福建省福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢二部刑訴〔2020〕332號

被告人林某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3501821989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年7月15日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌非法經(jīng)營罪于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2020年3月間，被告人林某某經(jīng)常出境澳門，利用出境攜帶及兌換港幣有限制的機會，在澳門各賭場等場所，通過觀察和閑聊及朋友介紹，詢問有港幣與人民幣互換需求的客戶，以當(dāng)天的匯率為標(biāo)準(zhǔn)，每1萬元人民幣收取千分之一至千分之三的手續(xù)費用，進行港幣買賣，被告人林某某與客戶之間通過手機銀行等形式收取或支付人民幣，以現(xiàn)金方式收取或支付港幣。經(jīng)統(tǒng)計，被告人林某某向趙某甲、趙某乙等多名客戶買賣港幣，累計金額達人民幣1200余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細、出入境記錄；

2.證人趙某甲、趙某乙等人的證言；

3.被告人林某某的供述等。

本院認為，被告人林某某違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人林某某在有期徒刑一年三個月至一年六個月間判處，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢察官：王國清

檢察官助理：陳晨

2020年11月3日

附件：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于福州市長樂區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)七冊；

????3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。