廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢二部刑訴〔2020〕626號

被告人林某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4407211969********，漢族，文化程度初中，出生地廣東省江門市，戶籍所在地廣東省江門市新會區(qū)**鎮(zhèn)**村**號,原廣東**保健品連鎖經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱廣東**公司）、廣東**租賃服務有限公司（以下簡稱廣東**公司）廣州東山店員工、主管、經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日被廣州市公安局刑事拘留，2020年2月12日經(jīng)廣州市人民檢察院批準逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，向廣州市人民檢察院移送審查起訴。廣州市人民檢察院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，將本案交辦我院審查起訴。本院于2020年4月23日受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

同案人蔣某某（已被判處無期徒刑）于2012年12月起在廣州先后注冊廣東**公司、廣東**公司及其他關(guān)聯(lián)公司，并相繼在全國16個省、直轄市設(shè)立了64家分公司及24家子公司。蔣某某等人以上述公司的汽車等實物租賃、保健品及有機食品銷售等業(yè)務為掩護，在未取得融資許可的情況下，采用推銷會員制消費、區(qū)域合作及人民幣資金借款等方法，向社會公眾進行非法集資。經(jīng)司法會計鑒定，2002年12月至2012年5月間，非法集資金額為人民幣9，953，044，200元，集資參與人達23萬余人次。

上述非法集資款匯入蔣某某的指定賬戶，由蔣某某控制和調(diào)撥使用，除用于廣東**公司等生產(chǎn)經(jīng)營外，用于公司員工的獎金及業(yè)績提成、參與集資的社會公眾的到期本息支付，從而制造社會公眾的集資款得到高額回報的假象達到進一步吸取社會公眾集資款的目的。部分集資款去向不明，造成社會公眾巨額集資款無法返還。

2005年5月至2011年6月間，被告人林某某在廣東**公司、廣東**公司廣州東山店工作，先后任員工、主管、經(jīng)理等職務，負責尋找和發(fā)展客戶。經(jīng)司法會計鑒定，期間，被告人林某某非法獲取業(yè)績提成款共計人民幣1，133，122元。

2020年1月9日，被告人林某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局出具的《關(guān)于廣東**租賃服務有限公司經(jīng)營資格認定的復函》等書證；

2.同案人蔣某某、羅某某等人的供述；

3.集資參與人石某某、溫某某等人的陳述；

4.被告人林某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.廣東誠安信司法會計鑒定所出具的鑒定意見；

7.視聽資料。

本院認為，被告人林某某無視國家法律，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人林某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察官：銀建國

2020年5月20日

附件：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所。

2.本案案卷材料共4冊，光盤1張。

3.適用簡易程序建議書、量刑建議書、認罪認罰具結(jié)書隨案移送。