廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

清城檢訴刑訴〔2019〕567號(hào)

被告人林某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418021994********，漢族，大學(xué)本科，案發(fā)前就讀韓國(guó)新羅大學(xué)，戶籍所在地及住址：廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)**花園**號(hào)樓**棟**。因本案于2019年2月21日被刑事拘留；于2019年3月29日被逮捕。

本案由清遠(yuǎn)市公安局清城分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、集資詐騙罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法經(jīng)營(yíng)

2018年1月份，被告人林某某在韓國(guó)釜山留學(xué)期間認(rèn)識(shí)了可兌換韓幣的同學(xué)李某某等人。在2018年1月份至2019年1月份期間，被告人林某某在未取得任何外匯買賣經(jīng)營(yíng)資格的情況下，通過(guò)林某某、莫某某、溫某某、黃某某等人的國(guó)內(nèi)銀行賬戶收取楊某某、唐某某、高某某等人的人民幣，然后找到李某某等人兌換成韓幣，再通過(guò)韓國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬或以現(xiàn)金的方式將兌換的韓幣交給上述人員。經(jīng)審計(jì)，被告人林某某成功非法兌換韓幣2,393,490,453.00元（折合人民幣13,203,500.11元）。

二、集資詐騙

2018年下半年，被告人林某某在非法兌換韓幣過(guò)程中虧損嚴(yán)重，資金缺口極大。為了吸引更多的資金，被告人林某某在明知資金鏈已經(jīng)斷裂、沒(méi)有能力歸還及兌付承諾的情況下，繼續(xù)以提高兌換韓幣的匯率、投資高額回報(bào)等為由，承諾一定期限內(nèi)兌換成韓幣或還本還息，通過(guò)微信群、朋友圈等方式公開宣傳，用林某某、莫某某、溫某某、黃某某等人的國(guó)內(nèi)銀行賬戶收取被害人楊某某、唐某某、高某某等人的資金款項(xiàng)。被告人林某某將所收取的資金部分用于償還其他人的本金、利息或韓幣，部分用于消費(fèi)、購(gòu)買保時(shí)捷汽車等奢侈品進(jìn)行肆意揮霍。2019年1月中旬，被告人林某某逃跑回國(guó)與被害人失去聯(lián)系。經(jīng)審計(jì)，截至案發(fā)，被告人林某某向楊某某等多名不特定對(duì)象非法集資的數(shù)額合計(jì)人民幣10,330,018.67元。

2019年2月20日，被告人林某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水明細(xì)、微信及支付寶交易記錄、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)等；2.證人溫某某、莫某某等人的證言；3.被害人楊某某、唐某某等人的陳述；4.被告人林某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人林某某無(wú)視國(guó)家法律，違反國(guó)家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，又以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪、集資詐騙罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民法院

檢察員：盧絲瑤

2019年9月27日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于清遠(yuǎn)市清新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)22冊(cè)。