廣東省廣州市荔灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗荔檢訴刑訴〔2020〕358號(hào)

被告人林某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452811997********，漢族，文化程度中專(zhuān)，群眾，原廣東金某某投資有限公司某某負(fù)責(zé)人，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年10月19日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留，同年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452811998********，漢族，文化程度初中，群眾，原廣東金某某投資有限公司員工，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年10月19日因涉嫌詐騙被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留，同年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局逮捕。

被告人黃某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452811994********，漢族，文化程度初中，群眾，原廣東金某某投資有限公司員工，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**里**號(hào)。2019年10月19日因涉嫌詐騙被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留，同年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局逮捕。

被告人張某乙，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405271976********，漢族，文化程度小學(xué)，群眾，原廣東金某某投資有限公司員工，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年10月19日因涉嫌詐騙被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留，同年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局荔灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、張某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪，被告人黃某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，被告人張某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2016年6月，同案人羅某甲在廣州市越秀區(qū)登記注冊(cè)成立廣州市某某企業(yè)管理有限公司，并陸續(xù)招募、雇傭了同案人郭某某、陳某甲、黎某某、梁某甲、許某甲、陳某乙等人進(jìn)入公司工作。借用他人注冊(cè)的廣州某某貿(mào)易有限公司為“小額貸款公司”的名義，以非法占有為目的，哄騙借款人簽訂“虛高借款合同”、“虛假借款協(xié)議”并制造虛假資金流水進(jìn)行“套路貸”犯罪活動(dòng)，在借款人無(wú)法償還借款的情況下，同案人羅某甲以“催收”為名，組織、指揮上述在公司工作的同案人等，采取毆打、拍裸照、非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪手段進(jìn)行暴力“催收”，獲取非法利益。同時(shí)，同案人羅某甲接受他人委托，對(duì)欠債不還或者與他人有經(jīng)濟(jì)糾紛的被害人，組織同案人郭某某、陳某甲、黎某某、梁某甲、許某甲、陳某乙等人，成立微信工作群“開(kāi)工上水群”，采取暴力毆打、威脅、威逼被害人吃喝污穢的東西、潑紅油漆、貼“大頭貼”、拉橫幅等手段，依托自身勢(shì)力和影響力，進(jìn)行非法“追債”，收取高額“回扣”，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，逐步形成穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

為進(jìn)一步拓寬斂財(cái)渠道，發(fā)展、壯大該黑社會(huì)性質(zhì)組織，2017年7月，同案人羅某甲與同案人張某戊相識(shí)，后經(jīng)密謀、策劃，決定由同案人張某戊提供資金，利用張某戊注冊(cè)的廣東金某某投資有限公司進(jìn)行“套路貸”犯罪，在被害人無(wú)力償還債務(wù)后由同案人羅某甲組織成員負(fù)責(zé)暴力“追債”。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織層級(jí)關(guān)系清晰，骨干成員基本固定，分工明確，以同案人羅某甲為組織領(lǐng)導(dǎo)者，以同案人張某戊為積極參加者、骨干成員，以同案人郭某某為積極參加者，以同案人陳某甲、黎某某、梁某甲、許某甲、陳某乙、羅某乙、楊某某、王某某及被告人林某甲、張某甲、黃某甲、張某乙等人為一般參加者，有組織地在廣州市荔灣區(qū)、越秀區(qū)、海珠區(qū)、番禺區(qū)等地實(shí)施了非法拘禁、搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事、詐騙等大量違法犯罪事實(shí)，對(duì)該組織實(shí)施違法犯罪區(qū)域周邊的群眾形成心理強(qiáng)制，即使合法利益受到損害也不敢舉報(bào)、控告，嚴(yán)重破壞了正常的公共秩序、經(jīng)濟(jì)秩序、生產(chǎn)秩序和生活秩序，社會(huì)影響極其惡劣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.犯罪現(xiàn)場(chǎng)照片等物證；

2.受案登記表、商事登記信息、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

3.證人王某剛、李某妹等人的證言；

4.被害人楊某軍等人的陳述；

5.同案人羅某甲、張某戊、郭某某等人的供述及辯解；

6.被告人林某甲、張某甲、黃某甲、張某乙的供述及辯解；

7.鑒定意見(jiàn)；

8.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

9.視聽(tīng)資料等。

二、詐騙罪

2014年8月，同案人張某戊在廣州市海珠區(qū)新港中路某某號(hào)某某商務(wù)大廈1308房注冊(cè)成立的廣東金某某投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金某某公司）。后招募雇傭同案人郭某某、羅某乙、陳某丙、吳某某、陳某丁、楊某某、王某某、陳某戊、許某乙及被告人林某甲、張某甲、黃某甲、張某乙等人加入金某某公司，其中，2015年7月，被告人林某甲加入金某某公司；2016年年底，被告人張某甲加入金某某公司；2017年1月，被告人黃某甲加入金某某公司；2016年年底，被告人張某乙加入金某某公司，以“小額貸款公司”的名義，以非法占有為目的，哄騙借款人簽訂“虛高借款合同”、“虛假借款協(xié)議”，并制造虛假資金流水，實(shí)施“套路貸”等違法犯罪。

其中，同案人張某戊為公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司全面工作；同案人陳某丙、楊某某、陳某戊等人負(fù)責(zé)尋找、接待被害人到金某某公司進(jìn)行貸款；被告人林某甲負(fù)責(zé)風(fēng)控管理；被告人張某甲、黃某甲、張某乙負(fù)責(zé)“家訪”、制作虛假資金流水及進(jìn)行虛假訴訟等；同案人王某某是金某某公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)制作財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)提成統(tǒng)計(jì)、客戶資料登記等具體財(cái)務(wù)事務(wù)。同時(shí)，同案人王某某還積極將其名下的銀行賬戶提供給金某某公司進(jìn)行涉案資金流轉(zhuǎn)；同案人郭某某、羅某乙及上述部分員工負(fù)責(zé)對(duì)被害人進(jìn)行“催收”。主要事實(shí)如下：

1.2017年8月5日，被害人高某某向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣11000元，同案人張某戊指使被告人林某甲、黃某甲等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人高某某分別簽訂了出借方均為空白的借款金額為人民幣11000元和虛高借款金額為人民幣33000元的兩份借款合同和收據(jù)。在被告人黃某甲、張某甲“家訪”后，金某某公司通過(guò)被告人黃某甲的賬戶向被害人高某某轉(zhuǎn)賬人民幣33000元，后立即將其中人民幣24750元轉(zhuǎn)出到同案人張某戊控制的王某甲銀行賬戶內(nèi)，被害人高某某實(shí)際得款人民幣8250元。在被害人未能按時(shí)還款后，由被告人黃某甲以被害人高某某借款人民幣33000元未還為由將其訴至廣州市海珠區(qū)人民法院，導(dǎo)致被害人敗訴并被判決返還本金人民幣33000元及利息等。

2.2016年12月22日，被害人歐某龍向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣20000元，同案人張某戊指使被告人林某甲等人以“只是走流程，不用還錢(qián)”等理由，誘騙被害人分別簽訂借款金額為人民幣20000元和虛高的借款金額為人民幣60000元的借款合同和收據(jù)，并通過(guò)被告人張某乙的賬戶制作轉(zhuǎn)賬人民幣60000元給被害人的資金流水，后以“行規(guī)”等為由扣除各種費(fèi)用后向被害人歐某龍實(shí)際放款人民幣17000元。在被害人未能按時(shí)還款后，同案人張某戊指使同案人對(duì)被害人進(jìn)行“催收”，并由被告人張某乙以被害人未償還借款人民幣60000元為由將其訴至廣州市海珠區(qū)人民法院，導(dǎo)致被害人敗訴并被判決返還本金人民幣60000元及利息。

3.2017年1月16日，被害人林某江向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣10000元，同案人張某戊指使公司員工“陳經(jīng)理”、被告人林某甲以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人林某江分別簽訂出借方均為空白的借款金額為人民幣10000元和虛高的借款金額為人民幣30000元的借款合同及收據(jù)，并通過(guò)被告人張某甲的賬戶制造轉(zhuǎn)賬人民幣30000元給被害人的虛假銀行流水，后以“行規(guī)”、收取“手續(xù)費(fèi)”為由實(shí)際向被害人林某江放款人民幣6950元。當(dāng)被害人后期未繼續(xù)還款時(shí)，由被告人張某甲以被害人借款人民幣30000元未還為由將其訴至廣州市海珠區(qū)人民法院，導(dǎo)致被害人敗訴并被判決返還本金人民幣30000元及利息。

4.2017年9月19日，被害人梁某乙向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣15000元，同案人張某戊指使被告人林某甲、張某甲等人與被害人簽訂虛高的借款金額分別為人民幣30000元和人民幣60000元的兩份借款合同和一份收到借款金額人民幣60000元的收據(jù)，并通過(guò)被告人張某甲的賬戶制造轉(zhuǎn)賬60000元給被害人的虛假銀行流水，后以“行規(guī)”等為由實(shí)際向被害人梁某乙放款人民幣15000元。

5.2017年9月2日，被害人朱某鋒向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣35000元時(shí)，同案人張某戊指使被告人林某甲等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人朱某鋒簽署虛高借款金額為人民幣105000元的借款合同等虛假材料，在同案人陳某戊等人到朱某鋒住處“家訪”后，通過(guò)被告人黃某甲的賬戶制作虛假的資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人朱某鋒實(shí)際放款人民幣27700元。

6.2017年10月12日，被害人潘某成向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣20000元，同案人張某戊指使被告人林某甲等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人潘某成簽署虛高借款金額為人民幣60000元的借款合同等虛假材料，在被告人張某甲、黃某甲到被害人住處進(jìn)行“家訪”后，通過(guò)被告人張某乙的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人潘某成實(shí)際放款人民幣15000元。

7.2017年12月1日，被害人黃某養(yǎng)向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣15000元時(shí)，同案人張某戊指使被告人林某甲等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人黃某養(yǎng)簽署虛高借款金額人民幣45000元的借款合同等虛假材料，在被告人黃某甲等人到被害人住處進(jìn)行“家訪”后，通過(guò)被告人張某甲的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人黃某養(yǎng)實(shí)際放款人民幣12750元。當(dāng)被害人未能按期還款后，由同案人羅某乙及被告人黃某甲、張某甲、張某乙上門(mén)進(jìn)行“催收”。

8.2017年7月19日，被害人蘇某熙向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣20000元，同案人張某戊指使被告人林某甲等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人蘇某熙簽署虛高借款金額人民幣60000元的借款合同等虛假材料，在同案人羅某乙及被告人黃某甲到被害人住處進(jìn)行“家訪”后，通過(guò)被告人張某乙的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人蘇某熙實(shí)際放款人民幣15000元。

9.2017年7月27日，被害人畢某鴻向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣15000元，同案人張某戊指使被告人林某甲等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人畢某鴻簽署虛高借款金額為人民幣45000元的借款合同等虛假材料，在被告人張某甲到被害人住處進(jìn)行“家訪”后，通過(guò)被告人張某乙的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人畢某鴻實(shí)際放款人民幣11100元。當(dāng)被害人未能按時(shí)還款后，由同案人羅某乙等人去到被害人位于本市花都區(qū)某某街某某路某某號(hào)某某房的住處進(jìn)行“催收”。2018年1月，同案人張某戊指使被告人張某乙以借款人民幣45000元未還為由將被害人畢某鴻訴至廣州市海珠區(qū)人民法院。

10.2017年8月12日，被害人張某軒向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣30000元時(shí)，同案人張某戊指使被告人林某甲等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人張某軒簽署虛高借款金額為人民幣90000元的借款合同等虛假材料，在被告人張某甲到被害人住處進(jìn)行“家訪”后，通過(guò)被告人黃某甲的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人實(shí)際放款人民幣27000元。當(dāng)被害人未能按時(shí)還款后，被告人張某戊指使同案人去到被害人位于本市白云區(qū)某某街某某號(hào)某某房住處進(jìn)行“催收”，被害人家屬最終還款人民幣30000元。

11.2017年3月17日，被害人黃某杭到同案人張某戊的金某某公司借款人民幣15000元，同案人張某戊指使被告人林某甲及同案人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人黃某杭簽訂虛高借款金額為人民幣45000元的借款合同等虛假材料，通過(guò)被告人張某甲的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人黃某杭實(shí)際放款人民幣10500元。2017年10月20日，被害人黃某杭因需資金周轉(zhuǎn)再次到金某某公司借款人民幣20000元，同案人張某戊指使被告人林某甲及同案人用相同的方法，哄騙被害人黃某杭簽訂虛高借款金額為人民幣105000元的借款合同等虛假材料，通過(guò)被告人張某甲的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人黃某杭實(shí)際放款人民幣15900元。

12.2017年9月8日，被害人張某波向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣15000元時(shí)，同案人張某戊指使被告人林某甲等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人張某波簽署虛高借款金額為人民幣45000元的借款合同等虛假材料，通過(guò)被告人張某甲的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人張某波實(shí)際放款人民幣11190.01元。

13.2017年12月22日，被害人曾某聰向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣10000元時(shí)，同案人張某戊指使被告人林某甲等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人曾某聰簽署虛高借款金額為人民幣30000元的借款合同等虛假材料，在被告人黃某甲等人到被害人住處進(jìn)行“家訪”后，通過(guò)被告人張某甲的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人曾某聰實(shí)際放款人民幣7500元。

14.2017年11月1日，被害人葉某輝向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣15000元時(shí)，同案人張某戊指使被告人林某甲等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人葉某輝簽署虛高借款金額為人民幣45000元的借款合同等虛假材料，在被告人黃某甲等人到被害人住處進(jìn)行“家訪”后，通過(guò)被告人黃某甲的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人葉某輝實(shí)際放款人民幣11250元。

15.2017年3月15日，被害人廖某暉向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣20000元時(shí)，同案人張某戊指使被告人林某甲等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人廖某暉簽署虛高借款金額為人民幣60000元的借款合同等虛假材料，通過(guò)被告人張某甲的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人廖某暉實(shí)際放款人民幣14000元。當(dāng)被害人未能按時(shí)還款后，由同案人郭某某等人去“催收”。2018年1月，同案人張某戊指使被告人張某甲以借款人民幣60000元未還為由將被害人廖某暉訴至廣州市海珠區(qū)人民法院，導(dǎo)致被害人敗訴并被判決返還本金人民幣60000元及利息。

16.2017年9月14日，被害人梁某權(quán)到同案人張某戊的金某某公司借款人民幣20000元，同案人張某戊指使被告人林某甲、張某乙等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人梁某權(quán)簽訂虛高借款金額為人民幣60000元的借款合同等虛假材料，通過(guò)被告人張某甲的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人梁某權(quán)實(shí)際放款人民幣15000元。2017年10月26日，被害人梁某權(quán)因需資金周轉(zhuǎn)再次到金某某公司借款30000元，同案人張某戊指使被告人林某甲等人用相同的方法，哄騙被害人梁某權(quán)簽訂虛高借款金額為人民幣90000元的借款合同等虛假材料，通過(guò)被告人張某甲的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人梁某權(quán)實(shí)際放款人民幣22500元。

17.2017年8月3日，被害人林某偉向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣20000元時(shí)，同案人張某戊指使被告人林某甲、張某乙等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人林某偉簽署虛高借款金額為人民幣60000元的借款合同等虛假材料，通過(guò)被告人黃某甲的賬戶制作虛假資金流水，又以“行規(guī)”、“手續(xù)費(fèi)”等理由扣除部分費(fèi)用后向被害人林某偉實(shí)際放款人民幣15000元。

18.2017年3月17日，被害人謝某勇向同案人張某戊的金某某公司借款人民幣20000元，同案人張某戊指使被告人林某甲等人以“行規(guī)”等為由，哄騙被害人謝某勇簽署虛高借款金額為人民幣60000元的借款合同等虛假材料，通過(guò)被告人張某甲的賬戶制造虛假銀行流水，并以扣除“手續(xù)費(fèi)”為由，實(shí)際借款給被害人謝某勇人民幣12000元。后被害人謝某勇無(wú)力償還，同案人張某戊遂委托同案人羅某甲向被害人謝某勇進(jìn)行非法催收。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.犯罪現(xiàn)場(chǎng)照片等物證；

2.民事判決書(shū)等書(shū)證；

3.被害人高某某等人的陳述；

4.證人唐某元等人的證言；?

5.同案人張某戊等人的供述及辯解；?

6.被告人林某甲、張某甲、黃某甲、張某乙的供述及辯解；?

7.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄等。

三、非法拘禁罪

1.2017年2月，被害人余某鋒向同案人張某戊的“金某某公司”借款人民幣20000元，同案人張某戊指使同案人與被害人簽訂借款合同后，另哄騙被害人簽訂虛高借款金額為人民幣40000元的借款合同等虛假材料，并制作了虛假的資金流水，后以“行規(guī)”等為名扣除相關(guān)費(fèi)用后實(shí)際向被害人放款人民幣15500元。

2017年5月，當(dāng)被害人余某鋒未能按時(shí)還款后，同案人張某戊指使同案人郭某某、羅某乙、陳某丙和被告人黃某甲、張某甲等人，去到本市番禺區(qū)某某街某某號(hào)被害人住處附近，將被害人余某鋒挾持至金某某公司內(nèi)進(jìn)行非法拘禁。期間，同案人張某戊指使同案人郭某某、羅某乙、陳某丙及被告人黃某甲、張某甲在“金某某公司”內(nèi)對(duì)被害人余某鋒輪值看守，拘禁時(shí)間超過(guò)2天，后在被害人余某鋒父親余某洪還款后得以釋放。

2.2017年12月15日，同案人羅某甲糾集同案人黎某某、梁某甲、陳某乙、羅某乙、楊某某等人侵入被害人謝某勇位于本市荔灣區(qū)某某街某某號(hào)之一（自編）的住宅后，毆打、威脅被害人，翻看被害人錢(qián)包，并威逼被害人講出銀行卡密碼，帶被害人去ATM機(jī)查詢余額。

后同案人黎某某、梁某甲、陳某乙、羅某乙、楊某某等人將被害人謝某勇挾持至“金某某公司”內(nèi)，采取脫衣服澆冷水、捆綁、毆打、凌辱等暴力手段逼迫被害人謝某勇償還借款。同案人梁某甲、羅某乙還通過(guò)手機(jī)拍照、發(fā)送微信的方式將暴力毆打、凌辱被害人的情況向同案人羅某甲，張某戊匯報(bào)。被告人張某甲逼迫被害人謝某勇打電話找人轉(zhuǎn)賬還款。次日下午15時(shí)許，被害人謝某勇被釋放回家。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.犯罪現(xiàn)場(chǎng)照片等物證；

2.借款、還款承諾書(shū)等書(shū)證；

3.被害人余某鋒、謝某勇等人的陳述；

4.同案人羅某甲、張某戊等人的供述及辯解；

5.被告人黃某甲、張某甲的供述及辯解；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄等。

四、敲詐勒索罪

2017年10月12日晚上，被告人張某乙伙同同案人等人去到本市荔灣區(qū)某某路某某號(hào)一樓被害人梁某權(quán)單位，以梁某權(quán)違反借款時(shí)不得向其他公司借款的口頭協(xié)議為由，要求被害人梁某權(quán)還款60000元，且以不還款則將被害人梁某權(quán)帶回金某某公司為要挾，強(qiáng)行取得被害人梁某權(quán)人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信支付明細(xì)等書(shū)證；

2.被害人梁某權(quán)的陳述；

3.被告人張某乙的供述及辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人林某甲無(wú)視國(guó)家法律，參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲無(wú)視國(guó)家法律，參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；非法拘禁他人，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百三十八條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人黃某甲無(wú)視國(guó)家法律，參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；非法拘禁他人，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百三十八條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某乙無(wú)視國(guó)家法律，參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

在共同犯罪中，被告人林某甲、張某甲、黃某甲、張某乙起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。

在部分詐騙犯罪中，被告人林某甲、張某甲、黃某甲、張某乙均由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕、減輕處罰。

被告人林某甲、張某甲、黃某甲、張某乙在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市荔灣區(qū)人民法院

????????檢察員：陳宇

2020年4月29日

附：

????1.被告人林某甲、張某甲、黃某甲、張某乙現(xiàn)羈押于廣州市荔灣區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)13頁(yè)。