浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書(shū)

諸檢刑訴〔2019〕1009號(hào)

被告人林某甲（綽號(hào)：**、**），男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508811986********，漢族，文化程度初中，經(jīng)商，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年5月31日被諸暨市公安局刑事拘留，于同年6月29日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年6月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某（綽號(hào)：**），男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508811999********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案于2018年7月4日被諸暨市公安局刑事拘留，于同年8月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，?019年6月14日被本院取保候?qū)彙?

被告人李某某（綽號(hào)：**），男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4303811996********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住湖南省湘鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2018年7月12日被諸暨市公安局刑事拘留，于同年8月3日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，?019年6月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002341987********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住四川省開(kāi)江縣**鄉(xiāng)**村*組。因本案于2018年4月11日被諸暨市公安局刑事拘留，于同年5月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，?019年5月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3410211983********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**。因本案于2018年3月30日被諸暨市公安局刑事拘留，于同年4月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，?019年4月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271982********，漢族，文化程度大學(xué)，農(nóng)民，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2013年1月10日因犯詐騙罪被蒼南縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金3萬(wàn)元，于2014年12月31日刑滿釋放。因本案于2018年4月3日被諸暨市公安局刑事拘留，于同年4月27日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，?019年4月24日被本院取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年8月27日被依法逮捕。

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、張某甲、黨某某、蔡某某、鄧某某、周某某、李某某、陳某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)審查了全部案卷材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，諸暨市公安局補(bǔ)充偵查完畢后再次移送審查起訴。經(jīng)審查后作分案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月開(kāi)始，被告人林某甲伙同被告人鄧某某及詹某某（另案處理）等人在馬來(lái)西亞吉隆坡開(kāi)設(shè)福布斯微信賭博群，以營(yíng)利為目的，組織他人在微信群里采用搶紅包斗牛的方式進(jìn)行賭博。被告人林某甲系出資人，參與利潤(rùn)分成，負(fù)責(zé)后勤保障；詹某某系出資人，參與利潤(rùn)分成，主管賭博群具體事宜；被告人鄧某某系后臺(tái)管理工作人員，負(fù)責(zé)福利發(fā)放等工作；另有前臺(tái)管理、上分下分財(cái)務(wù)、機(jī)器人、發(fā)包手、拉手等工作人員。2017年8月，因賭博規(guī)模擴(kuò)大，被告人林某甲尋找到新的合伙人，福布斯賭博群辦公地點(diǎn)從馬來(lái)西亞的吉隆坡轉(zhuǎn)移到柬埔寨的西港。福布斯賭博群按照賭博人員贏錢(qián)數(shù)額的2%-4%抽頭漁利，在吉隆坡期間平均每天抽頭獲利3000元左右，在柬埔寨期間平均每天抽頭獲利6萬(wàn)左右，共抽頭獲利1000余萬(wàn)元。至2018年3月20日左右，被告人林某甲將福布斯賭博群轉(zhuǎn)讓給其他團(tuán)隊(duì)，福布斯賭博群改名為逆戰(zhàn)賭博群，繼續(xù)以同樣方式組織他人賭博，并按照賭博人員贏錢(qián)數(shù)額的5%抽頭漁利，參賭人員平均每天七八十人以上。被告人李某某在福布斯賭博群中擔(dān)任拉手，被告人周某某、張某甲在福布斯賭博群及逆戰(zhàn)賭博群中擔(dān)任拉手，負(fù)責(zé)將賭博人員拉入群參與賭博，按照拉入賭博人員下注流水的3%-10%獲得返點(diǎn)獲利，其中周某某系拉手組組長(zhǎng)；被告人陳某甲在逆戰(zhàn)賭博群中擔(dān)任拉手，按照拉入賭博人員下注流水的10%獲得返點(diǎn)獲利。被告人林某甲、鄧某某實(shí)際獲利十萬(wàn)元左右，被告人李某某返點(diǎn)獲利八萬(wàn)元左右，被告人周某某、張某甲返點(diǎn)獲利三萬(wàn)元左右，被告人陳某甲返點(diǎn)獲利7000余元。

案發(fā)后，被告人林某甲、鄧某某已向公安機(jī)關(guān)預(yù)繳退贓款10萬(wàn)元，被告人李某某預(yù)繳退贓款8萬(wàn)元，被告人周某某預(yù)繳退贓款10萬(wàn)元，被告人張某甲預(yù)繳退贓款20萬(wàn)元，被告人蔡某某預(yù)繳退贓款3萬(wàn)元，被告人陳某甲預(yù)繳退贓款2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、銀行賬單明細(xì)、暫扣款票據(jù)、戶籍信息、刑事判決書(shū)、罪犯檔案資料、拘留證等；

2.證人證言：證人陳某乙、趙某某、陳某丙、林某乙、張某乙的證言，歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人林某甲、鄧某某、李某某、周某某、張某甲、陳某甲及同案犯蔡某某、黨某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄及電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某、李某某、周某某、張某甲、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、鄧某某、李某某、周某某、張某甲、陳某甲伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人鄧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并退繳贓款，建議判處被告人鄧某某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人李某某系從犯，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并退繳贓款，建議判處被告人李某某有期徒刑二年至二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人周某某、張某甲均系從犯，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并退繳贓款，建議判處被告人周某某、張某甲有期徒刑一年十個(gè)月至二年四個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人陳某甲系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰，同時(shí)系從犯且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并退繳贓款，建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年八個(gè)月至二年，并處罰金人民幣六千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此??致

浙江省諸暨市人民法院

????????????????????????????????????副檢察長(zhǎng)：***

?　　??????????????????????????????2018年8月27日

附：

1、被告人林某甲、鄧某某、李某某、周某某、張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系方式分別為：1815977****、1815946****、1862079****、1573023****、1995771****；被告人陳某甲現(xiàn)押于諸暨市看守所;

2、移送公安卷宗4冊(cè);

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。