上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕83號

被告人林某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼4408031991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在廣東省湛江市霞山區(qū)**村**號**室，住廣東省湛江市霞山區(qū)**路**號**棟**室。2020年7月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月31日延長刑事拘留期限至三十天，2020年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于9月9日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，被告人林某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月中旬，被告人林某某將自己的工商銀行卡（卡號：62220320150********）出售給他人。同年6月30日，劉某某在本市普陀區(qū)常和路318號上班時(shí)，有人通過QQ冒充其兒子劉某甲以及學(xué)校教務(wù)處老師，分別以報(bào)名綜合培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)器材押金、一對一培訓(xùn)為由，騙取劉某某向?qū)Ψ教峁┑膽裘麨榱帜衬车纳鲜龉ど蹄y行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣（以下均為同一幣種）126100元。當(dāng)天被告人林某某收到上述工商銀行卡有錢款入賬的短信通知后，至湛江市工商銀行**支行采用掛失補(bǔ)卡的方式將卡內(nèi)20072.5元騙取后自用。劉某某被騙其余錢款已被他人在被告人林某某掛失銀行卡前轉(zhuǎn)出。

2020年7月27日，被告人林某某在廣東省湛江市**路**號閩粵網(wǎng)吧被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。被告人林某某家屬已賠償劉某某2萬元并取得劉某某諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人劉某某的證言，證明2020年6月30日11時(shí)23分許，有人在QQ上冒充其兒子劉某甲和劉某甲學(xué)校教務(wù)處“江老師”，以交考研培訓(xùn)班費(fèi)用、學(xué)習(xí)器材押金、一對一培訓(xùn)費(fèi)等理由，分別騙取其三筆錢款37600元、68500元、20000元，共計(jì)126100元。三筆錢均是通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬從其招商銀行賬戶（卡號：62148602********）轉(zhuǎn)入對方提供的戶名為林某某的工商銀行賬戶（卡號：62220320150********），事后發(fā)現(xiàn)被騙。

2.證人張某某的證言，證明2020年6月30日11時(shí)23分許，其丈夫劉某某手機(jī)QQ上有人冒充其兒子劉某甲，對方讓劉某某幫兒子叫輔導(dǎo)費(fèi)用，劉某某未與兒子本人聯(lián)系就相信了，并向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)126100元，后得知被騙。

3.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、借記卡掛失換卡業(yè)務(wù)申請書、ATM取款流水、監(jiān)控錄像及截圖，證明2020年6月30日，被告人林某某在湛江市工商銀行**支行辦理銀行卡掛失補(bǔ)卡業(yè)務(wù)并從卡內(nèi)取現(xiàn)20000元。

4.公安機(jī)關(guān)出具的辦案說明、工作情況、銀行卡明細(xì)表，證明2020年6月30日，被騙的126100元從被害人賬戶轉(zhuǎn)賬到林某某的工商銀行賬戶后，林某某掛失該卡后從卡內(nèi)取現(xiàn)20000元。

5.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證明民警依法扣押被告人林某某的綠色iPhone11手機(jī)一部。

6.接受證據(jù)材料清單、被害人轉(zhuǎn)賬記錄、招商銀行交易明細(xì)、QQ聊天記錄，證明劉某某被騙經(jīng)過。

7.收條、諒解書，證明被告人林某某家屬已賠償劉某某并取得劉某某諒解。

8.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、戶籍資料，證明被告人林某某的到案及身份情況。

9.被告人林某某的供述，證明2020年6月中旬，其把自己的工商銀行卡賣給一個(gè)自稱叫“陳其”的男子，同年6月30日，他接收到數(shù)條短信顯示，該卡有錢款不停進(jìn)出，因“陳其”未把賣卡的余款支付給其，其隨即到湛江市工商銀行**支行掛失該卡并補(bǔ)辦了新卡，使用新卡在ATM機(jī)上將卡內(nèi)20000元取現(xiàn)并揮霍，余款通過微信均已消費(fèi)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人林某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官王佳菁

檢察官助理任曉瑩

2020年9月22日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于普陀區(qū)看守所。

2.被告人林某某辯護(hù)人：上海圖堃律師事務(wù)所梁雪林律師，聯(lián)系電話：1862172****。

3.偵查卷宗三冊。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰法律意見書》一份。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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