福建省泉州市洛江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛檢一部刑訴〔2020〕96號

被告人林某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505001988********，漢族，初中文化，務工，戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月20日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準，同日由泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505001991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月20日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準，同日由泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505001988********，漢族，初中文化，務工，戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。曾因犯非法拘禁罪于2008年10月10日被泉州市豐澤區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月；因吸毒于2014年10月23日被泉州市公安局豐澤分局處以行政拘留十日?，F(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月20日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，2020年1月13日被泉州市公安局洛江分局變更強制措施為取保候審。本院于2020年3月21日決定繼續(xù)對其取保候審。

被告人林某丙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505001989********，漢族，初中文化，廣東東莞**人力資源有限公司員工，戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月24日被泉州市公安局洛江分局取保候審。本院于2020年5月21日決定繼續(xù)對其取保候審。

本案由泉州市公安局洛江分局偵查終結，以被告人林某甲涉嫌敲詐勒索罪、盜竊罪、被告人林某乙、彭某某涉嫌敲詐勒索罪，被告人林某丙涉嫌敲詐勒索罪，分別于2020年3月20日、2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年3月21日、2020年5月21日已告知各被告人有權委托辯護人及告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了各被告人及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2020年4月20日至2020年5月20日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年6月21日至2020年7月5日）。本院于2020年7月2日決定并案起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

被告人林某甲伙同被告人林某乙、林某丙等人經(jīng)事先預謀，以“故意引誘他人酒后駕車、人為制造交通事故后威脅報警”的方式敲詐他人錢財。在敲詐過程中，進行分工合作，由一人邀請熟識的有酒后駕車習慣的人員喝酒，其他與被害人相識的人員一起作陪并勸酒，再安排與被害人不相識的人負責在被害人酒后駕車欲離開時，伺機駕駛電動車或者小轎車故意撞向被害人的車輛，利用被害人擔心酒后駕車被追究法律責任的心理，共同敲詐相關被害人的錢財。已查清的犯罪事實如下：

1.2019年8月17日，被告人林某甲以生日請客為由故意約被害人林某丁在泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**飯店喝酒，一起喝酒的有被告人林某乙和林某丙，后被告人林某甲聯(lián)系被告人彭某某伺機制造交通事故。當晚22時許，被告人林某甲故意讓林某丁載其出去并事先通知被告人彭某某伺機等候，后被告人彭某某在洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)馬甲街37號門口路段故意駕駛閩******號小轎車撞上林某丁駕駛的閩******號小轎車，并以林某丁酒后駕車發(fā)生交通事故為由敲詐林某丁人民幣5000元。事后被告人林某甲、林某丙各分得人民幣866元，被告人林某乙分得人民幣968元，被告人彭某某分得約人民幣800元。

2.2019年8月19日，被告人林某乙故意約被害人謝某甲到泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**街**客棧喝酒。8月20日0時許，謝某甲酒后駕車行駛至洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)馬甲街90號民房路段時，被告人林某甲駕駛電動車故意撞上謝某甲駕駛的閩******號小轎車，后被告人林某甲以謝某甲酒后駕車發(fā)生交通事故為由敲詐謝某甲人民幣20000元。事后被告人林某乙和林某甲各分得人民幣10000元。

3.因被告人林某甲多次約林某戊喝酒，林某戊因故未能赴約，2019年8月25日，林某戊邀請被告人林某甲、林某丙并叫上被害人林某己一起到泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**海鮮館喝酒。被告人林某丙聯(lián)系林某庚（另案處理）伺機制造交通事故。當晚23時許，林某戊、林某己酒后各自駕車離開時，在被告人林某乙的指點下，林某庚駕駛租來的閩******號小轎車在洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)高港33-4號民房路段故意撞上林某己駕駛的閩******號寶馬牌小轎車致該車左大燈、左前葉子板損壞。接著，林某庚以林某己酒后駕車發(fā)生交通事故為由欲敲詐林某己人民幣50000元，遭到林某己拒絕后，林某庚報警。經(jīng)交警處理協(xié)商林某己賠償林某庚人民幣2000元。事后被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某庚各分得約人民幣300元。

另查明，2019年8月份的一天晚上，被告人林某甲故意約林某戊到馬甲鎮(zhèn)**宮旁**海鮮館喝酒，一起喝酒的還有被告人林某丙和林某乙。被告人林某丙聯(lián)系林某庚伺機制造交通事故。當日因林某戊車速較快，林某庚未能撞上；2019年8月21日晚，被告人林某甲故意約杜某甲到洛江區(qū)**鎮(zhèn)旁**海鮮館喝酒，一起喝酒的有被告人林某乙。當晚23時許，杜某甲酒后駕車行駛至洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)華川鞋廠對面公路時，被告人林某丙駕駛電動車故意撞上杜某甲駕駛的閩******號小轎車。杜某甲發(fā)現(xiàn)被電動車追尾后沒有停留在現(xiàn)場處理便直接駕車離開。后被告人林某丙報警，在馬甲交警中隊處理事故時，被告人林某丙欲敲詐杜某甲人民幣15000元，因杜某甲不同意，至今仍未處理。

經(jīng)泉州市洛江區(qū)價格認定局認定，閩******號寶馬牌小轎車更換左前大燈、左前大燈支架、左前葉子板等直接損失人民幣8270元。

案發(fā)后，被告人林某甲、林某乙、彭某某家屬賠償被害人林某丁人民幣5000元，林某丁自愿出具諒解書對三名被告人表示諒解。被告人林某甲家屬賠償被害人謝某甲人民幣10000元，謝某甲自愿出具諒解書對被告人林某甲表示諒解。被告人林某丙退出違法所得人民幣1000元。

經(jīng)被害人報警，被告人林某甲于2019年12月19日在泉州市豐澤區(qū)**大酒店被公安機關抓獲，歸案后如實供述自己的主要犯罪事實。被告人林某乙、彭某某于2019年12月19日分別在泉州市豐澤區(qū)**賓館、泉州市公安局**派出所被公安機關抓獲；被告人林某丙于2020年3月23日在其母親杜某乙的陪同下主動到公安機關投案；被告人林某乙、彭某某、林某丙歸案后均如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人林某甲、林某乙、彭某某、林某丙的戶籍信息、到案經(jīng)過、工作說明、受案登記表、接警單、微信轉賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、銘途榮駒汽車服務部結算清單、支付寶賬戶信息、支付寶轉賬記錄截圖、收條、諒解書、行政處罰決定書、刑事判決書等；

2.證人證言：證人林某戊、杜某丙、林某辛、彭某乙、林某庚、杜某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人謝某甲、林某己、林某丁的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人林某甲、林某乙、彭某某、林某丙的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：提取被告人林某乙微信轉賬記錄筆錄、提取被告人彭某某手機內存有故意制造交通事故現(xiàn)場照片筆錄、提取被告人林某丙退出違法所得筆錄、被害人辨認被告人、證人辨認被告人、被告人辨認同案犯及被害人、被告人辨認作案現(xiàn)場的辨認筆錄等；

6.鑒定意見：泉州市洛江區(qū)價格認定局出具的關于左前大燈等直接損失的價格認定結論書等。

二、盜竊罪

被告人林某甲于2019年5月13日至12月11日期間，以幫被害人杜某丁、杜某戊、杜某己、謝某乙、譚某某在拼多多、淘寶平臺上申請開網(wǎng)店、刷信用、幫忙還信用卡等為由，在被害人不知情的情況下，利用被害人手機、身份信息，通過網(wǎng)上各類貸款平臺貸款或信用卡套現(xiàn)后轉到自己使用的支付寶賬戶內，或者直接將被害人微信、支付寶綁定的銀行卡、微信錢包中的錢轉到自己使用的支付寶或者微信賬戶內，共盜得人民幣65886.51元。

1.被告人林某甲于2019年5月13日至7月5日期間，以幫被害人杜某丁在拼多多平臺上申請開網(wǎng)店、刷信用為由，在被害人杜某丁不知情的情況下，利用杜某丁手機、身份信息先后在招聯(lián)消費金融有限公司、網(wǎng)商銀行、360借條、網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司（京東平臺）貸款共計人民幣21986元，后將貸款出來的人民幣21486元轉到其使用的賬號為130********（用戶名謝某丙）的支付寶賬戶內；于2019年7月11日，在被害人杜某丁不知情的情況下，利用杜某丁手機、身份信息將杜某丁的興業(yè)銀行信用卡套現(xiàn)人民幣4200元，后轉到其使用的賬號為130********（用戶名謝某丙）的支付寶賬戶內。后經(jīng)杜某丁討要后歸還人民幣6048元。

2.被告人林某甲于2019年6月9日，以幫被害人謝某乙在拼多多平臺上申請開網(wǎng)店、刷信用為由，在謝某乙不知情的情況下，利用謝某乙的手機、身份信息在謝某乙手機支付寶借唄貸款人民幣3000元，后轉到其使用的賬號為130********（用戶名謝某丙）的支付寶賬戶內，經(jīng)謝某乙多次討要才將人民幣3023元歸還謝某丙。

3.被告人林某甲于2019年6月12日至6月13日期間，以幫被害人杜某戊在拼多多平臺上申請開網(wǎng)店為由，在杜某戊不知情的情況下，利用杜某戊的手機、身份信息將杜某戊綁定支付寶的郵政儲蓄銀行卡（卡號62179939700********，用戶名杜某戊）內的人民幣7000元轉至其使用的賬號為130********（用戶名謝某丙）的支付寶賬戶內，后經(jīng)杜某戊多次討要才將人民幣7000元歸還杜某戊。

4.被告人林某甲于2019年7月份，以幫被害人杜某己在拼多多、淘寶平臺上申請開網(wǎng)店為由，在杜某己不知情的情況下，利用杜某己手機、身份信息先后在360借條、馬上金融貸款共計人民幣9000元，后轉到其使用的賬號為130********（用戶名謝某丙）的支付寶賬戶內，經(jīng)杜某己多次討要才將人民幣6000余元歸還杜某己。

5.被告人林某甲于2019年12月6日至12月11日期間，以幫被害人譚某某還信用卡卡債為由，在譚某某不知情的情況下，利用譚某某手機、身份信息先后將譚某某微信錢包、微信綁定的銀行卡（卡號62133606860********，用戶名譚某某）、支付寶綁定的銀行卡（卡號62170018300********，用戶名譚某某）中的錢和通過譚某某支付寶借唄貸款的共計人民幣21200.51元轉到其使用的賬號為www_273846557（昵稱“**”）、賬號為du-rensheng（昵稱“**”）的微信賬戶內及賬號為130********（用戶名謝某丙）的支付寶賬戶內。

另查明，被告人林某甲于2019年6月9日，以幫被害人謝某乙在拼多多平臺上申請開網(wǎng)店、刷信用為由，在謝某乙不知情的情況下，利用謝某乙的手機、身份信息在招聯(lián)消費金融有限公司貸款人民幣3800元未轉出，后謝某乙自行歸還人民幣3865.17元。

案發(fā)后，被告人林某甲家屬代其賠償被害人杜某己人民幣4000元，杜某己自愿出具諒解書對被告人林某甲表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、微信聊天記錄截圖、支付寶轉賬記錄截圖、銀行卡轉賬記錄憑證、銀行卡交易明細、微信賬號交易明細、支付寶電子客戶回單、平臺貸款截圖、收條、諒解書等；

2.證人證言：證人謝某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人杜某丁、杜某戊、杜某己、謝某乙、譚某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人林某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：被害人辨認被告人、被告人辨認被害人的辨認筆錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：向支付寶（中國）網(wǎng)絡技術有限公司調取的支付寶交易記錄等。

被告人林某乙、彭某某、林某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某甲、林某乙、彭某某、林某丙以非法占有為目的，采用威脅、脅迫的手段，強行索要他人財物，數(shù)額較大，其中，被告人林某甲、林某乙敲詐數(shù)額為人民幣27000元，被告人彭某某敲詐數(shù)額為人民幣5000元，被告人林某丙敲詐數(shù)額為人民幣7000元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，是共同犯罪，均應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人林某甲以非法占有為目的，采用秘密手段多次竊取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人林某丙主動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人林某甲、林某乙、彭某某雖不具有自首情節(jié)，但到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市洛江區(qū)人民法院

檢察員：陳彩云

2020年7月3日

附：

1.被告人林某甲、林某乙現(xiàn)羈押于泉州市看守所；被告人彭某某現(xiàn)取保候審在福建省泉州市洛江區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，聯(lián)系電話：1303094****；被告人林某丙現(xiàn)取保候審在福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1565987****。

2.案卷材料和證據(jù)六冊，光盤四張。

3.證人名單一份。

4.認罪認罰具結書三份。?