廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

南市賓檢刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人林某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4522261983********，漢族，小學(xué)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)，住**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)山地省煙臺(tái)市公安局芝罘分局決定，于2019年5月17日被山地省煙臺(tái)市公安局芝罘分局監(jiān)視居??；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)賓陽(yáng)縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月28日被賓陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人林某乙，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4522261987********，漢族，大學(xué)本科，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)，住**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)山東省煙臺(tái)市公安局芝罘分局決定，于2019年5月17日被山東省煙臺(tái)市公安局芝罘分局監(jiān)視居??；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)賓陽(yáng)縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月28日被賓陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人歐某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4501021977********，壯族，高中，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)，住**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)山東省煙臺(tái)市公安局芝罘區(qū)分局決定，于2019年4月30日被山東省煙臺(tái)市公安局芝罘區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)賓陽(yáng)縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月28日被賓陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由賓陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、韋某某、林某甲、林某乙、歐某某、林某丙涉嫌涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份起，被告人林某甲、林某乙、歐某某為了非法獲利，明知是電信網(wǎng)路詐騙仍幫助轉(zhuǎn)移。2018年12月10日11時(shí)許，煙臺(tái)篤創(chuàng)金屬科技有限公司被人冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙96萬(wàn)元。當(dāng)日，在林某甲的授意下，林某乙、歐某某持陸某某、歐某某、萬(wàn)某某、謝某某、李某某等人的銀行卡到中國(guó)建設(shè)銀行鳳嶺北支行、中國(guó)建設(shè)銀行青林路支行等各銀行的ATM機(jī)取款共計(jì)10.5萬(wàn)元。將錢(qián)款取出后，林某乙、歐某某按照林某甲的安排，駕駛車(chē)輛將錢(qián)款送至賓陽(yáng)縣，交給其他的犯罪人員。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明，抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水等；

2.證人證言：證人趙某某、林某丙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人雷某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人歐某某、林某乙、林某甲；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻監(jiān)控。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、林某乙、歐某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民法院

檢??察??員：??危芳麗

2020年1月22日

附：

1.被告人林某甲、林某乙、歐某某現(xiàn)羈押于上林縣看守所。

2.案卷材料貳冊(cè)及光盤(pán)肆張，隨文移送。