汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢一部刑訴〔2020〕Z60號(hào)

被告人林某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452221992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省揭西縣**鎮(zhèn)**村委**園村**巷**號(hào)，現(xiàn)住汕頭市金平區(qū)**幢**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人林某甲有權(quán)申請(qǐng)回避、申請(qǐng)非法證據(jù)排除、委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法告知被害人有權(quán)委托代理人，訊問了被告人林某甲，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人林某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某甲在明知同案人邱某某（另案處理）系為詐騙分子提供他人銀行卡、微信收款二維碼等支付工具收取及轉(zhuǎn)移贓款的情況下，于2019年6月至12月期間，將其本人名下的兩張銀行卡（一張建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡，卡號(hào)為：62170031000********；一張是工商銀行儲(chǔ)蓄卡，卡號(hào)為：62122636020********）及微信收款二維碼提供給邱某某?“洗錢”使用，并協(xié)助提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等，共協(xié)助“洗錢”約人民幣十多萬元，從中獲利人民幣2000多元。?

其中，在2019年6月至11月期間，被告人林某甲多次在金平區(qū)**園**幢**房的家里通過手機(jī)微信提供其本人微信賬號(hào)（一個(gè)微信賬號(hào)：Li92****，微信昵稱：**；一個(gè)微信賬號(hào)：Linbin13****，微信昵稱：**）的收款二維碼給邱某某為詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款使用?，F(xiàn)查明，林某甲的微信賬號(hào)：Li92****（微信昵稱：**）及綁定的建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡（卡號(hào)為：62170031000********）涉嫌：①2019年9月15日浙江省樂清市公安機(jī)關(guān)立案偵查的李某某、鄒某某被詐騙案，涉案金額人民幣5500元；②2019年11月11日廣州黃埔區(qū)公安機(jī)關(guān)立案偵查的程某某被詐騙案，涉案金額人民幣3800元；③2019年8月24日河南省澠池縣公安機(jī)關(guān)立案偵查的趙某甲被詐騙案涉案金額人民幣9300元；④2019年11月14日浙江省臺(tái)州市溫嶺市警方立案偵查的趙某乙被詐騙案，涉案金額人民幣3000元。

期間被告人林某甲多次按照邱某某的指示，在汕頭市金平區(qū)**街道**園**幢**房的家中操作手機(jī)幫助邱某某等人將詐騙所得的錢轉(zhuǎn)移到其他微信賬號(hào)和銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、辦案說明，被告人林某甲的戶籍及前科材料，辦案說明，扣押筆錄、扣押決定書、扣押物品文件清單，調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，上網(wǎng)追逃人員登記表，接受證據(jù)材料清單，調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取的銀行流水材料，詐騙案資金鏈研判材料，對(duì)涉案人員、涉案地點(diǎn)、微信帳號(hào)個(gè)人信息、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等相關(guān)照片的辨認(rèn)附卷；

2、證人朱攀的證言；

3、被害人程某某、李某某、鄒某某、趙某甲、趙某乙的陳述；

4、同案人邱某某的供述；

5、被告人林某甲的供述；

6、電子數(shù)據(jù)；

7、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲以非法占有為目的，合伙通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人林某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

??????????????????????????檢??察??官?陳玉云

檢察官助理??黃?睿

????????????????????????????2020年8月28日

??????????????????????????（院印）

附注事項(xiàng)：

1.?被告人林某甲現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2.?案卷材料肆冊(cè)，光盤叁張；清單壹份隨案為證并判決；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《證據(jù)開示清單》、《量刑建議書》。