平遙縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑刑訴〔2020〕4號

被告人林某某，女，1969年**月**日生，漢族，半文盲，居民身份證號碼3505831969********，福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**農(nóng)民，住**村**號。2019年9月21日因涉嫌詐騙罪被平遙縣公安局刑事拘留，并臨時羈押于南安市看守所；同月25日被押解回平遙；同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由平遙縣公安局偵查終結(jié)，于2019年12月23日以被告人林某某涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，且在值班律師的見證下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，審查了全部案件材料。被告人林某某同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某某為賺取錢財，在收到“幫忙取款，一次500元，有沒有愿意參加”的短信后，與發(fā)短信之人取得聯(lián)系，林某某每幫忙取現(xiàn)一次，對方給其500元左右的好處費。后林某某在該人的指示下，于2019年1月31日在廈門辦理了卡號為62122641000********的中國工商銀行卡和卡號為62170019300********的中國建設(shè)銀行卡，專門用于取現(xiàn)。被告人林某某在明知銀行卡內(nèi)錢款來路不明的情況下，從2019年3月9日至2019年9月21日在辦理的中國工商銀行卡內(nèi)幫忙取現(xiàn)281.177325萬元（因銀行卡被凍結(jié)，卡中尚有51.536425萬元未被取出）；從2019年2月7日至2019年3月21日在辦理的中國建設(shè)銀行卡內(nèi)幫忙取現(xiàn)679.86286萬元（因銀行卡被凍結(jié)，卡中尚有1.31216萬元未被取出）；被告人林某某共計幫忙取現(xiàn)961.040185萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：被告人供述與辯解、被害人陳述、書證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人林某某在明知銀行卡內(nèi)錢款系違法犯罪所得的情況下，多次幫助他人取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某在歸案后能自愿如實供述自己的罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法對其從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平遙縣人民法院

檢??察??員：??孫代亮

2020年1月14日

附：

1．被告人林某某現(xiàn)被羈押于晉中市看守所；

2．案卷材料兩冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。