杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕131號(hào)

被告人林某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302251974********，漢族，高中文化程度，系杭州**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司、浙江**控股有限責(zé)任公司、杭州**資產(chǎn)管理有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地浙江省象山縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年7月11日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次、退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某某于2015年9月2日成為杭州**資產(chǎn)管理有限公司實(shí)際控制人，并先后設(shè)立余杭、富陽、德清、塘棲等多家分公司（門店），以虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，承諾高額年化利率，通過推介會(huì)、發(fā)傳單、口口相傳等宣傳手段，向社會(huì)公眾非法集資，用于還本付息、支付工資提成、日常經(jīng)營開支、對(duì)外放貸等。2017年1月5日，被告人林某某又設(shè)立浙江**控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并在原有**公司門店基礎(chǔ)上，先后增設(shè)乾元、慈溪、丁橋3家分公司（門店），繼續(xù)采用同樣模式向社會(huì)公眾非法集資。

2017年11月3日，被告人林某某在前期經(jīng)營虧損且自身無資金實(shí)力的情況下，為擴(kuò)大集資規(guī)模維持運(yùn)作，從他人處收購杭州**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（注冊(cè)地址為本市富陽區(qū)富春街道**路**號(hào)，辦公地址為本市**區(qū)**路**號(hào)**室，以下簡(jiǎn)稱**公司），并于同月上線運(yùn)營“都順貸”APP平臺(tái)，對(duì)外發(fā)布與實(shí)際不符的“車貸”、“房貸”等理財(cái)標(biāo)的，以8%-16%不等的高額年化利率以及開展加息、返現(xiàn)活動(dòng)為誘餌，通過線上渠道推廣和線下**公司門店推介相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾非法集資。2018年2月1日，被告人林某某為使投資人更加相信平臺(tái)實(shí)力和償還能力，采用股權(quán)代持形式將**公司股東變更為安徽**實(shí)業(yè)有限公司，并將平臺(tái)更名為“**金服”，對(duì)外進(jìn)行“國企控股”、“實(shí)力雄厚”等虛假宣傳，誘使投資人在平臺(tái)上投資。平臺(tái)募集的資金進(jìn)入**公司在第三方支付機(jī)構(gòu)設(shè)立的賬戶歸集，后主要流向**公司及虛假標(biāo)的公司銀行賬戶，被被告人林某某控制支配。同時(shí)，**公司線下門店繼續(xù)以虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式吸收部分投資人資金。2018年8月下旬起，因資金入不敷出，平臺(tái)基本停止兌付，但仍繼續(xù)吸收社會(huì)公眾資金。

自2017年11月至2018年12月，**公司、**公司共向4?832名投資人非法集資累計(jì)金額人民幣（以下幣種均相同）1.32億余元（其中線下投資金額340余萬元），主要用于前期吸納資金的還本付息、支付高額工資提成、渠道推廣費(fèi)用、日常經(jīng)營開支、對(duì)外放貸等。2019年1月，“**金服”平臺(tái)清盤，被告人林某某與被害人簽訂展期協(xié)議，后僅兌現(xiàn)少量資金后即無力支付。截止案發(fā)，共造成711名被害人實(shí)際損失7?000余萬元。

案發(fā)后，被告人林某某于2019年7月11日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并被查扣其隨身攜帶的現(xiàn)金人民幣9萬元、蘋果手機(jī)2部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照，平臺(tái)介紹、組織架構(gòu)圖，未兌付投資人及借款人明細(xì)，工資、提成統(tǒng)計(jì)清單，第三方支付服務(wù)協(xié)議，借款協(xié)議、居間合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、展期協(xié)議、銀行交易明細(xì)，審計(jì)報(bào)告，查封決定書、協(xié)助查封通知書、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄，協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，暫扣款票據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書、整改通知書，被告人的抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人吳某某、趙某某、張某某、徐某某、陳某某、鐘某某、陳某甲、曹某甲、陳某乙、傅某某、覃某某、方某某、裘某某、許某某、楊某某、金某某、王某某的證言；

3.被害人陳述：被害人周某某、孫某某等310人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人林某某的供述和辯解，同案人員葉某某、郝某某、孫某某、趙某某、張某某、王某某、胡某某、章某某、陳某某、徐某某、曹某乙、熊某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄、扣押清單及照片、視頻；

6.電子數(shù)據(jù)：網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄及**平臺(tái)數(shù)據(jù)，第三方支付交易數(shù)據(jù)，銀行交易明細(xì)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人林某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：洪世平

2020年4月7日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)押于杭州市富陽區(qū)看守所。

2.案卷52冊(cè)。