廣東省揭西縣人民檢察院　

起?訴?書

揭西檢二部刑訴〔2020〕Z126號(hào)　

????被告人唐某某，男性，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4305231988********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住湖南省邵陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。無(wú)前科。因詐騙嫌疑，經(jīng)揭西縣公安局決定，于2020年6月11日被揭西縣公安局刑事拘留。揭西縣公安局于2020年6月24日對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>本院于2020年9月18日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲展，男性，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4452221985********，漢族，廣東省揭西縣人，初中文化，住廣東省揭陽(yáng)市揭西縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。無(wú)前科。因詐騙嫌疑，于2020年6月11日被揭西縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月18日被揭西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男性，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4452221977********，漢族，廣東省揭西縣人，初中文化，住廣東省揭西縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因犯搶劫罪于2009年被深圳市中級(jí)人民法院判處有期徒刑12?年，2017年7月10日刑滿釋放。因掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑，經(jīng)揭西公安局決定，于2020年6月24日被揭西縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月30日被揭西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由揭西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲展、唐某某涉嫌詐騙罪，以被告人林某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年9月11日日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：自2020年3月份起，被告人唐某某通過(guò)微信群、附近的人發(fā)布虛假招某某信息引誘被害人添加微信，通過(guò)宣傳其有失足婦女可以提供上門性服務(wù)詐騙錢財(cái)。自2020年5月11日起，被告人林某甲展開始參與詐騙并負(fù)責(zé)扮演失足婦女，確定被害人是否需要上門提供性服務(wù)，而被告人唐某某負(fù)責(zé)扮演公司經(jīng)理、失足婦女等角色，并以失足婦女需要包夜費(fèi)用、忘記備注工號(hào)、押金、定金等理由詐騙被害人錢財(cái)。

經(jīng)查，被告人唐某某、林某甲展于2020年5月17日通過(guò)微信群、附近的人發(fā)布虛假招某某信息，并以各種理由騙取被害人萬(wàn)某某人民幣10500.15元，被害人萬(wàn)某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬至商戶名為衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)小龍不銹鋼制作部、衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)大洋門窗制作等等二個(gè)收款二維碼。

2020年5月中旬，被告人林某甲展按照被告人唐某某的安排，找到被告人林某乙?guī)兔ふ沂湛疃S碼，而被告人林某乙則找到林某?。戆柑幚恚槠涮峁┦湛疃S碼，被告人唐某某為每一筆收款支付15%的手續(xù)費(fèi)（該手續(xù)費(fèi)由林某乙、林某丁等人按照比例分成），剩余贓款則由被告人林某乙轉(zhuǎn)賬給被告人唐某某。???

2020年5月18日至6月9日，被告人林某乙明知收款二維碼收取錢款系犯罪所得贓款，但仍為被告人唐某某提供了商戶名為潮汕老牌牛雜（東門店）、佰家惠精品超市深圳嚇圍店、旺家百貨等多個(gè)收款二維碼，被告人唐某某、林某甲展等人則利用被告人林某乙提供的收款二維碼，通過(guò)微信群、附近的人發(fā)布虛假招某某信息，并以各種理由騙取被害人牟明某某、王某某、王瑞康、邱某某、陳某某血、曾某某等人錢款，合計(jì)人民幣91182元。得手后，被告人林某乙通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬人民幣77505元（已扣除15%手續(xù)費(fèi)）給被告人唐某某控制的支付寶賬戶（支付寶賬戶昵稱：蓉兒姐）。

另查，被告人林某乙如于2020年6月23日到公安機(jī)關(guān)自某某。

綜上，被告人唐某某、林某甲展詐騙涉案金額為人民幣101682.15元；被告人林某乙掩飾、隱瞞犯罪所得涉案金額為人民幣91182元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證：作案手機(jī)照片；2.書證：受案登記表，指定管轄決定書，線索移交函，戶某某，抓獲經(jīng)過(guò)，調(diào)取證據(jù)清單，調(diào)取證據(jù)決定書，查找當(dāng)事人核實(shí)案件并制作筆錄協(xié)查信息，搜查證、搜查筆錄，扣押決定書，扣押清單，扣押筆錄，提取筆錄，接受證據(jù)材料清單，賬單，微信轉(zhuǎn)賬記錄，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，微信支付交易明細(xì)證明，微信聊天記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖，制作筆錄，凍結(jié)支付賬號(hào)詳細(xì)表，釋放證明書，全國(guó)違法犯罪人員信息資源庫(kù)信息表，認(rèn)某某具結(jié)書及其他書證材料；3.證人證言：林某戊的證言；4.被害人陳述：萬(wàn)某某、牟明某某的陳述；5.被告人的某某與辯解：林某甲展、唐某某、林某乙；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄，林某甲展、林某乙、唐某某等人的辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：DVD光盤。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、林某甲展虛構(gòu)事實(shí)，并通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人林某乙明知是犯罪所得而予提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

揭西縣人民法院

???????????????????????????????????檢察官：吳某某彬

???????????????????????????????????2020年10月9日

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附件：

1.被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：132*******；被告人林某甲展、林某乙現(xiàn)羈押于揭西縣看守所；

2.案卷材料七冊(cè)，證人名單一份，DVD光盤六張，《刑事案件聽取被害人意見表》二份，《認(rèn)某某具結(jié)書》三份，均隨案移送。