成都市錦江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成錦檢公訴刑訴〔2017〕830號

被告人林某甲，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼5101021956********，漢族，大專文化，北海**投資股份有限公司、成都九眼橋**股份有限公司實際控制人，戶籍所在地：成都市武侯區(qū)**路*段**號**棟。2016年10月24日因涉嫌合同詐騙罪由成都市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1946年**月**日出生，居民身份證號碼5101021946********，漢族，大學本科，成都**玻璃廠原廠長，戶籍所在地：成都市錦江區(qū)**路小區(qū)**號**棟**單元**樓**號。2017年1月17日因涉嫌合同詐騙罪由成都市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1950年**月**日出生，居民身份證號碼5101021950********，漢族，大學本科，成都**玻璃廠原黨委副書記兼紀委書紀，戶籍所在地：成都市錦江區(qū)**街**號**棟**單元**號。2017年1月17日因涉嫌合同詐騙罪由成都市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省成都市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、何某某、汪某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年3月13日移送成都市人民檢察院審查起訴。2017年3月21日成都市人民檢察院將案件移交本院審查。2017年8月31日，本院反貪污賄賂局以被告人林某甲、何某某、汪某某涉嫌貪污罪向本院公訴部門移送審查起訴。本院受理該案后，于2017年3月23日依法告知被告人汪某某，2017年3月24日依法告知被告人林某甲、何某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，后兩次退回公安機關(guān)補充偵查，三次延長審查起訴期限，審查了全案事實及證據(jù)材料，經(jīng)依法審查查明：

成都**玻璃廠位于成都市**路**段**號，系全民所有制企業(yè)，被告人何某某系原廠法定代表人、廠長，被告人汪某某系原廠黨委副書記兼紀委書記。被告人林某甲為北海**投資股份有限公司、成都九眼橋**市場股份有限公司的實際控制人。

2002年8月25日，北海**投資股份有限公司作為兼并方和成都**玻廠簽訂關(guān)于北海**投資股份有限公司兼并成都**玻廠協(xié)議書。同年9月12日，成都市錦江區(qū)人民政府同意北海**投資股份有限公司兼并成都**玻廠，兼并方享有全部財產(chǎn)，承擔全部債務(wù)和妥善安置職工。同年10月9日，成都市國土局同意成都**玻廠**路**段**號土地過戶至北海**投資股份有限公司名下。

2003至2004年，北海**投資股份有限公司先后引入成都九眼橋**市場股份有限公司、上海**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與香港**公司組建成都**有限公司，利用兼并成都**玻璃廠所取得的土地等資產(chǎn)進行“**錦江購物中心”項目開發(fā)，但由于各方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資金及土地抵押等方面產(chǎn)生糾紛，致使項目開發(fā)長期處于停滯狀態(tài)。

2006至2007年，上海**公司與北海**投資股份有限公司、九眼橋**市場股份有限公司達成協(xié)議，約定上海**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全面接手成都**有限公司和“**錦江購物中心”全部項目用地，北海**投資股份有限公司和九眼橋**市場股份有限公司從該項目中完全退出。隨后上海**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付一億余元用于解決成都**玻璃廠、北海**投資股份有限公司和成都九眼橋**市場股份有限公司的各種債務(wù)及職工安置。2007年，在區(qū)政府協(xié)調(diào)下，成都**玻廠位于一環(huán)路東五段87號“**錦江購物中心”項目用地過戶至成都**有限公司名下。

在上述多次兼并過程中，2003年4月29日，被告人林某甲代表成都九眼橋**市場股份有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行成都**支行借款840萬用于上述兼并中安置職工費用，林某甲（不起訴）以自有的**街**號作為抵押物為上述借款提供擔保。

2005年10月31日，成都**有限公司舉報林某甲、鄧某某涉嫌貸款詐騙。2005年11月9日、2006年2月14日，成都市公安局經(jīng)濟犯罪偵查處一大隊分別對林某甲、鄧某某立案偵查。2009年3月18日，該大隊認為林某甲、鄧某某采取冒用他人名義，編造虛假證明文件騙取金融機構(gòu)貸款和他人項目保證金，已有貸款詐騙和合同詐騙的行為發(fā)生，但林某甲、鄧某某在獲取資金后主要用于**有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營，實際占有的主觀故意不明確，且在后來積極承擔違約責任，主動承擔義務(wù)歸還了上述貸款和保證金，無實際的社會危害后果發(fā)生，決定撤銷上述案件。

2008?年至2009年，被告人林某甲伙同被告人何某某、汪某某與林某甲（不起訴）簽訂《反擔保協(xié)議》和《補充協(xié)議》，將北海**投資股份有限公司兼并但尚未取得所有權(quán)的成都**玻璃廠名下的位于成都市**路**段**號地塊內(nèi)的部分房產(chǎn)為林某甲（不起訴）的上述擔保提供反擔保，并將《反擔保協(xié)議》和《補充協(xié)議》的簽訂時間倒簽為2003年4月30日、2004年4月8日。

2009年8月24日，因成都九眼橋**市場股份有限公司未償還中國農(nóng)業(yè)銀行成都**支行借款840萬，林某甲（不起訴）位于**街**號的房產(chǎn)被強制執(zhí)行。

2009年11月11日，北海**投資股份有限公司胡某某與林某甲（不起訴）協(xié)議，林某甲（不起訴）以債權(quán)人名義起訴，把成都**玻璃廠938平方米辦公樓以600萬抵押給被告人林某甲（不起訴），判決后，林某甲（不起訴）取得所有權(quán)后，借款250萬元給北海**投資股份有限公司，用于解決成都**玻璃廠職工工資問題。

2009年12月4日，以上述倒簽的《反擔保協(xié)議》和《補充協(xié)議》為依據(jù)，經(jīng)成都市錦江區(qū)人民法院調(diào)解形成民事調(diào)解書，北海**投資股份有限公司、成都**玻璃廠自愿將登記在成都**玻璃廠名下的位于成都市**路**段**號地塊內(nèi)的部分房產(chǎn)作價600萬元抵償給林某甲（不起訴），于同年12月11日前為林某甲（不起訴）辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。

2010年1月30日，肖某某、曾某某、馮某某等10人與林某甲（不起訴）簽訂協(xié)議購買過戶給林某甲（不起訴）的上述位于錦江區(qū)**路**段**號面積938平方米的辦公用房，后共計支付售價7504000元。后林某甲（不起訴）按2009年11月11日協(xié)議交給北海**投資股份有限公司313余萬元。

2011年2月28日，成都市錦江區(qū)人民法院認為原審調(diào)解書確有錯誤，再審裁定，撤銷了上述的民事調(diào)解書。但由此引發(fā)的危害結(jié)果沒有消除，以致馮某某等10人以擁有上述房產(chǎn)為名，要求成都**有限公司賠償購房款。

被告人林某甲于2016年12月24日，被告人何某某、汪某某于2017年1月17日到成都市公安局經(jīng)濟犯罪偵查處一大隊接受調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、鑒定意見、被告人供述等。

本院認為，被告人林某甲、何某某、汪某某在簽訂、履行合同中騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市錦江區(qū)人民法院

檢察員：高坤

2017年9月30日

附：

?1.被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诔啥际形浜顓^(qū)**路**段**號**棟，被告人何某某現(xiàn)取保候?qū)徲诔啥际绣\江區(qū)**路小區(qū)**號**棟**單元**樓**號，被告人汪某某現(xiàn)取保候?qū)徲诔啥际绣\江區(qū)**街**號**棟**單元**號。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

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