廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗天檢刑訴〔2019〕1461號

被告人林叢玉，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：4402811988********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地為廣東省韶關(guān)市樂昌市**鎮(zhèn)**村委會**組**號。2018年12月27日因涉嫌合同詐騙、非法經(jīng)營罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院批準逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林叢玉涉嫌合同詐騙罪、非法經(jīng)營罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：　　　

被告人林叢玉于2014年12月12日在廣州市工商行政管理局天河分局注冊成立廣州**投資咨詢有限公司(公司注冊地址:廣州市天河區(qū)**路**號**房自編**)。廣州**投資咨詢有限公司先后在天河區(qū)石牌橋、棠下等地辦公,最后辦公地址是:廣州市黃埔區(qū)**路**廣場**棟**室。2014年至2016年中旬,由于在互聯(lián)網(wǎng)上的“**平臺”“**平臺”等境外的外匯買賣平臺(已倒閉),買賣外匯虧損人民幣約190萬元需要填補虧損,遂于2016年中旬至2018年6月期間,以代理買賣外匯的名義利誘林某某、陳某某等13人,并分別與每個受害人簽訂個人《投資理財協(xié)議書》、《委托操盤協(xié)議》等投資合同,以自己在招商銀行開戶的賬戶(賬號:62148502********)收取上述投資人的投資資金,林叢玉收取的大部分資金并未按照合同的約定去履行。經(jīng)司法審計，從2016年至2018年6月份期間，現(xiàn)有林某某、陳某某等13名被害人共投資人民幣3975364.07元，共損失人民幣2820692.77元。經(jīng)向中國銀行監(jiān)督委員會廣東監(jiān)管局查詢證實,廣州**投資咨詢有限公司不具備吸收公眾存款的資格。經(jīng)向國家外匯管理局廣東省分局查詢證實,廣州**投資咨詢有限公司不具有在中國境內(nèi)銀行間外匯市場進行買賣外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案發(fā)現(xiàn)場照片等物證、書證；

2、證人梁某某等人的證言；

3、被害人林某某、陳某某等人的陳述；

4、被告人林叢玉的供述與辯解；

5、會計鑒定等鑒定意見；

6、訊問錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人林叢玉無視國家法律，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

檢 察 員：王焱林

2019年9月16日

附：

1、被告人林叢玉現(xiàn)被羈押在廣州市天河區(qū)看守所。

2、公安訴訟文書卷、訴訟證據(jù)卷共9冊，監(jiān)控錄像光碟4張。