福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

蕉檢一部刑訴〔2020〕238號(hào)

被告人林梅菊，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522011980********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍在寧德市蕉城區(qū)**村**號(hào)，住寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月7日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林梅菊涉嫌詐騙罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、非法吸收公眾存款罪于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2017年6月23日至2018年7月9日期間，被告人林梅菊在其丈夫陳某某不知情的情況下，偽造陳某某簽名，以陳某某名下位于寧德市某某小區(qū)**號(hào)樓**室房產(chǎn)的《寧德市**小區(qū)前期物業(yè)管理服務(wù)合同》、《寧德**周邊項(xiàng)目房屋征收產(chǎn)權(quán)調(diào)換協(xié)議書(shū)》等材料復(fù)印件作為抵押，向被害人黃某某借款五次，合計(jì)人民幣89800元（幣種，下同）。2018年7月15日至2019年9月15日期間，被告人林梅菊用偽造的寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室房產(chǎn)證及其本人的戶口本做為抵押，向被害人黃某某借款三次，合計(jì)47000元。截至案發(fā)時(shí)，被告人林梅菊已歸還被害人黃某某3000元，尚有133800元欠款未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局從被害人黃某某處調(diào)取的借條、保證書(shū)、戶口本、房產(chǎn)證復(fù)印件等書(shū)證；

2.證人陳某某、林某某、何某某5名證人的證言；

3.被害人黃某某的陳述；

4.被告人林梅菊的供述和辯解；

5.寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄及照片等。

二、非法吸收公眾存款

2017年4月1日，被告人林梅菊分別組織一場(chǎng)200元標(biāo)高、一場(chǎng)300元標(biāo)高的互助會(huì)，共吸收黃某某、楊某某、何某某數(shù)十名人員為會(huì)員。2018年10月，因部分會(huì)員逃會(huì)以及資金鏈斷裂而倒會(huì)。至案發(fā)，被告人林梅菊非法吸收公眾存款計(jì)965305元，造成會(huì)員黃某某、楊某某、何某某人直接經(jīng)濟(jì)損失179000元。

2020年5月6日，被告人林梅菊在寧德市**路**超市門(mén)口被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局從會(huì)員楊某某、何某某提取的會(huì)單等書(shū)證；

2.證人黃某某、楊某某、何某某證人的證言；

3.被告人林梅菊的供述和辯解；

4.福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒證專項(xiàng)報(bào)告；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林梅菊對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林梅菊以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，計(jì)人民幣133800元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林梅菊違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)吸收資金，擾亂金融秩序，計(jì)人民幣965305元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林梅菊在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人林梅菊認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：陳素珍

2020年9月4日

附：

被告人林梅菊現(xiàn)羈押于寧德市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)；

_3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百六十一條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重求情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不超過(guò)二十五年。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?