汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

汕金檢一部刑訴〔2020〕Z147號(hào)

被告人林某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405081999********，漢族，中專(zhuān)文化程度，經(jīng)商，出生地廣東省惠來(lái)縣，戶(hù)籍所在地廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**號(hào)**房，現(xiàn)住廣州市海珠區(qū)**棟**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月20日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人張某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405111999********，漢族，大專(zhuān)文化程度，現(xiàn)就讀于廣東**學(xué)院，出生地廣東省汕頭市，戶(hù)籍所在地廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**號(hào)，現(xiàn)住廣州市海珠區(qū)**棟**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月20日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人林某甲、張某甲有權(quán)申請(qǐng)回避、申請(qǐng)非法證據(jù)排除、委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人林某甲、張某甲，聽(tīng)取了被告人及值班律師、辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人林某甲、張某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ溟g，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年9月23日至10月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年4月，同案人何某某（已判決）與同案人黃某某、林某乙（均另案處理）先后在汕頭市金平區(qū)**棟**樓等處設(shè)立“洗錢(qián)”工作室，雇傭同案人張某乙、吳某某、朱某某（均已判決）等人在“**”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以刷單的方式為賭博網(wǎng)站、詐騙集團(tuán)等提供“洗錢(qián)”（將贓款通過(guò)虛假購(gòu)物的方式轉(zhuǎn)為購(gòu)物款等）業(yè)務(wù)。期間，被告人林某甲、張某甲為牟取非法利益，在明知所操作刷單的錢(qián)是網(wǎng)絡(luò)賭博等非法資金的情況下，仍將需要刷單“洗錢(qián)”的客戶(hù)提供給同案人林某乙、張某乙等人，由同案人林某乙、張某乙所在的“洗錢(qián)”工作室在“**”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上開(kāi)設(shè)店鋪后以虛構(gòu)購(gòu)物交易的方式將網(wǎng)絡(luò)賭博等非法資金轉(zhuǎn)化為購(gòu)物款。2020年4月28日，公安機(jī)關(guān)對(duì)汕頭市金平區(qū)**棟**樓的“洗錢(qián)”工作室進(jìn)行搜查，現(xiàn)場(chǎng)查獲同案人何某某等人用于在“**”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上注冊(cè)登記網(wǎng)店進(jìn)行虛擬交易刷單“洗錢(qián)”的上網(wǎng)流量卡162張等涉案物品，經(jīng)查證，上述被查獲的162張上網(wǎng)流量卡注冊(cè)登記的“**”網(wǎng)店的涉案金額為人民幣1475989.37元。據(jù)被告人林某甲、張某甲交代，2人介紹客戶(hù)給同案人林某乙、張某乙等人所在工作室刷單“洗錢(qián)”的非法資金為人民幣幾十萬(wàn)元。

2019年11月至2020年4月，被告人林某甲、張某甲與同案人辜某某（另案處理）為牟取非法利益，合謀購(gòu)買(mǎi)了廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**有限公司的公戶(hù)資料，并在“**”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上注冊(cè)登記了“**”等15家網(wǎng)店，以刷單的方式為賭博網(wǎng)站等提供“洗錢(qián)”業(yè)務(wù)，將贓款通過(guò)虛假購(gòu)物的方式轉(zhuǎn)為購(gòu)物款。經(jīng)查證，上述15家注冊(cè)登記的“**”網(wǎng)店進(jìn)行虛擬交易刷單“洗錢(qián)”的涉案金額為人民幣1513477元。

期間，被告人林某甲、張某甲有提供電話(huà)流量卡給他人在?“**”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上注冊(cè)店鋪刷單“洗錢(qián)”。2020年5月20日，公安機(jī)關(guān)在廣州市海珠區(qū)**花園**幢**房抓獲被告人林某甲、張某甲，現(xiàn)場(chǎng)查獲筆記本電腦2臺(tái)、手機(jī)9部、電話(huà)流量卡151張。經(jīng)查證，查獲的151張電話(huà)流量卡中有38張分別注冊(cè)了38家“**”網(wǎng)店，除去8家與同案人辜某某合作的15家店鋪重復(fù)的網(wǎng)店，再除去3家沒(méi)有交易記錄的網(wǎng)店，剩余27家“**”網(wǎng)店刷單“洗錢(qián)”的涉案金額為人民幣1424658元。

另外，被告人林某甲還提供一套廣州**有限公司的公戶(hù)資料及捆綁的網(wǎng)店給同案人張某乙使用，由同案人張某乙在“**”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以刷單的方式為賭博網(wǎng)站等提供“洗錢(qián)”業(yè)務(wù)，將贓款通過(guò)虛假購(gòu)物的方式轉(zhuǎn)為購(gòu)物款累計(jì)人民幣149810元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證物證：公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明，被告人林某甲、張某甲的戶(hù)籍材料，同案人何某某等人的判決書(shū)，“**”商戶(hù)信息截圖、轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)，公司信息截圖、QQ好友聊天記錄、QQ群聊天記錄、微信帳號(hào)信息、微信聊天記錄、“**”商鋪刷單情況截圖，“**”平臺(tái)交易記錄截圖，搜查證、搜查筆錄、扣押清單、繳獲手機(jī)卡清單、扣押林某甲的手機(jī)清單、扣押物品清單，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄，對(duì)涉案人員、作案地點(diǎn)、微信聊天記錄、QQ聊天記錄及交易流水截圖等相關(guān)照片的辨認(rèn)附卷；

2、同案人何某某、張某乙、吳某某、朱某某的供述；

3、被告人林某甲、張某甲的供述；

4、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

檢察官：陳朝暉

檢察官助理：張泳

2020年11月20日

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附注事項(xiàng)：

1、被告人林某甲、張某甲現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷10冊(cè)，光盤(pán)2張，同案人的判決書(shū)1份；

3、《量刑建議書(shū)》10份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份、《證據(jù)開(kāi)示清單》1份。