浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢三部刑訴〔2020〕5407號

被告人林偉杰，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3508811998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被樂清市公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年1月18日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

辯護(hù)人林上乾、謝安雷，浙江海昌律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人陳欽，福建坤朗律師事務(wù)所律師。

被告人蘇某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3508812000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被樂清市公安局刑事拘留，?2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年1月18日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

辯護(hù)人項國友，浙江聯(lián)英（樂清）律師事務(wù)所律師。

被告人林嘉錫，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3508811996********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯詐騙罪，于2017年7月20日被福建省漳平市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金二萬六千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被樂清市公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年1月18日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

被告人林某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3508812000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被樂清市公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年1月18日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

被告人馬裕城，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3508811993********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年12月14日被樂清市公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年1月18日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

辯護(hù)人陳寶洲，福建挺秀律師事務(wù)所律師。

被告人馬某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3508811998********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村142號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被樂清市公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年1月18日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3508811998********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被樂清市公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年1月18日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人林偉杰、蘇某某、林嘉錫、林某甲、馬裕城、馬某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同年6月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年7月10日至8月10日、2020年9月10日至10月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙罪、偷越國境罪

被告人林偉杰在境外緬甸孟波縣租賃辦公樓成立“遠(yuǎn)大前程”公司，連某某、林某乙、被告人蘇某某等人為公司管理人員，吳某甲、馮某甲、吉某某、韋某甲、吳某乙（均另案處理）等人擔(dān)任公司代理、組長，雇傭人員分工負(fù)責(zé)、層級管理，在境內(nèi)招聘詐騙人員，由林某丙（另案處理）負(fù)責(zé)購買機(jī)票等事務(wù)，王某甲（另案處理）負(fù)責(zé)制作詐騙時使用的圖片。該詐騙集團(tuán)分工明確，由管理層統(tǒng)一管理，統(tǒng)一安排食宿，各小組配備不定數(shù)組員，由組長具體管理詐騙小組，成立工作交流微信群，交流詐騙經(jīng)驗(yàn)，共享資源。該詐騙集團(tuán)成員以殺豬盤的方式實(shí)施通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過交友網(wǎng)站物色女性目標(biāo)，以虛假身份聊天交友，并發(fā)展成男女朋友關(guān)系，再虛構(gòu)自己帶對方投資理財賺錢誘使被害人進(jìn)入虛假的賭博平臺博彩，先以小額賭博讓被害人獲利，以此獲取信任，之后誘使被害人大額充值后無法提現(xiàn)，并以升級VIP、密碼錯誤、流水不達(dá)標(biāo)等名義繼續(xù)詐騙被害人錢財。

2019年6月至12月期間，該詐騙集團(tuán)詐騙走被害人趙某甲、周某甲、玉某某、張某甲、蔡某某、蘆某某、蘆某某、范某某、李某甲、龍某某、劉某乙、王某乙、劉某丙、李某乙、周某乙、譚某某、何某某、井某某、張某乙、李某丙、陳某甲、劉某丙、朱某甲、黃某某、杜某甲、殷某某、劉某丁、杜某乙、馮某乙、門某某、夏某某、張某丙、張某丁、王某丙、鄧某某、余某某、李某丁、徐某甲、王某丁、劉某戊、趙某乙、王某戊、秦某某、鞠某某、楊某甲、張某戊、姜某某、石某某、許某甲、侯某某、李某戊、劉某己、馬某乙、王某己、王某庚、武某某、陳某乙、楊某乙、楊某丙、朱某乙、孫某某、許某乙、李某己、高某甲、張某己、劉某庚等人至少12447722.19元。

被告人林偉杰于2019年期間多次結(jié)伙偷越國境，現(xiàn)已查明，其于2019年8月12日左右伙同林某甲、蔣某甲（另案處理）偷渡到緬甸孟波，于2019年8月23日左右伙同彭某某（另案處理）偷渡回國；于2019年10月7日左右伙同馬某甲、馬裕城、馬某丙（另案處理）、鄭某某（另案處理）等人一起偷渡到緬甸孟波，于2019年11月17日左右伙同吳某甲（另案處理）偷渡回國。

被告人蘇某某于2019年2月14日左右偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司，參與殺豬盤電信詐騙活動，于2019年11月23日左右伙同林某甲、馬某甲、馬裕城、林某丙、鄭某某等人偷渡回國，期間有幫助林偉杰管理公司事務(wù)。蘇某某參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少11249013.99元。

被告人林嘉錫于2019年5月11日左右偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動，于2019年10月10日左右偷渡回國后，數(shù)日后又偷渡到緬甸孟波，繼續(xù)參與遠(yuǎn)大前程公司電信詐騙活動，后于2019年11月24日左右偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額達(dá)10751288.49元許。

被告人林某甲于2019年8月12日左右伙同林偉杰、蔣某甲等人偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動，于2019年11月23日左右脫離犯罪集團(tuán)，并與蘇某某、馬某甲、馬裕城、馬某丙、鄭某某等人結(jié)伙偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少8560926.99元。

被告人馬裕城于2019年10月7日左右伙同林偉杰、馬某甲、馬某丙、鄭某某等人偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動，于2019年11月23日左右脫離犯罪集團(tuán)，與蘇某某、林某甲、馬某甲、馬某丙、鄭某某等人結(jié)伙偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少3276197.14元。

被告人馬某甲于2019年10月7日左右伙同林偉杰、馬裕城、馬某丙、鄭某某等人偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動，于2019年11月23日左右脫離犯罪集團(tuán)，與蘇某某、林某甲、馬裕城、馬某丙、鄭某某等人結(jié)伙偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少3276197.14元。

被告人劉某甲于2019年2月22日左右偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動，于2019年5月23日左右偷渡回國，后又于2019年6月12日左右偷渡到緬甸孟波，繼續(xù)參與遠(yuǎn)大前程公司電信詐騙活動，后直到2019年7月5日左右脫離犯罪集團(tuán)并偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少345077元。

另查明，被告人林偉杰、蘇某某、林嘉錫、林某甲、馬裕城、馬某甲、劉某甲于2019年12月14日在海南省陵水黎族自治縣**大道**別墅**棟**號內(nèi)被民警抓獲。

（二）故意傷害罪

2020年7月25日20時許，被告人蘇某某在樂清市看守所202監(jiān)室內(nèi)，因同監(jiān)室在押人員倪某某對其辱罵而發(fā)生口角糾紛，后蘇某某拿起水杯砸被害人倪某某面部，致倪某某雙側(cè)鼻骨骨折。經(jīng)樂清市公安局法醫(yī)鑒定，被害人倪某某的傷情構(gòu)成輕傷二級。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押物品清單及照片、交通、住宿信息、銀行賬單、公安部電信詐騙案件偵辦平臺案件檢索“網(wǎng)易匯融寶”反饋結(jié)果、作案銀行卡信息、刑事判決書、前科情況核實(shí)證明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人曾某某、呂某某的證言、抓獲經(jīng)過、情況說明；

3.被害人陳述：被害人趙某甲、周某甲、玉某某、張某甲、蔡某某、蘆某某、蘆某某、范某某、李某甲、龍某某、劉某乙、王某乙、劉某丙、李某乙、周某乙、譚某某、何某某、井某某、張某乙、李某丙、陳某甲、劉某丙、朱某甲、黃某某、杜某甲、殷某某、劉某丁、杜某乙、馮某乙、門某某、夏某某、張某丙、張某丁、王某丙、鄧某某、余某某、李某丁、徐某甲、王某丁、劉某戊、趙某乙、王某戊、秦某某、鞠某某、楊某甲、張某戊、姜某某、石某某、許某甲、侯某某、李某戊、劉某己、馬某乙、王某己、王某庚、武某某、陳某乙、楊某乙、楊某丙、朱某乙、孫某某、許某乙、李某己、高某甲、張某己、劉某庚等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人林偉杰、蘇某某、林嘉錫、林某甲、馬裕城、馬某甲、劉某甲及同案犯馮某甲、陳某丙、王某辛、巫某某、羊某某、魏某某、徐某乙、高某乙、蔣某乙、韋某乙等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)截圖、平臺客服聊天截圖、微信賬號信息、微信聊天記錄、微信賬單、二維碼轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶賬單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林偉杰、蘇某某、林嘉錫、林某甲、馬某甲、劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林偉杰、蘇某某、林嘉錫、林某甲、馬裕城、馬某甲、劉某甲與他人為共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人林偉杰組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對犯罪集團(tuán)的全部犯罪事實(shí)負(fù)責(zé)。被告人林偉杰、蘇某某、林嘉錫、林某甲、馬裕城、馬某甲、劉某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)工具，通過虛構(gòu)事實(shí)的方法詐騙他人財物，其中林偉杰、蘇某某、林嘉錫、林某甲、馬裕城、馬某甲參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額特別巨大，劉某甲參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林偉杰、蘇某某、林嘉錫、林某甲、馬裕城、馬某甲、劉某甲違反國境管理法規(guī)，偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某故意傷害他人身體，致一人輕傷二級，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人林偉杰、蘇某某、林嘉錫、林某甲、馬裕城、馬某甲、劉某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人蘇某某、林嘉錫、林某甲、馬裕城、馬某甲、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林偉杰、蘇某某、林嘉錫、林某甲、馬某甲、劉某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林嘉錫曾因故意犯罪被判處有期徒刑，其在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林偉杰、蘇某某、林某甲、馬裕城、馬某甲、劉某甲系初犯，酌情從輕處罰。被告人林偉杰、蘇某某、林嘉錫、林某甲、馬某甲、劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。對于詐騙罪建議判處被告人林偉杰有期徒刑十一年，并處罰金，對于偷越國境罪建議判處其拘役五個月，并處罰金，合并執(zhí)行后建議判處林偉杰有期徒刑十一年，并處罰金。對于詐騙罪建議判處被告人蘇某某有期徒刑四年六個月，并處罰金；對于故意傷害罪建議判處其有期徒刑九個月；對于偷越國境罪建議判處其拘役五個月，并處罰金；合并執(zhí)行后建議判處蘇某某有期徒刑五年，并處罰金。對于詐騙罪建議判處被告人林嘉錫有期徒刑三年九個月，并處罰金，對于偷越國境罪建議判處其拘役五個月，并處罰金，合并執(zhí)行后建議判處林嘉錫有期徒刑三年九個月，并處罰金。對于詐騙罪建議判處被告人馬裕城有期徒刑四年，并處罰金，對于偷越國境罪，建議判處其拘役五個月，并處罰金，合并執(zhí)行后建議判處馬裕城有期徒刑四年，并處罰金。對于詐騙罪建議判處被告人林某甲有期徒刑三年，并處罰金，對于偷越國境罪，建議判處其拘役五個月，并處罰金，合并執(zhí)行后建議判處林某甲有期徒刑三年，并處罰金。對于詐騙罪建議判處被告人馬某甲有期徒刑三年，并處罰金，對于偷越國境罪，建議判處其拘役五個月，并處罰金，合并執(zhí)行后建議判處馬某甲有期徒刑三年，并處罰金。對于詐騙罪建議判處被告人劉某甲有期徒刑二年四個月，并處罰金，對于偷越國境罪建議判處其拘役五個月，并處罰金，合并執(zhí)行后建議判處劉某甲有期徒刑二年四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察官：李琛

2020年11月7日

??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人林偉杰、蘇某某、林嘉錫、林某甲、馬裕城、馬某甲、劉某甲被羈押于樂清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁拾伍冊、光盤叁張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書陸份、律師提供法律幫助工作記錄表肆份。