浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1631號

被告人林某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3503221992********，漢族，高中文化程度，杭州******公司信審部主管，戶籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村***號。因本案于2019年7月30日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日被變更強制措施為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年8月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼3301841998********，漢族，大專文化程度，杭州******公司信審部員工，戶籍所在地杭州市余杭區(qū)**街道**村**路**號，現(xiàn)住杭州市拱墅區(qū)*****幢****室。因本案于2019年7月30日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日被變更強制措施為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年8月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3307261995********，漢族，大專文化程度，杭州******公司信審部員工，戶籍所在地浙江省浦江縣**街道**村**區(qū)**號,?現(xiàn)住杭州市余杭區(qū)**街道***路*****幢***。因本案于2019年7月30日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日被變更強制措施為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年8月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、方某某、趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人趙某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

戴某某（另案處理）、遲某某（已起訴）、黃某某、林某乙（均另案處理）在杭州******公司技術支持下，由遲某某負責催收部，由黃某某負責信審部，由被告人林某甲、方某某、趙某某等人為信審部主管及員工，吳某某、余某某、奕某某（均另案處理）等人為催收部主管及員工，在杭州******公司內(nèi)，利用“生生貸”、“金茶杯”、“藍色寶石”三個平臺，設置“套路”，以網(wǎng)絡“借貸”之名騙取被害人財產(chǎn)，并對被害人強行索債，逐步形成以戴某某為首要分子，信審部、催收部等部門成員組成的惡勢力犯罪集團，各成員之間分工明確，配合嚴密，共同實施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動。該犯罪集團先后向1.5萬余名被害人實施詐騙、敲詐勒索行為，造成眾多被害人正常生活秩序、家庭受到影響，該犯罪集團嚴重擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

2019年3月至7月，該犯罪集團通過杭州******公司短信推廣及杭州******公司信審部員工電話銷售等手段，以“高額度、免審核、秒到賬”等為誘餌，吸引被害人在“生生貸”等平臺進行注冊，提供姓名、手機號碼、身份證號碼、通訊錄、手機服務密碼等信息，并進行人臉識別，為后續(xù)催收做好準備；借款時，平臺以“服務費”名目收取30%的高額“砍頭息”，借款金額1?500元實際放款1?050元，借款金額2?000元實際放款1?400元，借款金額3?000元實際放款2?100元，其中“生生貸”、“金茶杯”借款期限7天，“藍色寶石”借款期限6天，到期需按前述1?500元、2?000元、3?000元金額歸還。被告人林某甲負責分派借款到期名單，由被告人林某甲、方某某、趙某某等人在借款到期日進行還款提醒，若被害人未在期限內(nèi)還款，則由催收部工作人員以辱罵、威脅等方式進行催收。該犯罪集團采取上述手段，共計騙得人民幣1?250萬余元。被告人方某某參與騙取資金人民幣71萬余元、被告人趙某某參與騙取資金人民幣71萬余元。

2019年7月29日，民警在本市拱墅區(qū)******座****室杭州******公司將被告人林某甲、方某某、趙某某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、專項審計報告、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明等；

2.證人黎某某等人的證言；

3.被害人杭某某等人的陳述；

4.同案人員黃某某等人的供述和辯解；

5.被告人林某甲、方某某、趙某某的供述和辯解；

6.搜查、扣押、電子數(shù)據(jù)檢查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某甲、方某某、趙某某受他人糾集、組織、領導形成惡勢力犯罪集團，共同實施犯罪活動。被告人林某甲、方某某、趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人林某甲、方某某、趙某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：黃?幸

檢察官助理：王爍

2020年10月30日

附：

1被告人林某甲、方某某、趙某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2《量刑建議書》1份；

3《認罪認罰具結(jié)書》1份。