山西省高平市人民檢察院

起?訴?書

高市檢一部刑訴〔2020〕355號

被告人林某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4409231998********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，戶籍**廣東省茂名市茂港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號,現(xiàn)住址同戶籍**。因涉嫌詐騙罪于2020年4月28日被高平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被高平市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于晉城市看守所。

被告人江某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3506811991********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍**福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住廣東省茂名市茂南區(qū)**路**樓**室。因涉嫌詐騙罪于2020年4月28日被高平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被高平市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于晉城市看守所。

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3506811993********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，戶籍**福建省龍海市港尾鎮(zhèn)梅市**號，現(xiàn)住廣東省茂名市**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2020年4月28日被高平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被高平市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于晉城市看守所。

被告人江某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3506811997********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍**福建省龍海市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住廣東省茂名市**園。因涉嫌詐騙罪于2020年4月28日被高平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被高平市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于晉城市看守所。

被告人林某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3506811994********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍**福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省茂名市**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2020年4月28日被高平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被高平市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于晉城市看守所。

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪、以江某甲、王某某、江某乙、林某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某甲系“弟仔”（身份不明）、“雷”（身份不明）詐騙犯罪團(tuán)伙成員之一，該團(tuán)伙以買賣游戲賬號為幌子，向被害人謊稱到賬銀行卡資金被凍結(jié)，以交納保證金、解凍費(fèi)為由，通過讓被害人掃碼、向該團(tuán)伙指定銀行卡號轉(zhuǎn)賬的方式，對全國各地被害人實(shí)施詐騙，其中涉及林某甲詐騙金額為137251元。被告人林某甲按照團(tuán)伙分工，通過QQ號與被告人江某甲、王某某取得聯(lián)系，約定由江某甲、王某某抽取2%的傭金，為該詐騙犯罪團(tuán)伙取款。

2019年12月以來，被告人江某甲、王某某在明知所取錢款為犯罪所得的情況下，為謀取私利，仍然組織陳某某（批捕在逃）、江某乙、林某乙，通過在“**彩票”、“****”等賭博網(wǎng)站注冊、投注的方式，將詐騙錢款轉(zhuǎn)入自己控制的銀行卡內(nèi)，并組織陳某某、江某乙、林某乙在銀行ATM機(jī)上通過取款方式變現(xiàn)，交給江某甲、王某某后，再由江某甲、王某某交給林某甲等詐騙團(tuán)伙，涉案金額總計(jì)9316050元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；

2、被害人畢某某、謝某某、徐某某等人的陳述；

3、被告人林某甲、江某甲、王某某、江某乙、林某乙的供述；

4、電子證據(jù)勘驗(yàn)記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、江某甲、王某某、江某乙、林某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲明知他人在實(shí)施詐騙犯罪，仍提供幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人林某甲在詐騙犯罪團(tuán)伙中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰，到案后能自愿供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。建議判處林某甲有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。被告人江某甲、王某某、江某乙、林某乙四人明知系他人違法犯罪所得，仍幫助取現(xiàn)的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，被告人江某甲、王某某在取現(xiàn)團(tuán)伙中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定處罰，被告人江某乙、林某乙在取現(xiàn)團(tuán)伙中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定依法從輕處罰；被告人江某甲、王某某、江某乙、林某乙四人到案后能自愿供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。建議判處被告人江某甲、王某某有期徒刑四至五年，罰金人民幣20000元，建議判處被告人江某乙、林某乙有期徒刑三至四年，罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高平市人民法院

檢察官：王亮

2020年10月19日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于晉城市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。