海南省白沙黎族自治縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

白檢一刑訴〔2020〕11號(hào)　

被告人林某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301821987********，滿(mǎn)族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地：黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**鄉(xiāng)，住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年11月9日被白沙黎族自治縣（以下簡(jiǎn)稱(chēng)白沙縣）公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月6日由白沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2321011979********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地：黑龍江省哈爾濱市**鎮(zhèn)**村**委，住黑龍江省哈爾濱市**鎮(zhèn)**村**委。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年8月3日被白沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月7日由白沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)：2301821968********，漢族，文盲，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地：黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)**鎮(zhèn)**村，住黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年8月30日被白沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月7日由白沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由白沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、陳某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年12月4日依法退回白沙縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充后，于2020年1月3日與被告人林某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪同張某甲、陳某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪并案移送審查起訴，本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人林某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人，及其值班律師柯永財(cái)以及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，經(jīng)本院決定，于2020年2月4日起延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年11月份，李某甲（已判決）與林某乙（已判決）在黑龍江省哈爾濱市經(jīng)商量后認(rèn)為在海南省強(qiáng)迫內(nèi)地籍中老年居民購(gòu)買(mǎi)鹿茸比較賺錢(qián)，之后組織被告人林某甲、陳某甲、林某丙（已起訴）、王某甲、張某丙、謝某甲（后三人均已判決）等人在海南省販賣(mài)鹿茸，林某乙、林某甲、陳某甲等人變相提高價(jià)格，采用語(yǔ)言威脅、恐嚇等暴力手段強(qiáng)迫居住在海南省的內(nèi)地籍中老年居民購(gòu)買(mǎi)鹿茸，非法獲取暴利，形成了以林某乙為首，林某甲、陳某甲等人為骨干成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。林某甲、陳某甲參與林某乙為首的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙在樂(lè)東縣區(qū)域作案2次，涉案金額共計(jì)人民幣15000元。

2017年11月份，被告人林某甲在海南省樂(lè)東縣抱倫農(nóng)場(chǎng)山海灣等地學(xué)習(xí)林某乙等人強(qiáng)迫交易的方法和技巧后，于2018年3月份在黑龍江省哈爾濱市組織被告人張某甲、陳某甲等人來(lái)到海南樂(lè)東縣抱倫農(nóng)場(chǎng)山海灣小區(qū)、白沙縣邦溪鎮(zhèn)四季春天小區(qū)等地，以變相提高價(jià)格，采用語(yǔ)言威脅、恐嚇等暴力手段強(qiáng)迫居住在海南省的內(nèi)地籍中老年居民購(gòu)買(mǎi)鹿茸，非法獲取暴利，形成了以林某甲為首，張某甲、陳某甲等人為骨干成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。林某甲、張某甲、陳某甲等人在白沙縣區(qū)域、樂(lè)東縣區(qū)域針對(duì)內(nèi)地籍中老年居民多次實(shí)施強(qiáng)迫交易行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序。以林某甲為首的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙在白沙縣區(qū)域作案2次，涉案金額共計(jì)人民幣8000元；在樂(lè)東縣區(qū)域作案1次，涉案金額共計(jì)人民幣8000元；合計(jì)人民幣16000元。

一、被告人林某甲、陳某甲涉嫌林某乙為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的基本案情：

1、2017年11月24日上午，黎某甲來(lái)到樂(lè)東縣抱倫農(nóng)場(chǎng)山海灣溫泉家園門(mén)口買(mǎi)菜時(shí)看見(jiàn)林某乙、林某甲等人在販賣(mài)鹿茸，陳某甲等人充當(dāng)鹿茸購(gòu)買(mǎi)者，隨后陳某甲等人與黎某甲合伙購(gòu)買(mǎi)鹿茸，在未經(jīng)黎某甲是否同意購(gòu)買(mǎi)鹿茸的情況下，林某乙等人將鹿茸切片稱(chēng)重后告知黎某甲一共是23500元，于是黎某甲向林某乙等人提出異議，但林某乙等人通過(guò)言語(yǔ)威逼、恐嚇等暴力手段強(qiáng)迫黎某甲以10000元購(gòu)買(mǎi)這些鹿茸，后來(lái)林某乙等人跟隨黎某甲來(lái)到抱倫農(nóng)場(chǎng)山海灣小區(qū)的中國(guó)建設(shè)銀行分兩次取出10000元（每次5000元），隨后黎某甲將10000元交給林某乙等人。

2、2017年12月3日上午，喬某甲來(lái)到樂(lè)東縣抱倫農(nóng)場(chǎng)山海灣溫泉家園門(mén)口買(mǎi)菜時(shí)看見(jiàn)林某乙、林某甲等人在販賣(mài)鹿茸，陳某甲等人充當(dāng)鹿茸購(gòu)買(mǎi)者，喬某甲上前了解得知是25元，于是林某乙等人將鹿茸切片稱(chēng)重告知喬某甲一共是5800元，并指著廣告牌聲稱(chēng)該鹿茸系25元1克，于是喬某甲向林某乙等人提出異議，但林某乙等人通過(guò)言語(yǔ)威逼、恐嚇等暴力手段強(qiáng)迫喬某甲購(gòu)買(mǎi)，之后張某丙等人跟隨喬某甲回家取錢(qián)，后來(lái)喬某甲來(lái)到抱倫農(nóng)場(chǎng)山海灣小區(qū)的中國(guó)建設(shè)銀行取出5000元，隨后喬某甲將5000元交給張某丙等人。

二、白沙縣邦溪鎮(zhèn)四季春天小區(qū)大門(mén)旁臨時(shí)菜攤處涉案的基本案情：

1、2018年3月9日下午，吳某甲來(lái)到白沙縣邦溪鎮(zhèn)四季春天小區(qū)大門(mén)旁臨時(shí)菜攤處買(mǎi)菜時(shí)，林某甲、張某甲等人先以25元的價(jià)格吸引吳某甲前來(lái)購(gòu)買(mǎi)鹿茸，陳某甲等人充當(dāng)鹿茸購(gòu)買(mǎi)者，之后陳某甲等人與吳某甲商量一起購(gòu)買(mǎi)鹿茸，于是林某甲等人同意將價(jià)格降低到20元，之后林某甲等人馬上將鹿茸切片，之后告知吳某甲該鹿茸20元1克，共計(jì)9100元，于是吳某甲向林某甲等人提出異議，但林某甲等人通過(guò)言語(yǔ)威逼、恐嚇等暴力手段強(qiáng)迫吳某甲購(gòu)買(mǎi)。隨后張某甲、林某甲駕車(chē)（車(chē)牌號(hào)：瓊AG****）載著吳某甲來(lái)到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司白沙縣邦溪支行取出5000元，之后吳某甲將5000元交給林某甲。

2、2018年3月13日下午，楊某甲來(lái)到白沙縣邦溪鎮(zhèn)四季春天小區(qū)大門(mén)旁臨時(shí)菜攤處時(shí)看見(jiàn)林某甲、張某甲等人在販賣(mài)鹿茸，陳某甲等人充當(dāng)鹿茸購(gòu)買(mǎi)者，于是楊某甲上前去了解鹿茸是怎么加工、怎么切片，楊某甲在未同意購(gòu)買(mǎi)的情況下，林某甲等人將鹿茸切片后稱(chēng)重，并告知楊某甲該鹿茸共650克，共計(jì)13000元，之后林某甲、張某甲等人通過(guò)言語(yǔ)威逼、恐嚇等暴力手段強(qiáng)迫楊某甲購(gòu)買(mǎi)，后來(lái)林某甲等人通過(guò)微信（收款方微信名：X-精彩哥）強(qiáng)行要求楊某甲支付3000元。

三、樂(lè)東縣抱倫農(nóng)場(chǎng)山海灣溫泉家園門(mén)口處涉案的基本案情：

1、2018年3月7日上午，鄭某甲來(lái)到樂(lè)東縣抱倫農(nóng)場(chǎng)山海灣溫泉家園門(mén)口買(mǎi)菜時(shí)看見(jiàn)林某甲、張某甲等人在販賣(mài)鹿茸，陳某甲等人充當(dāng)鹿茸購(gòu)買(mǎi)者，鄭某甲上前了解得知是1兩25元，一次性購(gòu)買(mǎi)三根鹿茸系1兩18元，鄭某甲表示同意購(gòu)買(mǎi)，隨后林某甲等人將鹿茸切片稱(chēng)重，并告知鄭某甲該鹿茸共700多克，共計(jì)人民幣14040元，于是鄭某甲向林某甲等人提出異議，但林某甲等人通過(guò)言語(yǔ)威逼、恐嚇等暴力手段強(qiáng)迫鄭某甲購(gòu)買(mǎi)。后來(lái)鄭某甲通過(guò)微信（收款方微信名：X-精彩哥）支付給林某甲等人8000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：在逃人員信息登記表、到案經(jīng)過(guò)、羈押證明、惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙認(rèn)定書(shū)、刑事判決書(shū)、提取筆錄、扣押決定書(shū)、汽車(chē)租賃合同、卡口過(guò)車(chē)基本信息、銀行客戶(hù)交易明細(xì)清單、微信支付信息等其他證明材料；?

1證人林某乙、李某甲、張某丙、王某甲、林某丙等人的證言；

1被害人喬某甲、黎某甲、吳某甲、楊某甲、鄭某甲的陳述；

1被告人林某甲、張某甲、陳某甲的供述和辯解；

1現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄、辨認(rèn)筆錄；

1視聽(tīng)資料：電子物證提取報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、張某甲、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，以被告人林某甲為首，被告人張某甲、陳某甲為骨干成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以暴力、威脅等手段多次實(shí)施強(qiáng)迫交易行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，另外被告人林某甲、陳某甲參與以林某乙為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)作案2起，系骨干成員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究刑事責(zé)任。建議判處被告人林某甲有期徒刑一年六個(gè)月至有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣20000元，判處被告人張某甲有期徒刑一年四個(gè)月至一年六個(gè)月，罰金人民幣15000元，判處被告人陳某甲有期徒刑一年三個(gè)月至有期徒刑一年五個(gè)月，罰金人民幣15000元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

白沙黎族自治縣人民法院

???????????????????????????????檢?察?官：范高杰

????????????????????????????????書(shū)?記?員：譚瑤瑤

?????????????????????????????????2020年2月7日

?

附:?

1被告人林某甲、張某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于白沙縣看守所；

1本案案卷材料肆冊(cè)，共606頁(yè)；

1認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)叁份。