福建省永春縣人民檢察院　

起?訴?書

永檢二部刑訴〔2020〕1133號　

被告人林某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼350525199702******，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省永春縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為永春縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被永春縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由永春縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼350525199308******，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省永春縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為永春縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被永春縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由永春縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永春縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至8月間，被告人林某甲、林某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動，仍分別將本人戶名的4張銀行卡及配套U盾、手機卡等提供給他人使用。現(xiàn)已查明被告人林某甲戶名4張銀行卡共計接收詐騙等犯罪所得款352.982萬元；被告人林某乙戶名4張銀行卡共計接收詐騙等犯罪所得款213.9463萬元。其中，馮雨于7月份分別轉(zhuǎn)入林某甲戶名的工商銀行卡被騙款人民幣7萬元，轉(zhuǎn)入林某乙戶名的浦發(fā)銀行卡被騙款人民幣12.5398萬元。

被告人林某甲、林某乙于2020年8月27日經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚后主動到案。同日，被告人林某甲、林某乙持有的手機各1部被公安機關(guān)扣押。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人林某甲、林某乙的戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、工作說明等書證；

2.證人馮某某等人的證言；

3.被告人林某甲、林某乙的供述和辯解；

4.檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人林某甲、林某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、林某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供資金賬戶用于支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、林某乙均主動投案并自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人林某甲有期徒刑六個月至七個月，并處罰金；建議判處被告人林某乙有期徒刑六個月至七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永春縣人民法院　

檢??察??官：邱雙潔

（院印）

2020年12月15日　

附：

1.被告人林某甲、林某乙現(xiàn)羈押于永春縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.證人名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。

5.涉案手機兩部現(xiàn)暫扣于永春縣公安局。