福建省武平縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕160號

被告人林某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3526251974********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地福建省武平縣，戶籍所在地、住址武平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被武平縣公安局刑事拘留，于同年12月25日經本院批準，于次日被武平縣公安局逮捕。

被告人鄭某甲，女，1960年**月**日出生，公民身份號碼6503001960********，漢族，高中文化程度，務工，中共黨員，出生地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市，戶籍所在地、住址新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市**區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被武平縣公安局刑事拘留，于2020年1月19日經本院批準，于次日被武平縣公安局逮捕。

被告人楊某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼6521011967********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，出生地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市，戶籍所在地、住址新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市**區(qū)**街**號**小區(qū)**號樓**單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被武平縣公安局刑事拘留，于2020年1月19日經本院批準，于次日被武平縣公安局逮捕。

本案由武平縣公安局偵查終結，以被告人林某甲、鄭某甲、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月25日向本院移送起訴。本院受理后，于同月27日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查兩次（自2020年3月25日至4月24日、2020年5月22日至6月22日）。

經依法審查查明：

1.2016年下半年以來，被告人林某甲陸續(xù)加入多個“民族資產解凍”類虛假項目微信群。2017年12月，被告人林某甲被鄭某乙（另案處理）拉進其創(chuàng)建的“亮劍龍巖”微信群，并在該群擔任管理員和積極發(fā)展他人進群。后被告人林某甲按鄭某乙的要求，在群里虛構上交80元可以制作上崗證和工作證以此參與扶貧項目獲取豐厚回報的事實，向被害人張某甲、翁某某、溫某某等人每人收取80元的費用共計5920元后，通過銀行轉賬給鄭某乙的銀行賬戶。后因該項目未進行，鄭某乙全額退還給被告人林某甲，但被告人林某甲僅在退還7個被害人共計560元后，將剩余的5360元用于個人花銷。

2.2017年12月底，被告人林某甲在微信群里謊稱自己要去江蘇徐州市沛縣總部考察“亮劍龍巖”項目，并讓群成員捐款當路費，以此騙取被害人張某甲、翁某某、溫某某等人20元、30元、50元不等的捐款共計1570元。

3.2018年6月，被告人林某甲被鄭某乙拉進其創(chuàng)建的“龍騰國際”微信群，并共同對群成員虛構交錢參股“龍騰國際”可以獲得高額分紅的事實，騙取被害人江某某、吳某某等人的款項共計3400元，后由被告人林某甲將3400元通過銀行轉賬給鄭某乙的銀行賬戶。

4.2018年9月，被告人林某甲被鄭某乙拉進“中華惠民慈善基金會”項目微信群，并共同對群成員虛構每人交4元可以獲得該項目高額回報的事實，騙取被害人翁某某、溫某某等人的款項共計328元，后由被告人林某甲將328元通過銀行轉賬給鄭某乙的銀行賬戶。

5.2018年前，被告人鄭某甲在多個涉及“民族資產解凍”類虛假項目微信群里認識了被告人林某甲，并添加為好友。2018年2月份，被告人鄭某甲將王某某（另案處理）推廣的涉及民族資產解凍類的虛假“58+113項目”介紹給被告人林某甲，后被告人林某甲自己發(fā)展人員，并對群成員虛構每人繳納171元即可以獲取高額回報的事實，騙取被害人林某乙、鄧某某等人共計13077元。其中6327元由被告人林某甲通過銀行轉賬給被告人鄭某甲，另外6750元由被告人林某甲根據被告人鄭某甲的要求轉賬給被告人楊某某。

6.2018年，被告人林某甲還分別伙同石某某、周某甲、陳某某、木某某、果某某等人，通過微信群推廣“仲夏101”、“紅旗河”、“方圓房屋補貼”、“一帶一路新民生”、“712工程”等十余個虛假的民族資產解凍類詐騙項目，以此騙取被害人款項，并在其中擔任群主或群管理員、錄單員，積極發(fā)展會員以及幫助收取款項后轉賬給上線等。其中，2018年4月、9月，被告人林某甲通過自己的銀行賬戶將詐騙款項陸續(xù)轉賬給木某某的相關銀行賬戶共計6082元；2018年9月至11月，被告人林某甲通過石某某62212727020********的銀行賬戶將詐騙款項陸續(xù)轉賬給木某某的相關銀行賬戶共計67697元。2018年9月，被告人林某甲通過自己的銀行賬戶將詐騙款項陸續(xù)轉賬給陳某某的相關銀行賬戶共計960元；2018年5月至12月，被告人林某甲通過石某某上述銀行賬戶將詐騙款項陸續(xù)轉賬給陳某某的相關銀行賬戶共計170370元。2018年2月，被告人林某甲通過自己的銀行賬戶及石某某上述銀行賬戶將詐騙款項分別轉賬給黃某某銀行賬戶1412元、4221元，共計5633元。2018年2月，被告人林某甲通過自己的銀行賬戶將詐騙款項轉賬給果某某銀行賬戶737元。2018年7月，被告人林某甲通過自己的銀行賬戶將詐騙款項轉賬給周某甲銀行賬戶共計1687元。

7.被告人楊某某自2018年2月至11月，明知王某某等人在微信群里推廣虛假項目騙取他人款項，仍然積極接收款項，并先后27次幫助將詐騙款項通過其銀行賬戶轉賬給王某某的銀行賬戶共計150046.7元。

被告人林某甲于2019年11月21日在武平縣**街道**花園被武平縣公安局傳喚到案。被告人鄭某甲于2019年12月27日，在新疆**科技有限公司被武平縣公安局民警傳喚到案。被告人楊某某于2019年12月26日在其家中被武平縣公安局民警傳喚到案。被告人林某甲、鄭某甲、楊某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、人員基本信息表、武平縣公安局從被告人林某甲處扣押到的筆記本四本、相關銀行交易明細等；2.證人證言：鄭某乙、王某某、木某某的證言；3.被害人陳述：張某甲、翁某某、溫某某、羅某甲、許某某、闕某某、林某乙、鄧某某、林某丙、張某乙、盧某某、江某某、吳某某、周某乙、羅某乙、魏某某、謝某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：林某甲、鄭某甲、楊某某的供述和辯解；5.檢查、辨認等筆錄：武平縣公安局制作的辨認筆錄、辨認照片及搜查筆錄及搜查照片；6.電子數(shù)據：武平縣公安局提取的被告人林某甲、鄭某甲、楊某某所使用的手機微信相關內容；7.其他證明材料：武平縣公安局制作的情況說明、被告人到案經過等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某甲、鄭某甲、楊某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某甲、鄭某甲、楊某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，共同騙取他人財物，其中被告人林某甲騙取277461元，數(shù)額巨大；被告人鄭某甲騙取13077元，數(shù)額較大；被告人楊某某騙取150046.7元，數(shù)額巨大，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人林某甲、鄭某甲、楊某某在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，依法應當從輕、減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武平縣人民法院

檢察官：林才仁

2020年7月22日

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附：

1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于武平縣看守所；被告人鄭某甲、楊某某現(xiàn)羈押于龍巖市看守所；

2.案卷材料和證據8冊；

3.認罪認罰具結書三份。?