黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

七桃檢訴刑訴〔2019〕117號(hào)

被告人林某甲，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502031966********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年12月6日被七臺(tái)河市公安局直屬分局刑事拘留，2019年1月5日被七臺(tái)河市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502031965********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月26日至2019年4月1日臨時(shí)羈押于柳州市第一看守所，2019年4月1日因被七臺(tái)河市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人萬(wàn)某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502041987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)**園**棟**單元**，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月16日至2019年4月26日臨時(shí)羈押于柳州市第一看守所，2019年4月26日被七臺(tái)河市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502031989********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月21日被七臺(tái)河市公安局直屬分局刑事拘留，2019年7月4日被七臺(tái)河市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502041961********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，2019年6月19日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被七臺(tái)河市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502041964********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)**路**巷**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月6日至2019年6月18日臨時(shí)羈押于柳州市第一看守所，2019年6月18日被七臺(tái)河市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502041988********，漢族，?？莆幕瑹o(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)**路**區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月22日至2019年4月29日臨時(shí)羈押于柳州市第一看守所，2019年4月29日被七臺(tái)河市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502041975********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)**路**區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月22日至2019年4月29日臨時(shí)羈押于柳州市第一看守所，2019年4月29日被七臺(tái)河市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

本案由七臺(tái)河市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙、萬(wàn)某某、陳某甲、黃某某、張某某、趙某某、李某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年2月26日，七臺(tái)河市公安局直屬分局在辦理跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中，在對(duì)緬甸小勐拉地區(qū)的多家賭場(chǎng)依法偵查時(shí)，發(fā)現(xiàn)廣西人陳某乙（已判決）、韋某某（已判決）等人以非法獲取利潤(rùn)為目的，在緬甸小勐拉地區(qū)、朝鮮羅先開發(fā)區(qū)先后開設(shè)金威、金源、福鼎三家賭場(chǎng)；三家賭場(chǎng)專門招攬、引誘中國(guó)公民進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)視頻賭博，賭場(chǎng)內(nèi)設(shè)有百家樂(lè)、龍虎兩種賭博方式，賭博工具均為撲克牌，為非法獲取更大利潤(rùn)賭場(chǎng)在國(guó)內(nèi)大量發(fā)展經(jīng)紀(jì)人，并給這些經(jīng)紀(jì)人提供2.0%至2.2%的高額洗碼費(fèi)，一級(jí)30%至50%的高額流動(dòng)股，經(jīng)紀(jì)人可將國(guó)內(nèi)參賭人員帶至賭場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)參與賭博，也可以引誘參賭人員通過(guò)賭場(chǎng)的賭博網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)視頻賭博，網(wǎng)絡(luò)視頻賭博也被稱為“電話投注”；同時(shí)賭場(chǎng)為了方便賭資周轉(zhuǎn)及結(jié)算，指使他人在國(guó)內(nèi)辦理了大量的銀行卡，并全部開通網(wǎng)銀，利用網(wǎng)上銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)大量周轉(zhuǎn)賭資。

金威、金源賭場(chǎng)主要有現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)（網(wǎng)投和電投）兩種賭博方式，賭場(chǎng)在每張賭臺(tái)上面安裝網(wǎng)絡(luò)視頻攝像頭，通過(guò)電腦實(shí)時(shí)傳輸賭場(chǎng)視頻畫面，利用國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)資源通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)上進(jìn)行賭博。賭場(chǎng)發(fā)展一些代理人員在賭場(chǎng)里為國(guó)內(nèi)參賭人員提供實(shí)時(shí)銀行賬號(hào)和網(wǎng)址及用戶、密碼，為防止公安機(jī)關(guān)打擊會(huì)不定期更換賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址；參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí)通過(guò)銀行（柜臺(tái)、網(wǎng)銀、ATM機(jī)）向賭場(chǎng)賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款，賭場(chǎng)使用賭場(chǎng)工作人員身份證或在國(guó)內(nèi)買的他人丟失身份證所辦理的銀行卡進(jìn)行賭資流轉(zhuǎn)，賭博結(jié)束后由賭場(chǎng)代理人員（經(jīng)紀(jì)人、報(bào)注人）實(shí)時(shí)或定期與賭場(chǎng)財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算。參賭人員的賭資到賬后，通過(guò)賭場(chǎng)發(fā)出的網(wǎng)站網(wǎng)址可開通網(wǎng)絡(luò)視頻賭博，在國(guó)內(nèi)通過(guò)遠(yuǎn)程視頻看到賭場(chǎng)內(nèi)所要押注的賭臺(tái)情況，掛線代理人員自己或安排他人在賭場(chǎng)為參賭者兌換籌碼，參賭人員通過(guò)電話指揮掛線代理人員在賭場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)的賭臺(tái)上押注，輸贏情況由掛線代理人員和賭場(chǎng)的碼房進(jìn)行結(jié)算，這些賭場(chǎng)代理人員被稱為“經(jīng)紀(jì)人”，經(jīng)紀(jì)人安排在賭場(chǎng)里為賭客換取籌碼、現(xiàn)場(chǎng)押注的人員被稱為“報(bào)注人”，經(jīng)紀(jì)人、報(bào)注人為參賭者兌換籌碼和結(jié)算賭資的過(guò)程稱為“洗碼”，洗碼按比例收取一定的“洗碼費(fèi)”。

1、2009年2月至2013年12月期間，被告人林某甲以非法獲取利潤(rùn)為目的，在陳某乙開設(shè)的金源、福鼎賭場(chǎng)入股，為陳某乙名下股東之一，該人在金源賭場(chǎng)入股16萬(wàn)元人民幣，非法獲取利潤(rùn)60萬(wàn)元人民幣；在福鼎賭場(chǎng)入股20萬(wàn)元人民幣，非法獲取利潤(rùn)6萬(wàn)元人民幣。該人到案后能夠如實(shí)供述違法犯罪經(jīng)過(guò)，且主動(dòng)上繳部分違法所得45萬(wàn)元人民幣，保證金5萬(wàn)元。

2、2009年2月2013年12月期間，被告人林某乙以非法獲取利潤(rùn)為目的，在陳某乙開設(shè)的金源、福鼎賭場(chǎng)入股，為陳某乙名下股東之一，該人在金源賭場(chǎng)入股8萬(wàn)元人民幣，非法獲取利潤(rùn)30萬(wàn)元人民幣；在福鼎賭場(chǎng)入股20萬(wàn)元人民幣，非法獲取利潤(rùn)6萬(wàn)元人民幣。該人到案后能夠如實(shí)供述違法犯罪經(jīng)過(guò)，且主動(dòng)上繳部分違法所得20萬(wàn)元人民幣，保證金5萬(wàn)元。

3、2013年1月至2013年12月期間，被告人萬(wàn)某某以非法獲取利潤(rùn)為目的，在陳某乙開設(shè)賭場(chǎng)福鼎賭場(chǎng)經(jīng)理，負(fù)責(zé)賭場(chǎng)的財(cái)務(wù)工作，對(duì)賭資的使用具有審批權(quán)，該人在福鼎賭場(chǎng)共工作12個(gè)月，每月專區(qū)服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元人民幣，實(shí)際非法獲取利潤(rùn)5萬(wàn)元人民幣。該人到案后能夠如實(shí)供述違法犯罪經(jīng)過(guò)，且主動(dòng)上繳部分違法所得人民幣5萬(wàn)元，保證金3萬(wàn)元人民幣。

4、2013年1月至2013年8月期間，被告人陳某甲以非法獲取利潤(rùn)為目的，在陳某乙開設(shè)福鼎賭場(chǎng)任經(jīng)理，負(fù)責(zé)賭場(chǎng)的財(cái)務(wù)工作，對(duì)賭資的使用具有審批權(quán)，同時(shí)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的支出及收取和員工工資的發(fā)放，該人在福鼎賭場(chǎng)共工作8個(gè)月，每月專區(qū)服務(wù)費(fèi)1.4萬(wàn)元人民幣，非法獲取利潤(rùn)11.2萬(wàn)元人民幣。該人到案后能夠如實(shí)供述違法犯罪經(jīng)過(guò)，且主動(dòng)上繳部分違法所得人民幣8萬(wàn)元，保證金2萬(wàn)元人民幣，以及涉案車輛一輛陸地巡洋艦霸道，車牌為吉HB5580，車輛識(shí)別代碼為JTEBL29J885133199，車身顏色為綠色。

5、2009年3月至2013年8月期間，被告人黃某某以非法獲取利潤(rùn)為目的，在金源賭場(chǎng)股東韋某某名下占0.5個(gè)點(diǎn)，入股4萬(wàn)元人民幣，同時(shí)在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)衛(wèi)生，期間合計(jì)非法獲取利潤(rùn)13萬(wàn)元人民幣。該人到案后能夠如實(shí)供述違法犯罪經(jīng)過(guò)，主動(dòng)繳納保證金1萬(wàn)元人民幣。

6、2009年3月至2013年8月期間，被告人張某某以非法獲取利潤(rùn)為目的，在金源賭場(chǎng)股東韋某某名下入股0.5個(gè)點(diǎn)，未以現(xiàn)金入股，期間合計(jì)非法獲取利潤(rùn)1萬(wàn)元人民幣。該人到案后能夠如實(shí)供述違法犯罪經(jīng)過(guò)，主動(dòng)繳納保證金3萬(wàn)元人民幣。

7、2013?年2?月至2013?年12?月期間，被告人趙某某以非法獲取利潤(rùn)為目的，在朝鮮福鼎賭場(chǎng)任經(jīng)理助理，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)賭場(chǎng)每天的上下水記賬，每天將賭場(chǎng)的盈虧情況向陳某甲、萬(wàn)某某匯報(bào)，共計(jì)干了10?個(gè)月，每月賺取服務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元人民幣，實(shí)際非法獲取利潤(rùn)3.5萬(wàn)元人民幣。該人到案后能夠如實(shí)供述違法犯罪經(jīng)過(guò)，主動(dòng)繳納保證金3萬(wàn)元人民幣。

8、2013?年2?月至2013?年12?月期間，被告人李某某以非法獲取利潤(rùn)為目的，在朝鮮福鼎賭場(chǎng)任經(jīng)理助理，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)賭場(chǎng)每天的上下水記賬，每天將賭場(chǎng)的盈虧情況向陳某甲、萬(wàn)某某匯報(bào)，共計(jì)干了10?個(gè)月，每月賺取服務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元人民幣，實(shí)際非法獲取利潤(rùn)3萬(wàn)元人民幣。該人到案后能夠如實(shí)供述違法犯罪經(jīng)過(guò)，主動(dòng)繳納取保候?qū)彵ＷC金3萬(wàn)元人民幣。

2018年12月6日被告人林某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年3月26日被告人林某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年4月15日被告人萬(wàn)某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年6月18日被告人黃某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年6月6日被告人張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年6月21日被告人陳某甲到公安機(jī)關(guān)投案自首；2019年4月21日被告人趙某某、李某某到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：陸地巡洋艦霸道一輛；

2.書證：指定管轄批復(fù)及指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書及扣押款收據(jù)、臨時(shí)羈押證明書及戶籍證明等；

3.證人林某丙、陳某乙、韋某某等人的證言：

4.被告人林某甲、林某乙、萬(wàn)某某、陳某甲、黃某某、張某某、趙某某、李某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：訊問(wèn)同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人林某乙、林某甲、黃某某、張某某以營(yíng)利為目的，入股境外賭場(chǎng)，并參與分成；被告人陳某甲、萬(wàn)某某以營(yíng)利為目的，在境外賭場(chǎng)擔(dān)任經(jīng)理及財(cái)務(wù)，直接參與賭場(chǎng)管理并領(lǐng)取高額固定工資；被告人趙某某、李某某以營(yíng)利為目的，在境外賭場(chǎng)任經(jīng)理助理，為賭場(chǎng)提供直接幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、李某某、趙某某在案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，并能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定處罰；被告人林某乙、林某甲、萬(wàn)某某、黃某某、張某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定處罰。被告人林某甲、林某乙、萬(wàn)某某、陳某甲、黃某某、張某某、趙某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

七臺(tái)河市桃山區(qū)人民法院

?????檢察員：呂詩(shī)強(qiáng)

??????????????????????????????????????2019年8月19日

附：

????1.被告人林某甲、林某乙、萬(wàn)某某、陳某甲、黃某某、張某某、趙某某、李某某取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。