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米脂縣人民檢察院　

起?訴?書

米脂檢刑訴〔2021〕7號　

　　被告人林某甲，男性，1984年**月**日出生，公民身份號碼3501221984********，漢族，初中，戶籍所在地福建省福州市連江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市連江縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)米脂縣公安局決定，于2020年11月7日刑事拘留；經(jīng)米脂縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月12日被米脂縣公安局逮捕。

被告人王某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份號碼3522021995********，漢族，高中，戶籍所在地福建省寧德市福安縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)米脂縣公安局批準(zhǔn)/決定，于2020年11月7日刑事拘留；經(jīng)米脂縣人民檢察院批準(zhǔn)/決定，于2020年12月24日被米脂縣公安局逮捕。

被害人姬某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼6127281991********，漢族，無職業(yè)，戶籍所在地陜西省榆林市米脂縣，住陜西省榆林市米脂縣**組**號。

本案由米脂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、方某某等3人涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2021年1月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月26日、27日，犯罪嫌疑人林某甲將被害人姬某某從ATM存款機(jī)上存入王某某的農(nóng)業(yè)銀行卡62305215400********的45000元在福建省泉州市內(nèi)的銀行ATM取款機(jī)內(nèi)取出，還將被害人姬某某存入方某某的農(nóng)業(yè)銀行卡62305200600********的15000元取出，林某甲將涉案資金取出后交給上線林某乙，從而賺取傭金。方某某和王某某明知林某乙和林某甲用他們的銀行卡、手機(jī)、手機(jī)網(wǎng)銀、第三方支付賬戶進(jìn)行違法犯罪資金的流轉(zhuǎn)、取現(xiàn)，還將本人的銀行卡、手機(jī)、網(wǎng)銀、第三方支付賬戶提供給林某乙，讓其操作進(jìn)入他們名下銀行卡內(nèi)的詐騙資金，然后按照進(jìn)入的資金流水抽成賺取傭金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人林某甲、王某某的訊問筆錄；犯罪嫌疑人方某某、林某乙的訊問筆錄；林某甲、王某某、方某某的提取筆錄、被害人姬某某的詢問筆錄、姬某某在ATM機(jī)上存錢憑證；王某某、方某某二人銀行卡流水、林某甲在泉州市ATM取款視頻證據(jù)；戶籍證明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，林某甲、王某某無正當(dāng)理由利用自己及他人名下的銀行卡，協(xié)助他人將非法所得現(xiàn)金在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)、取現(xiàn)交予他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。故建議判處被告人林某甲有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣5000元；建議判處王某某有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣3000元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

米脂縣人民法院　

????檢?察?官?：常軍?????

?????????2021年2月19日????　

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于米脂縣看守所

2.案卷材料二冊和電子光盤6張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份（單獨(dú)制作量刑建議書時移送）