浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢一部刑訴〔2020〕2778號

被告人林某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號碼3303812000********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地浙江省溫州市**村鎮(zhèn)**村，因本案于2020年6月16日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年7月20日被執(zhí)行逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月18日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至6月，金某某（另案處理）指使滕某某、李某甲、林某乙（均另案處理）收集支付寶賬號用于上游網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬。期間，林某乙拉攏被告人林某甲，林某甲又拉攏陳某甲（另案處理），使用林某甲、陳某甲等人提供的支付寶賬號用于上游網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬。

經(jīng)查證具體事實如下：

1、2020年4月28日到5月12日，被害人朱某某在江蘇省*縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)以辦理網(wǎng)貨刷流水、購買保險被騙人民幣81400元。（三級賬戶為林某甲，到賬5000元）

2、2020年5月8日，被害人劉某甲在本市下城區(qū)*路*號*酒店以辦理網(wǎng)貸需要交納手續(xù)費、走流水為由被騙人民幣50000元。（三級賬戶為林某甲，到賬50000元）

3、2020年5月8日至16日，被害人許某某在本市蕭山區(qū)*鎮(zhèn)以辦理網(wǎng)貸需要交納手續(xù)費、走流水為由被騙人民幣492000元。（三級賬戶為林某甲，到賬1688元）

4、2020年5月8日，被害人謝某某在浙江省義烏市*街道以辦理網(wǎng)貸需要交納手續(xù)費、走流水為由被騙人民幣28022元。（三級賬戶為林某甲，到賬17334元）

5、2020年5月8日，受害人張某甲在重慶市永川區(qū)以辦理網(wǎng)貸需要交納手續(xù)費、走流水為由被騙人民幣17190元。（三級賬戶為林某甲，到賬800元）

6、2020年5月8日，被害人李某乙君在重慶市巴南區(qū)以辦理網(wǎng)貸需要交納手續(xù)費、走流水為由被騙人民幣32383元。（三級賬戶為林某甲，到賬16000元）

7、2020年5月8日，被害人何某某在貴陽市觀山湖區(qū)以辦理網(wǎng)貸需要交納手續(xù)費、走流水為由被騙人民幣18799元。（三級賬戶為林某甲，到賬10000元）

8、2020年5月8日，被害人劉某乙在重慶市奉節(jié)縣以辦理支付寶退款為由被騙人民幣53543.81元。（三級賬戶為林某甲，到賬14920元）

9、2020年5月8日，被害人王某甲在濟南市天橋區(qū)以辦理網(wǎng)貸需要交納手續(xù)費、走流水為由被騙人民幣1800元。（三級賬戶為林某甲，到賬1800元）

10、2020年5月8日，被害人顏某某在常州市天寧區(qū)以辦理網(wǎng)貸需要交納手續(xù)費、走流水為由被騙人民幣6000元。（三級賬戶為林某甲，到賬6000元）

11、2020年5月8日，被害人楊某某在阜陽市潁東區(qū)以辦理網(wǎng)貸需要交納手續(xù)費、走流水為由被騙人民幣90073.64元。（三級賬戶為林某甲，到賬799元）

12、2020年5月8日，被害人陳某乙在株洲市石峰區(qū)以辦理淘寶購物退款為由被騙人民幣42697元。（三級賬戶為林某甲，到賬　　1999元）

13、2020年5月8日，被害人魏某某在惠州市惠城區(qū)以辦理網(wǎng)貸需要交納手續(xù)費、走流水為由被騙人民幣70400元。（三級賬戶為林某甲，到賬1000元）

14、2020年5月8日，被害人柯某某在陜西省西安市西咸新區(qū)*快遞路邊上以辦理網(wǎng)貨需要交納保證金和刷流水為由被騙人民幣13112元。（三級賬戶為林某甲，到賬4600元）

15、2020年5月8日，被害人葉某某在福建惠安縣以辦理網(wǎng)貨為由被騙人民幣20000元。（三級賬戶為林某甲，到賬16000元）

16、2020年5月8日，被害人洪某某在武漢市東西湖區(qū)以辦理網(wǎng)貨需交納手續(xù)費和保證金為由被騙10000元。（三級賬戶為林某甲，到賬1000元）

17、2020年5月8日，被害人郭某某在河北省武安市以辦理網(wǎng)貸需要交納手續(xù)費、走流水為由被騙人民幣261969元。（三級賬戶為林某甲，到賬8000元）

18、2020年5月9日，被害人王某乙芬在安徽省池州市東至縣*鎮(zhèn)*村*組以辦理網(wǎng)貨為由被騙人民幣20000元。（三級賬戶為林某甲，到賬12000元）

19、2020年5月9日，被害人馮某某在安徽省望江縣*鄉(xiāng)*村*屋*號以辦理網(wǎng)貨需要交納保證金為由被騙人民幣29915.32元。（三級賬戶為林某甲，到賬10000元）

20、2020年5月16日，被害人黃某甲在南寧市邕寧區(qū)以辦理網(wǎng)貸為由被騙人民幣15000元。(三級賬戶為陳某甲，到賬15000元)。

21、2020年5月16日，被害人丁某某在西市大通回族自治縣以辦理網(wǎng)貸為由被騙人民幣4000元。(三級賬戶為陳某甲，到賬4000元)。

22、2020年5月16日，被害人穆某某在江西省湖口縣以辦理網(wǎng)貸為由被騙人民幣161440元。(三級賬戶為陳某甲，到賬21000元)。

23、2020年5月16日，被害人黃某乙在江西省宜豐縣以辦理網(wǎng)貸為由被騙人民幣119600元。(三級賬戶為陳某甲，到賬15800元)。

24、2020年5月16日，被害人王某丁在徐州市賈汪區(qū)以辦理網(wǎng)貸為由被騙人民幣54750元。(三級賬戶為陳某甲，到賬54750元)。

25、2020年5月16日，被害人王某丙在長春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)以淘寶購物為由被騙人民幣23400元。(三級賬戶為陳某甲，到賬5400元)。

26、2020年5月16日，被害人周某某在重慶市酉陽縣以辦理網(wǎng)貸為由被騙人民幣17027.08元。(三級賬戶為陳某甲，到賬5864.04元)。

27、2020年5月16日，被害人盧某某在南寧市興寧區(qū)以辦理網(wǎng)貸為由被騙人民幣30099元。(三級賬戶為陳某甲，到賬15000元)。

28、2020年5月16日，被害人方某某在湖州市*鎮(zhèn)*路*號以辦理網(wǎng)貸交納會員費和保證金為由被騙人民幣16499元。（三級賬戶為陳某甲，到賬15000元）

29、2020年05月16日，被害人張某乙在杭州市余杭區(qū)*街道*社區(qū)*村*組*號以辦理網(wǎng)貨需要交納保證金和刷銀行流水為由上貸款被騙人民幣39608元。（三級賬戶為陳某甲，到賬6000元）

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押物品清單、情況說明、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2、劉某甲等29個被害人的陳述；

3、被告人林某甲的供述與辯解；

4、同案犯滕某某、李某甲、林某乙的供述與辯解。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人林某甲對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認罪認罰，且已簽字具結(jié)，足以認定。

本院認為，被告人林某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，發(fā)布虛假服務(wù)信息，設(shè)置騙局，非接觸性誘使被害人交付財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪共同追究刑事責(zé)任。被告人林某甲在詐騙共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人林某甲到案后，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人林某甲有期徒刑二年五個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此　致

杭州市下城區(qū)人民法院

檢察官：胡俊策

2020年12月15日

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附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于杭州市下城區(qū)看守所。

????2.電子卷宗。