所在地、住址新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市**區(qū)**街**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被武平縣公安局刑事拘留，于2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被武平縣公安局逮捕。

本案由武平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、鄭某甲、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月25日向本院移送起訴。本院受理后，于同月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年3月25日至4月24日、2020年5月22日至6月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年下半年以來(lái)，被告人林某甲陸續(xù)加入多個(gè)“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)虛假項(xiàng)目微信群。2017年12月，被告人林某甲被鄭某乙（另案處理）拉進(jìn)其創(chuàng)建的“亮劍龍巖”微信群，并在該群擔(dān)任管理員和積極發(fā)展他人進(jìn)群。后被告人林某甲按鄭某乙的要求，在群里虛構(gòu)上交80元可以制作上崗證和工作證以此參與扶貧項(xiàng)目獲取豐厚回報(bào)的事實(shí)，向被害人張某甲、翁某某、溫某某等人每人收取80元的費(fèi)用共計(jì)5920元后，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給鄭某乙的銀行賬戶。后因該項(xiàng)目未進(jìn)行，鄭某乙全額退還給被告人林某甲，但被告人林某甲僅在退還7個(gè)被害人共計(jì)560元后，將剩余的5360元用于個(gè)人花銷(xiāo)。

2.2017年12月底，被告人林某甲在微信群里謊稱自己要去江蘇徐州市沛縣總部考察“亮劍龍巖”項(xiàng)目，并讓群成員捐款當(dāng)路費(fèi)，以此騙取被害人張某甲、翁某某、溫某某等人20元、30元、50元不等的捐款共計(jì)1570元。

3.2018年6月，被告人林某甲被鄭某乙拉進(jìn)其創(chuàng)建的“龍騰國(guó)際”微信群，并共同對(duì)群成員虛構(gòu)交錢(qián)參股“龍騰國(guó)際”可以獲得高額分紅的事實(shí)，騙取被害人江某某、吳某某等人的款項(xiàng)共計(jì)3400元，后由被告人林某甲將3400元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給鄭某乙的銀行賬戶。

4.2018年9月，被告人林某甲被鄭某乙拉進(jìn)“中華惠民慈善基金會(huì)”項(xiàng)目微信群，并共同對(duì)群成員虛構(gòu)每人交4元可以獲得該項(xiàng)目高額回報(bào)的事實(shí)，騙取被害人翁某某、溫某某等人的款項(xiàng)共計(jì)328元，后由被告人林某甲將328元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給鄭某乙的銀行賬戶。

5.2018年前，被告人鄭某甲在多個(gè)涉及“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)虛假項(xiàng)目微信群里認(rèn)識(shí)了被告人林某甲，并添加為好友。2018年2月份，被告人鄭某甲將王某某（另案處理）推廣的涉及民族資產(chǎn)解凍類(lèi)的虛假“58+113項(xiàng)目”介紹給被告人林某甲，后被告人林某甲自己發(fā)展人員，并對(duì)群成員虛構(gòu)每人繳納171元即可以獲取高額回報(bào)的事實(shí)，騙取被害人林某乙、鄧某某等人共計(jì)13077元。其中6327元由被告人林某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給被告人鄭某甲，另外6750元由被告人林某甲根據(jù)被告人鄭某甲的要求轉(zhuǎn)賬給被告人楊某某。

6.2018年，被告人林某甲還分別伙同石某某、周某甲、陳某某、木某某、果某某等人，通過(guò)微信群推廣“仲夏101”、“紅旗河”、“方圓房屋補(bǔ)貼”、“一帶一路新民生”、“712工程”等十余個(gè)虛假的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙項(xiàng)目，以此騙取被害人款項(xiàng)，并在其中擔(dān)任群主或群管理員、錄單員，積極發(fā)展會(huì)員以及幫助收取款項(xiàng)后轉(zhuǎn)賬給上線等。其中，2018年4月、9月，被告人林某甲通過(guò)自己的銀行賬戶將詐騙款項(xiàng)陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給木某某的相關(guān)銀行賬戶共計(jì)6082元；2018年9月至11月，被告人林某甲通過(guò)石某某62212727020********的銀行賬戶將詐騙款項(xiàng)陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給木某某的相關(guān)銀行賬戶共計(jì)67697元。2018年9月，被告人林某甲通過(guò)自己的銀行賬戶將詐騙款項(xiàng)陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給陳某某的相關(guān)銀行賬戶共計(jì)960元；2018年5月至12月，被告人林某甲通過(guò)石某某上述銀行賬戶將詐騙款項(xiàng)陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給陳某某的相關(guān)銀行賬戶共計(jì)170370元。2018年2月，被告人林某甲通過(guò)自己的銀行賬戶及石某某上述銀行賬戶將詐騙款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)賬給黃某某銀行賬戶1412元、4221元，共計(jì)5633元。2018年2月，被告人林某甲通過(guò)自己的銀行賬戶將詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給果某某銀行賬戶737元。2018年7月，被告人林某甲通過(guò)自己的銀行賬戶將詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給周某甲銀行賬戶共計(jì)1687元。

7.被告人楊某某自2018年2月至11月，明知王某某等人在微信群里推廣虛假項(xiàng)目騙取他人款項(xiàng)，仍然積極接收款項(xiàng)，并先后27次幫助將詐騙款項(xiàng)通過(guò)其銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給王某某的銀行賬戶共計(jì)150046.7元。

被告人林某甲于2019年11月21日在武平縣**街道**花園被武平縣公安局傳喚到案。被告人鄭某甲于2019年12月27日，在新疆**科技有限公司被武平縣公安局民警傳喚到案。被告人楊某某于2019年12月26日在其家中被武平縣公安局民警傳喚到案。被告人林某甲、鄭某甲、楊某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、人員基本信息表、武平縣公安局從被告人林某甲處扣押到的筆記本四本、相關(guān)銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：鄭某乙、王某某、木某某的證言；3.被害人陳述：張某甲、翁某某、溫某某、羅某甲、許某某、闕某某、林某乙、鄧某某、林某丙、張某乙、盧某某、江某某、吳某某、周某乙、羅某乙、魏某某、謝某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：林某甲、鄭某甲、楊某某的供述和辯解；5.檢查、辨認(rèn)等筆錄：武平縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片及搜查筆錄及搜查照片；6.電子數(shù)據(jù)：武平縣公安局提取的被告人林某甲、鄭某甲、楊某某所使用的手機(jī)微信相關(guān)內(nèi)容；7.其他證明材料：武平縣公安局制作的情況說(shuō)明、被告人到案經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、鄭某甲、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、鄭某甲、楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，共同騙取他人財(cái)物，其中被告人林某甲騙取277461元，數(shù)額巨大；被告人鄭某甲騙取13077元，數(shù)額較大；被告人楊某某騙取150046.7元，數(shù)額巨大，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、鄭某甲、楊某某在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武平縣人民法院

檢察官：林才仁

2020年7月22日

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附：

1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于武平縣看守所；被告人鄭某甲、楊某某現(xiàn)羈押于龍巖市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。?