西寧市城中區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

中檢公訴刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人林某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3501281980********，漢族，初中文化程度，住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)****外灘**座**室（戶籍所在地福建省福州市平潭縣**縣**村****號(hào)）。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年9月26日被西寧市公安局城中公安分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被西寧市公安局城中公安分局逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。

本案由西寧市公安局城中公安分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年12月31日移送我院審查起訴。我院受理后，于2020年1月2日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，未退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人林某甲、魏某某（已被判刑）策劃成立貸款公司，并安排宋某甲、林某乙、游某某、張某某（均被判刑）等人籌備公司成立。4月24日，林某乙與西寧市****大樓有限公司簽訂《寫(xiě)字樓租賃合同》，租用該公司寫(xiě)字樓**樓作為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。同年5月16日，由福州**公司與林某甲共同出資，注冊(cè)成立了青海********有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)青海**）。同時(shí)青海**與****簽訂合作協(xié)議獲取放貸資金。青海**成立后組建多個(gè)微信群，被告人林某甲及宋某甲、游某某等人通過(guò)微信群對(duì)公司員工進(jìn)行管理。在青海**籌備過(guò)程中，宋某甲、林某乙、游某某、張某某等人將辦理公司注冊(cè)、辦理車(chē)貸業(yè)務(wù)抵押公證、辦公場(chǎng)所裝修及辦公家具采購(gòu)、人員招聘等事項(xiàng)向被告人林某甲匯報(bào)。在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，公司財(cái)務(wù)人員宋某乙（已被判刑）、朱某某等人向林某甲發(fā)送財(cái)務(wù)報(bào)表；宋某甲、游某某等人就公司經(jīng)營(yíng)中所產(chǎn)生的問(wèn)題等事項(xiàng)向林某甲匯報(bào)。

青海**在客戶不知情的情況下，直接將客戶車(chē)輛（全款車(chē)）抵押在****控股的福建**公司（后更名為福建******有限公司）名下，并將客戶簽署的相關(guān)材料轉(zhuǎn)遞給****審核后，****放款給青海**繼而轉(zhuǎn)給客戶。青海**下設(shè)業(yè)務(wù)部、行政部、風(fēng)控部、技術(shù)部、催收部（貸后部）、財(cái)務(wù)部。林某乙為法定代表人、宋某甲為總經(jīng)理、游某某為副總經(jīng)理兼風(fēng)控部主管、張某某為公司業(yè)務(wù)部主管，后招募宋某乙、揭某某（已被判刑）分別任財(cái)務(wù)部、行政部主管。福州**公司先后派陳某某、魏某某、林某丙（均另案處理）等人對(duì)青海**員工就與客戶簽訂格式化空白合同、面審、風(fēng)控、催收等環(huán)節(jié)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

青海**成立后，宋某甲、游某某等人要求公司業(yè)務(wù)部以“利息低、無(wú)抵押、放款快”對(duì)外宣傳，通過(guò)發(fā)傳單、貼廣告、同行介紹等方式招攬客戶。行政部在與被害人簽訂格式化空白合同前，僅告知被害人需收取利息、GPS安裝費(fèi)等少部分費(fèi)用，隱瞞還需收取平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、貸后管理費(fèi)、業(yè)務(wù)辦理費(fèi)、放貸手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用，在被害人不知情的情況下，以收取上述各種費(fèi)用的名義扣減貸款，使被害人實(shí)際收到的數(shù)額遠(yuǎn)低于合同約定數(shù)額。青海**通過(guò)上述手段從中獲取非法利益。根據(jù)青海******鑒定所出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)定：2017年5月至2018年1月，該公司共向463名被害人發(fā)放貸款，貸款本金3800余萬(wàn)元，實(shí)際轉(zhuǎn)出貸款本金3200余萬(wàn)元，其中131名被害人因結(jié)清貸款本金及被扣減相關(guān)費(fèi)用，公司實(shí)際獲利共計(jì)180余萬(wàn)元；另外青海**向332名被害人發(fā)放貸款后，因案發(fā)未實(shí)際獲利，涉案金額460余萬(wàn)元。

在公司存續(xù)期間的2017年5月16日至2018年1月31日，青海**與被害人簽訂車(chē)輛抵押借款合同后，宋某甲、游某某、林某乙、張某某要求業(yè)務(wù)員通過(guò)臨時(shí)填寫(xiě)合同空白條款內(nèi)容，以隨意規(guī)定還款時(shí)間等方式認(rèn)定被害人違約，對(duì)被認(rèn)定違約及到期未還款的被害人，指派公司催收部的陳某某、羅某甲、謝某某、鄭某某、程某某、宋某丁及李某甲（均被判刑），利用技術(shù)部宋某丙（已被判刑）等人事先安裝在被害人車(chē)?yán)锏腉PS定位系統(tǒng)查找到車(chē)輛位置，將羅某乙、馬某甲、保某某、李某乙等27名被害人的車(chē)開(kāi)走并藏匿，以變賣(mài)車(chē)輛、打官司及向被害人家屬催收等方式進(jìn)行要挾，向羅某乙、馬某甲、保某某、李某乙等27名被害人索要高額拖車(chē)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、罰金、違約金等費(fèi)用共計(jì)771806元。

2017年6月，**公司以李某乙自行拆除GPS并將車(chē)輛再次抵押為由認(rèn)定其違約，要求李某乙支付本金、利息、違約金、催收費(fèi)共計(jì)16萬(wàn)元。因李某乙無(wú)力償還，宋某甲指使宋某丁跟隨李某乙索債，宋某丁安排李某甲、陳某某連續(xù)數(shù)日采用貼身跟隨的方式糾纏李某乙。宋某丁按照宋某甲的授意，安排李某甲等人前往李某乙家中，通過(guò)拉橫幅、噴油漆、在家中滯留等滋擾、糾纏方式逼迫李某乙及其父母還款，迫使李某乙及其家人還款12萬(wàn)余元。

2017年8月29日，被害人馬某乙在青海**辦理車(chē)輛抵押貸款時(shí)，在第二期還款未到期的情況下，被該公司以未還第一期款項(xiàng)為由認(rèn)定為逾期。10月8日，宋某甲指使催收部羅某某等人將馬某乙抵押的車(chē)輛開(kāi)回公司。催收部人員到其住所樓下欲開(kāi)車(chē)時(shí)，被馬某乙妻子吉某某發(fā)現(xiàn)，吉某某準(zhǔn)備報(bào)警時(shí)遭催收部人員恐嚇制止，并進(jìn)入馬某乙家中將吉某某及其家人控制，后強(qiáng)行將車(chē)開(kāi)走。

2017年12月，被害人李某丙以妻子李某丁的名義在青海**辦理車(chē)輛抵押貸款，因逾期未還款，2018年1月宋某甲安排催收部人員前往李某丙家中催收。陳某某帶領(lǐng)催收部程某某、謝某某、鄭某某、羅某某等人采用貼欠款通知書(shū)、糾纏、滋擾、言語(yǔ)威脅等方式向李某丙家人強(qiáng)行索要錢(qián)款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明等書(shū)證；2、被害人劉某某、李某乙、馬某乙等人的陳述；3、證人杜某某、董某某等人的證言；4、同案犯宋某乙、揭某某等人的供述；5、鑒定意見(jiàn)；6、電子數(shù)據(jù)；7、被告人林某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人林某甲及魏某某等人為實(shí)施犯罪注冊(cè)成立公司，又糾集宋某乙、揭某某等人形成較為固定的犯罪集團(tuán)，并多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，屬惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)主要通過(guò)假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂空白的借貸、抵押合同，采取惡意制造違約，肆意認(rèn)定違約等方式虛增債務(wù)，并借助威脅、滋擾等手段非法占有被害人財(cái)物，被告人林某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六之規(guī)定，對(duì)其應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西寧市城中區(qū)人民法院

??????檢察員：鄒善中

2020年1月16日

附：1、被告人林某甲現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所；????

2、隨送本案?jìng)刹榫碜诓牧?1冊(cè)、證人名單、量刑建議書(shū)各一份；

3、相關(guān)法律法規(guī)。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百七十四條　敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百九十三條　有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
　?。ㄒ唬╇S意毆打他人，情節(jié)惡劣的；
　　（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；
　?。ㄈ?qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；
　?。ㄋ模┰诠矆?chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。
　　糾集他人多次實(shí)施前款行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。