福建省莆田市秀嶼區(qū)人民檢察院

起?訴?書

秀檢公刑訴〔2019〕332號

被告人林某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3503051985********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地與戶籍地均為莆田市秀嶼區(qū)，現(xiàn)住莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2017年8月23日被莆田市城廂區(qū)人民法院判處拘役一個月十五日，緩刑三個月，并處罰金人民幣3000元。現(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月1日被仙游縣公安局刑事拘留，于2019年3月4日被仙游縣公安局監(jiān)視居住，于2019年4月1日被仙游縣公安局刑事拘留，于2019年4月19日經(jīng)仙游縣檢察院批準(zhǔn)，同日被仙游縣公安局逮捕。

被告人林某乙，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3503211970********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地與戶籍地均為莆田市秀嶼區(qū)，現(xiàn)住莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月1日被仙游縣公安局監(jiān)視居住，于2019年3月16日被仙游縣公安局刑事拘留，于2019年4月4日經(jīng)仙游縣檢察院批準(zhǔn)，同日被仙游縣公安局逮捕。

被告人洪某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3502211978********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地與戶籍地均為廈門市翔安區(qū)，現(xiàn)住廈門市翔安區(qū)**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月9日被莆田市公安局秀嶼分局刑事拘留，于2019年4月3日經(jīng)莆田市秀嶼區(qū)檢察院批準(zhǔn)，次日被莆田市公安局秀嶼分局逮捕。

本案由莆田市公安局秀嶼分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙、洪某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同年6月3日分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法分別訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年7月18日至2019年8月16日、自2019年9月30日至2019年10月29日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（2019年7月4日至2019年7月18日、2019年9月17日至2019年10月1日、2019年11月30日至2019年12月14日）。各被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年5月份左右開始，被告人林某甲等人在未取得成品油批發(fā)、倉儲、零售許可的情況下，雇傭被告人林某乙購買明知可能是從走私等非法途徑所得而來的成品油，并儲存在莆田市秀嶼區(qū)**有限公司場地的地下油庫和莆田市秀嶼區(qū)**有限公司的油罐內(nèi)。之后將其中4390.26噸成品油陸續(xù)售于被告人洪某某、同案人涂某某、陳某某、謝某某（均另案處理）等人，已達(dá)上游走私犯罪偷逃稅額標(biāo)準(zhǔn)。其中，銷售給被告人洪某某576.39噸成品油，銷售給同案人涂某某84.48噸成品油，銷售給同案人陳某某1919.4噸成品油，銷售給同案人謝某某1809.99噸成品油。2019年2月26日，從秀嶼區(qū)**有限公司裝載了59.58噸涉案成品油欲售于下家的兩輛油罐車在莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村附近被莆田市公安局秀嶼分局民警抓獲而案發(fā)。同日，莆田市公安局秀嶼分局民警在莆田市秀嶼區(qū)**有限公司內(nèi)扣押成品油59.17噸。

被告人林某甲于2019年2月28日到莆田市公安局秀嶼分局值班室了解兩部油罐車被扣押一事時被莆田市公安局秀嶼分局民警抓獲歸案。被告人林某乙于2019年2月28日在莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號被莆田市公安局秀嶼分局民警抓獲歸案。被告人洪某某于2019年3月9日在廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號附近被廈門市公安局翔安分局刑事偵查大隊(duì)民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：查扣的涉案柴油；

2．書證：莆田市公安局秀嶼分局出具的《戶籍證明》、《違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表》等書證；

3．證人證言：證人戴某某、李某某等人的證言；

4．被告人供述和辯解：被告人林某甲、林某乙、洪某某的供述和辯解；

5．鑒定意見：溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院出具的《檢測報(bào)告》；

6．勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：莆田市公安局秀嶼分局出具的《現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄》等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、林某乙、洪某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、林某乙、洪某某明知涉案柴油是犯罪所得而予以收購并銷售，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市秀嶼區(qū)人民法院

檢察員：張似凡

檢察員：?林?琪

檢察官助理：林劍宏

2019年12月13日

附：

1．被告人林某甲、林某乙、洪某某現(xiàn)羈押于莆田市第一看守所。

2．移送卷宗八冊。

3．涉案柴油118.75噸現(xiàn)暫扣于中國石油福建銷售公司。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各三份。_?