遼陽市宏偉區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

遼宏檢公訴刑訴〔2020〕7號　

被告人林某甲（別名‘林某乙’），女，1967年**月**日出生，公民身份號碼3206211967********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省南通市海安市**鎮(zhèn)**村**號，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)**路**號。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3206831990********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地江蘇省南通市**區(qū)**小區(qū)**號，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)南順城路**西側(cè)樓。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼4419001977********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省東莞市**區(qū)**巷**號，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)南順城路**西側(cè)樓。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3206211968********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地江蘇省南通市海安市**鎮(zhèn)**村**號，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)**路**6樓。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼4401111974********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省廣州市**區(qū)**巷**號，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)**西側(cè)**樓。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼4206201963********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省老河口市**路**號，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)**街**號。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼5108211975********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省廣元市**縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)文圣公安分局南**棟。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3306221975********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省紹興市上虞區(qū)**街道**村**號，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)東六道街**棟**號。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼2323261970********，漢族，高中文化，戶籍所在地黑龍江省綏化市**縣**鎮(zhèn)民主街**棟**號，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)**路**號。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼1521311964********，漢族，中專文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古呼倫貝爾市海拉爾區(qū)**大街**號，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)**胡同。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某乙，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼3306221972********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省紹興市上虞區(qū)**街道**村**號，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)**胡同。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼3306221975********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省紹興市上虞區(qū)**街道**村**號，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)**街**棟**號。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3427231972********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省黃山市**縣**村，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)**街**棟**號。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼1301231968********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省石家莊市**縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住遼寧省遼陽市白塔區(qū)**胡同。2019年6月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼陽市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由遼陽市公安局宏偉公安分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、葛某某、陳某甲、王某甲、馮某某、袁某某、李某甲、葉某甲、王某乙、孫某某、葉某乙、徐某某、程某某、張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、援助律師的意見，審查了全部案件材料。期間，于2019年11月15日、2020年1月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，遼陽市公安局宏偉公安分局于2019年9月16日、2020年2月21日重新移送我院審查起訴；于2019年10月30日、2020年3月21日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2018年11月份以來，被告人林某甲經(jīng)他人介紹加入以“振興東北老工業(yè)基地的‘3260’扶貧體系”為名的傳銷組織（以下簡稱‘3260’傳銷組織），在遼陽市開展傳銷活動(dòng)。“3260”傳銷組織在無任何產(chǎn)品經(jīng)營的情況下，以發(fā)展成員多少作為晉升級別以及獲取獎(jiǎng)金的依據(jù)，并以晉升級別并最終“出局”后獲得巨額利潤為誘餌，誘使他人參加該傳銷組織，從中牟取暴利。

“3260”傳銷組織分為五個(gè)等級，即繳納人民幣3360元或3361元（其中100元管理費(fèi)、1元復(fù)印費(fèi)）成為會員，會員發(fā)展2人以上成為推廣員，發(fā)展13人以上成為培訓(xùn)員，發(fā)展81人以上成為代理員，發(fā)展491人以上成為代理商，發(fā)展到18個(gè)代理商，則可以“出局”并獲得巨額利潤。代理商下設(shè)大組長、中組長、小組長協(xié)助代理商實(shí)施傳銷、管理等行為，并以寢室為單位對傳銷人員進(jìn)行管理，寢室由寢室長管理。

被告人林某甲發(fā)展下線2813人，非法吸收資金達(dá)1998萬余元，非法獲利人民幣0.6萬元。截至案發(fā)前，被告人林某甲在該傳銷組織中為代理商級別。

2019年4月，被告人葛某某經(jīng)其岳母林某甲介紹，來到遼陽市幫助被告人林某甲從事“3260”傳銷，擔(dān)任寢室長，負(fù)責(zé)管理寢室，同時(shí)擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)接收下線入會費(fèi)、發(fā)放業(yè)績返利。截至案發(fā)前，被告人葛某某在該傳銷組織中已發(fā)展成為代理商級別。

2018年12月，被告人陳某甲經(jīng)被告人林某甲介紹加入“3260”傳銷組織，在傳銷組織中擔(dān)任大組長，幫助被告人林某甲管理傳銷組織，并發(fā)展下線102人，非法獲利人民幣1萬元。截至案發(fā)前，被告人陳某甲在該傳銷組織中已發(fā)展成為代理員級別。

2018年11月，被告人王某甲經(jīng)被告人林某甲介紹加入“3260”傳銷組織，幫助被告人林某甲利用銀行卡提取下線入會費(fèi)并上交給林某甲，并通過發(fā)展下線非法獲利人民幣0.5萬元。截至案發(fā)前，被告人王某甲在該傳銷組織中已發(fā)展成為代理員級別。

2018年12月，被告人馮某某經(jīng)被告人林某甲介紹加入“3260”傳銷組織，在傳銷組織中擔(dān)任講師，負(fù)責(zé)給傳銷組織人員講課，并通過發(fā)展下線非法獲利人民幣2萬元。截至案發(fā)前，被告人馮某某在該傳銷組織中已發(fā)展成為代理員級別。

2018年12月，被告人李某甲經(jīng)被告人林某甲介紹加入“3260”傳銷組織，在傳銷組織中擔(dān)任講師，負(fù)責(zé)給傳銷組織人員講課，并通過發(fā)展下線非法獲利人民幣0.3萬元。截至案發(fā)前，被告人李某甲在該傳銷組織中已發(fā)展成為代理員級別。

2018年12月，被告人袁某某經(jīng)被告人林某甲介紹加入“3260”傳銷組織，發(fā)展下線117人，非法獲利人民幣0.2萬元，并擔(dān)任寢室長，負(fù)責(zé)管理寢室。截至案發(fā)前，被告人袁某某在該傳銷組織中已發(fā)展成為代理員級別。

2018年12月，被告人葉某甲經(jīng)被告人林某甲介紹加入“3260”傳銷組織，發(fā)展了包括其妻子徐某某在內(nèi)的眾多下線，并協(xié)助被告人林某甲接收其他入會傳銷人員通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式支付的入會費(fèi)，再上交至被告人林某甲或葛某某處，同時(shí)擔(dān)任寢室長，負(fù)責(zé)管理寢室。截至案發(fā)前，被告人葉某甲在該傳銷組織中已發(fā)展成為代理員級別。

2018年12月，被告人王某乙經(jīng)被告人林某甲介紹加入“3260”傳銷組織，發(fā)展了包括其妻子杜某某、其兒子王某丙在內(nèi)的眾多下線，并協(xié)助林某甲接收其他入會傳銷人員通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式支付的入會費(fèi)，再上交至被告人林某甲或葛某某處，同時(shí)擔(dān)任寢室長，負(fù)責(zé)管理寢室。被告人王某乙通過發(fā)展下線非法獲利人民幣0.4萬元。截至案發(fā)前，被告人王某乙在該傳銷組織中已發(fā)展成為代理員級別。

2018年12月，被告人孫某某經(jīng)李某乙介紹加入“3260”傳銷組織，發(fā)展下線90余人，非法獲利人民幣0.3萬元，同時(shí)擔(dān)任寢室長，負(fù)責(zé)管理寢室、給學(xué)員講課。截至案發(fā)前，被告人孫某某在該傳銷組織中已發(fā)展成為代理員級別。

2018年12月，被告人葉某乙與其弟弟葉某甲一同經(jīng)被告人林某甲介紹加入“3260”傳銷組織，發(fā)展了包括其丈夫肖某某在內(nèi)的眾多下線，并協(xié)助被告人林某甲接收其他入會傳銷人員通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式支付的入會費(fèi)，再上交至被告人林某甲或葛某某處。截至案發(fā)前，被告人葉某乙在該傳銷組織中已發(fā)展成為代理員級別。

2018年12月，被告人徐某某經(jīng)其丈夫葉某甲介紹加入“3260”傳銷組織，發(fā)展下線的同時(shí)，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人林某甲、葉某甲接收其他入會傳銷人員通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式支付的入會費(fèi)，再提現(xiàn)后交給被告人葉某甲，由被告人葉某甲上交至被告人林某甲或葛某某處。截至案發(fā)前，被告人徐某某在該傳銷組織中已發(fā)展成為培訓(xùn)員級別。

2018年12月，被告人程某某經(jīng)被告人林某甲介紹加入“3260”傳銷組織，發(fā)展下線的同時(shí)，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人林某甲接收下線通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式支付的入會費(fèi)，再交給被告人林某甲或者葛某某。截至案發(fā)前，被告人程某某在該傳銷組織中已發(fā)展成為培訓(xùn)員級別。

2018年12月，被告人張某甲經(jīng)被告人林某甲介紹加入“3260”傳銷組織，發(fā)展下線的同時(shí)，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人林某甲接收下線通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式支付的入會費(fèi)，再交給被告人林某甲或者葛某某。截至案發(fā)前，被告人張某甲在該傳銷組織中已發(fā)展成為培訓(xùn)員級別。

2019年6月29日，被告人林某甲、葛某某、陳某甲、王某甲、馮某某、李某甲、袁某某、葉某甲、王某乙、孫某某、葉某乙、徐某某、程某某、張某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、無違法記錄證明、前科證明、戶籍信息、扣押清單、傳銷層級圖、銀行交易記錄、傳銷資料等；

3.證人肖某某、陳某乙、周某某、潘某某、劉某某、焦某某、高某某、王某丙、賈某某、張某乙、常某某、杜某某、王某丁、鄭某某、徐某某的證言；

4.被告人林某甲、葛某某、陳某甲、王某甲、馮某某、李某甲、袁某某、葉某甲、王某乙、孫某某、葉某乙、徐某某、程某某、張某甲的供述與辯解；

5.電子證據(jù)：傳銷組織銷售業(yè)績表、傳銷組織層級圖、微信、支付寶交易記錄；

6.勘驗(yàn)、檢查筆錄：電子物證勘驗(yàn)、檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、葛某某、陳某甲、王某甲、馮某某、李某甲、袁某某、葉某甲、王某乙、孫某某、葉某乙、徐某某、程某某、張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以參加“振興東北老工業(yè)基地的‘3260’扶貧體系”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，各被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究林某甲等十四名被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十六條、二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人林某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人葛某某、陳某甲、王某甲、馮某某、李某甲、袁某某、葉某甲、王某乙、孫某某、葉某乙、徐某某、程某某、張某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼陽市宏偉區(qū)人民法院

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?????????????????????????????????2020年4月2日

附：

????1.被告人林某甲、葛某某、陳某甲、王某甲、馮某某、李某甲、袁某某、葉某甲、王某乙、孫某某、葉某乙、徐某某、程某某、張某甲現(xiàn)羈押在遼陽市看守所。

2.偵查卷宗八冊。