上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢金融刑訴〔2019〕634號(hào)

被告人林某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302261981********，漢族，高中文化，原系上海**投資管理有限公司**，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年6月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年11月8日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局虹口分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年11月22日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某某伙同儲(chǔ)某某（另案處理）于2016年3月18日注冊(cè)成立上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），租賃本市虹口區(qū)**路**號(hào)**室作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，并由被告人林某某擔(dān)任法定代表人。該公司在沒有取得相關(guān)金融許可證的情況下，宣傳浙江省寧?？h波鑫糧機(jī)專業(yè)合作社項(xiàng)目，許諾年化收益8%-18%,以散發(fā)小廣告、口口相傳等方式，對(duì)外向不特定公眾宣傳，騙取被害人王某甲、洪某某等人的投資款。經(jīng)審計(jì)，被告人林某某任職期間**公司共計(jì)吸收存款人民幣500余萬元，且大部分資金未用于項(xiàng)目，未兌付金額為人民幣500余萬元。

被告人林某某于2019年6月24日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)交代上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，證實(shí)**公司的基本情況及公司經(jīng)營(yíng)范圍不包括金融融資事項(xiàng)的事實(shí)。

2.證人王某甲、洪某某、王某乙的證言及《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、pos機(jī)簽購(gòu)單、轉(zhuǎn)賬憑證、《還款協(xié)議書》、《收款確認(rèn)書》等，證實(shí)被告人林某某通過**公司吸收公眾資金的事實(shí)。

3.同案犯儲(chǔ)某某的供述，證實(shí)被告人林某某擔(dān)任**公司法定代表人以及公司吸收的存款被提現(xiàn)，未用于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的事實(shí)。

4.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實(shí)被告人林某某非法吸收公眾存款的金額、資金去向以及目前已歸還、未歸還資金數(shù)額的情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)經(jīng)過》，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人林某某的到案經(jīng)過。

6.被告人林某某的供述，證實(shí)其對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人林某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人林某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢?察?員：?沈憶佳

2019年11月29日

附：

1．被告人林某某現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗七冊(cè)、審計(jì)報(bào)告二冊(cè)。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。